E-XUN. Осторожно, лохотрон от создателей ТелеТрейд

E-XUNЧерез форму обратной связи мы получили вопрос, можно ли доверять компании под загадочным названием E-XUN (exun-gold.com). Человека активно уговаривали инвестировать деньги в торговлю металлами и именно навязчивость телефонных консультантов вызвала у него подозрение. Мы решили сделать краткий обзор этой «компании с мировым именем, которая сотрудничает с крупнейшими банками мира».

Читать дальше

Hamilton. Осторожно, лохотрон!

брокер HamiltonС недавних пор так называемые «консультационные центры», которые аферисты из TeleTrade расплодили по всей стране, стали активно рекламировать доселе неизвестного «инновационного брокера» Hamilton ( https://hamilton.club ). Посмотрим на эту контору повнимательней. Приведенная на сайте Hamilton юридическая информация крайне скудная:

Hamilton — брокерская компания родом из Шотландии

Одна из главных черт национального шотландского характера — осмотрительность и бережливость. Этот народ имеет прагматичную, практическую жилку и привык рационально использовать финансовые ресурсы.

Читать дальше

Внимание, розыск! Чернобай вне закона, ТелеТрейд на грани закрытия

Сегодня стало известно, что владельца компаний под общим брендом TeleTrade объявили розыск. Как сообщает РБК, уроженец Казахстана Чернобай Владимир Александрович, дата рождения 12.11.1973, объявлен в розыск по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Чернобай является одним из создателей и совладельцев ряда компаний,  в том числе печально известной компании TeleTrade DJ.

Читать дальше

Что такое ТелеТрейд. Вся правда о финансовой афере. Отзывы о Телетрейд реальных клиентов

Тема финансового мошенничества на внебиржевом рынке FOREX в последнее время достаточно часто освещается в  различных средствах массовой информации. Репортажи о сомнительной деятельности компании  ТелеТрейд не редкость, в том числе, и на федеральных телеканалах. Однако до сих находятся люди, попадающие в сети мошенников. Расскажем подробней, что же такое ТелеТрейд, что ждет клиентов и чем заканчивается сотрудничество с этой псевдоброкерской компанией.

Читать дальше

Украинская киберполиция задержала FOREX-мошенников

Сымитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9000000 гривен. ИХ жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины. Уголовное производство начато по факту мошенничества. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые стали жертвами этих правонарушителей. Работники Приднепровского управления киберполиции на территории города Запорожья обнаружили группу лиц, в сети привлекали граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене.

Читать дальше

VIZAVI. Очередной FOREX лохотрон с далеких островов

vizavi брокерЗа последние годы количество ФОРЕКС-лохотронов постоянно растет. Во многом это объясняется высокой рентабельностью этого мошеннического бизнеса. Сегодня рассмотрим еще одну сомнительную контору, имеющую все признаки мошеннического лжеброкера — контору под загадочным названием VIZAVI. Количество вранья и заведомо ложной информации на сайте vizavi.club просто зашкаливает. Прежде чем отправить деньги в эту сомнительную шарагу, настоятельно рекомендуем дочитать до конца эту публикацию.

Читать дальше

Полиция предупреждает! Осторожно, лжеброкеры!

Мошенничество остается одним из распространенных видов преступлений. Злоумышленники используют различные схемы обмана. Одна из них – мошенничество под предлогом разблокировки банковской карты и пресечения попытки несанкционированного списания денежных средств с использованием абонентских номеров IP-телефонии: 8800***, 8495***, 8499***.

Читать дальше

Количество белорусских FOREX дилеров продолжает расти

Пока российский Центробанк продолжает уничтожать остатки FOREX дилеров в стране, в соседней Белоруссии этот сегмент рынка продолжает активно развиваться. В реестр форекс-компаний Национального банка РБ включен очередной частник рынка — ООО "ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай". Это уже пятнадцатый белорусский FOREX брокер, получивший право законно осуществлять деятельность на территории страны.

Читать дальше

Собрались инвестировать в Exun? Ох, зря...

exunВ последнее время в интернете активно пиарятся инвестиции в драгоценные металлы через «лучшего ECN брокера Азии» Exun. Клиентам E-XUN Asia Company Limited обещают высокую доходность при полном отсутствии рисков и даже страхование капитала. Рассказываем правду, что такое «брокер» ExUn и почему инвестиции в этот лохотрон приведут к полной потере денег.

