28 июля в пресс-центре УНИАН в Киеве прошла пресс-конференция обманутых клиентов печально известного офшорного лохотрона ТелеТрейд и бывших сотрудников «Центра биржевых технологий». Инвесторы обвиняют компанию в незаконном присвоении своих средств. Их слова подтвердили бывшие сотрудники компании-партнера брокера, уволившиеся, чтобы не участвовать в нарушениях закона.
Читать дальше
Рубрика: Новости
Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
Дело мошенника из Profit Group отправляется в суд
Перед судом в Самарском регионе предстанет уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, он с друзьями с Урала придумал хитрую схему отъема денег через офшорную помойку Profit Group, действовавшую с 2012 по 2015 годы.
«Согласно материалам уголовного дела, схема заключалась в предложении людям вложить деньги в игру на международном валютном рынке Forex. Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства», - рассказали в прокуратуре Самарской области.
Совладелец STForex объявлен в международный розыск
На прошлой неделе стало известно об объявлении в международный розыск совладельца скандально известной компании STForex Александра Смирнова.
«В Тверской районный суд города Москвы поступило постановление следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Смирнова Александра. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск», — рассказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Сбербанк РФ запустил сервис для проверки телефонов и сайтов на мошенничество
У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или сайт, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«На сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации», — говорится в релизе.
В Казахстане задержан очередной мошенник, связанный с TeleTrade
3 июня Следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы, в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners М. Нусупбеков. Как ранее сообщалось, руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
В Казахстане прошли обыски и задержания мошенников из TeleTrade Central Asia
В офисах ТОО TeleTrade Central Asia в шести регионах Казахстана прошли обыски. Следственные действия прошли в офисах филиалов компании в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях, изъята документация. Следствие установило, что руководители TeleTrade Central Asia, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
Украинская киберполиция разгромила очередной колл-центр финансовых мошенников
Сотрудники столичной киберполиции совместно с Главным следственным управлением и полком патрульной службы полиции особого назначения «Киев» прекратили мошенническую деятельность компании, которая обманным путем выманивала деньги у граждан. Фигуранты создали собственный вебсайт, на котором имитировали проведение биржевых торгов. В действительности деньги клиентов присваивались организаторами преступной группы.
Киберполиция Украины накрыла телефонных мошенников
Сотрудники киберполиции Украины прекратили деятельность трех мошеннических call-центров, которые «маскировались» под службы безопасности банков. В организации масштабного мошенничества подозреваются трое жителей Днепропетровской и Киевской областей. Мошеннические call-центры, где работало более 150 человек, находились в Киеве.
В Санкт-Петербурге задержаны финансовые мошенники из «Бизнес-школы управления активами Эскада». Видео
В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов, которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции. Вовлечение граждан осуществлялось через созданные сообщниками интернет-сайты с агрессивной рекламой легкого и быстрого заработка, ориентированной на различные слои населения.
Украинская киберполиция продолжает задержания лжеброкеров
Полиция Украины продолжает наводить порядок на финансовом рынке страны. В последнее время был проведен ряд успешных следственных действий, направленных на пресечение деятельности FOREX-мошенников. Так, во Львове сотрудники киберполиции прекратили незаконное функционирование фейковой финансовой биржи. Мошенники создали несколько фиктивных веб-ресурсов для махинаций на финансовых рынках, сообщили в пресс-службе киберполиции Украины.
В Санкт-Петербурге задержан еще один мошенник из Ларсон Хольц
Полиция Санкт-Петербурга продолжает следственные действия по факту мошенничества офшорной форекс-кухни Larson&Holz (Ларсон Хольц). Питерское интернет-издание Фонтанка.ру сообщает о задержании очередного подозреваемого — 59-летнего «признанного эксперта в сфере биржевых технологий и финансово-аналитического консалтинга, представителя компании Larson&Holz»., называвшего себя не иначе как «динозавром и аборигеном» рынка Forex. Фамилию задержанного Фонтанка не называет, но можно сделать выводы,что речь идет о господине Смирнове Александре Афанасьевиче.
Пострадавшая от мошенников из ЦАФТ подала жалобу на полицию в суд
Жительница Екатеринбурга Наталья Обожина заявила о допущенной полицейскими волоките при расследовании громкого уголовного дела о мошенничестве с торгами на рынке Форекс. Женщина обратилась в суд. Речь идет об ООО «ЦАФТ»: ранее в МВД сообщали, что сотрудники данной фирмы привлекали денежные средства под предлогом инвестиций в торги на рынке Форекс. При этом некоторых клиентов изначально звали под предлогом трудоустройства, однако затем просто предлагали вкладывать деньги.
В Оренбурге задержали FOREX-мошенников
В Оренбурге выявлена деятельность организованной преступной группы, которая путем мошенничества обманула большое количество людей. На сегодня известно о том, что они нанесли оренбуржцам ущерб более чем на 50 млн рублей. В городе с 2017 года по 2019 год работала группа людей из 7 человек, которая организовывала деятельность различных компаний, которые якобы зарабатывали на рынке валют «Форекс». На самом деле, их главной целью было заключение договоров с потенциальными клиентами.
В Москве состоится митинг против биржевых мошенников
9 февраля в Москве в 14 часов у входа в парк Сокольники состоится санкционированный митинг людей, пострадавших от финансовых мошенников. Организаторы приглашают всех, кому не безразличен беспредел, который устраивают аферисты, прикрываясь биржевой деятельностью. Контакт организаторов: +79800010139.