 

Читать дальше

Global Palace. Очередная сомнительная компания

global palaceНа днях получили вопрос об еще одной FOREX конторе - Global Palace, разберем эту контору подробней. Согласно информации с сайта компании (https://global-palace.com) услуги по торговле на финансовых рынках предоставляет офшорная контора Global Palace LTD, зарегистрированная в банановом государстве Сент-Винсент и Гренадины. Юридический адрес:  First Floor, Firs St Vincent Bank Ltd Building, James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines,P.O. Box 1574 Kingstown, VC0100.

Читать дальше

Мошенники из DAX100 разоряют пенсионеров

dax100Звонившие обещали выгодно вложить эти деньги на валютном рынке Forex, сыпали финансовыми терминами и рассказали о комиссионных на несколько тысяч долларов. Теперь пенсионерка должна банкам 3 млн, квартира заложена, но звонки не прекращаются. В полиции состава преступления не увидели. Как мошенники из DAX100 отнимают у пенсионеров последние деньги, рассказывает Business FM.

Читать дальше

Центробанк хочет отвадить россиян от рынка FOREX

Большая часть россиян не смогут продолжить работу с российскими форекс-дилерами.  Данная ситуация возникнет после переквалификации клиентов российских FOREX-компаний в связи с новыми требованиями отечественного законодательства.  С большой долей вероятности новый закон будет принят уже до конца текущего года. В соответствии с ним вместо существующих двух категорий инвесторов — квалифицированных и неквалифицированных  — появится четыре: особо защищаемые и простые неквалифицированные, простые и профессиональные квалифицированные инвесторы.

Читать дальше

Сертификат от лжеброкеров — первый шаг к банкротству

«Вы выиграли бесплатный сертификат» — бросайте трубку, если услышите эту фразу. Вам звонит незнакомка и приятным голосом сообщает о победе в розыгрыше. Так начинается хитрая многоходовая афера. «Шапито Ньюс» рассказывает, как она действует.

Читать дальше

Capital Level и Kappa Brokers. Осторожно, лохотроны!

Количество FOREX-лохотронов, переправляющих клиентские деньги с торговых счетов своих клиентов в собственные карманы, огромно. Мошенники уже давно не выстраивают сложных схем с имитацией потери денежных средств в результате якобы неудачных торговых операций. Все чаще в ход идут примитивные схемы, когда клиента разводят на максимальные денежные вливания, после чего счет обнуляется и аферисты перестают выходить на связь. Для подобных примитивных разводов зачастую используют юридические лица без лицензий, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.

Читать дальше

Аферисты из ТелеТрейд оставили без денег жителей Саранска

Расследование, о том как мошенники из ТелеТрейд на протяжении нескольких лет «разводят» жителей Саранска, провели журналисты интернет-портала Столица.  Приводим его полностью.

Саранский экспертный центр «ГолдКост» (ТелеТрейд-Саранск) подозревается в мошенничестве. В правоохранительные органы поступило несколько заявлений от его клиентов. В настоящий момент проводится проверка. По данным пресс-службы МВД по РМ, компания переводит все деньги в оффшоры. На сайте организации ее техническим партнером указано ООО «ТелеТрейд групп». Согласно данным федеральной налоговой службы, учредителем общества является зарубежная фирма Teletrade-Dj. На сегодняшний день ее российская «дочка» обвиняется в хищении более 1 миллиарда рублей. Подробности — в материале Сергея Прилепова.

Читать дальше

Латвийский финансовый регулятор предупредил о мошенниках из BBSFOREX

bbsforexКомиссия рынка финансов и капитала (FCMC) предупреждает о нелицензионном поставщике инвестиционных услуг BBSFOREX (Республика Вануату), о нелицензированных инвестиционных услугах, предлагаемых на его веб-сайтах https://bbsforex.com/ru/ и https://bbsforex.com/:

Читать дальше

BBSFOREX. Очередные FOREX мошенники

bbsforexЧерез форму обратной связи к нам обратился один из наших посетителей, которого настойчиво уговаривали вложить деньги в контору под названием BBSFOREX. Посмотрим внимательней на этого новоявленного FOREX «брокера». Данные о стране регистрации компании на сайте BBSFOREX (https://bbsforex.com) отсутствуют. Единственным юридическим  документом, выложенным в открытый доступ, оказался скан лицензии, якобы выданной Комиссией по финансовым услугам Вануату.

Читать дальше