Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб. Оба находились под подпиской о невыезде, но в прошлом году сбежали от следствия и теперь объявлены в международный розыск, сообщил Коммерсант.
Рубрика: Новости
Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
Аферисты из Larson&Holz (Ларсон Хольц) отправились в СИЗО
30 января, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения финансовым аферистам из Larson&Holz (Ларсон Хольц) , причинившим ущерб своим клиентам на общую сумму более 21 миллиона рублей. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупно размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС), петербуржцы Кирилл Кузин, Руслан Дакало, Артур Барабаш, Павел Чепеленко, Дмитрий Салахов, Илья Саландаев
Официальное заявление МВД и оперативное видео с обысков у мошенников из Larson&Holz (Ларсон Хольц)
По поводу сегодняшних обысков в питерских представительствах мошеннического лжеброкера Larson&Holz (Ларсон Хольц) официальный представитель МВД Ирина Волк сделала заявление:
"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве.
В офисах и квартирах мошенников из «Ларсон Хольц» идут массовые обыски
В Северной столице экономическая полиция проводит масштабные следственные действия в отношении финансовых аферистов. В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир начались обыски по делу о мошенничестве под прикрытием офшорной FOREX-помойки «Ларсон Хольц». Фигурантам вменяют передачу заведомо ложной информации об убыточных сделках клиентов. Подробности сообщила интернет-газета «Фонтанка.ру».
В Тольятти осудили организаторов финансовой пирамиды «Возрождение 63»
Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело в отношении одного из организаторов печально известного потребительского общества «Возрождение 63», которое действовало в Тольятти и Самарской области с 2005-го по 2008 годы, оставив неизгладимый след в судьбе тысяч людей.
Обманутый мошенниками из Ларсон Хольц клиент, напавший на офис аферистов с топором, вышел на свободу
Московский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о покушении на убийство аферистов из питерского офиса офшорного псевдоброкера Ларсон Хольц в состоянии аффекта. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, подсудимого клиента Александра приговорили к одному году в колонии-поселении и тут же освободили, засчитав срок его нахождения в следственном изоляторе.
На основателя портала «Вкладер» совершено нападение
В Москве неизвестные избили бывшего вице-президента «Тинькофф» и основателя проекта финансовой грамотности «Вкладер» Олега Анисимова. Об этом он рассказал у себя на странице в Instagram. По словам Анисимова, злоумышленники напали на него сзади, когда он возвращался из магазина. Они ударили его в затылок, висок и ухо. Бывший вице-президент банка очнулся, когда его уже госпитализировали. Деньги, телефон и другие ценные вещи остались на месте.
Брокер Trade Ltd объявлен вне закона в Великобритании
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выпустило официальное предупреждение о незаконной деятельности «брокера» Trade Ltd на территории страны. Компании и частные лица, предлагающие, продвигающие или продающие финансовые услуги или продукты в Великобритании, в обязательном порядке должны пройти процедуру авторизации в FCA. Тем не менее, некоторые компании занимаются незаконной деятельностью, предлагая финансовые услуги гражданам страны без законных на то оснований.
Клиентов белорусских ФОРЕКС-брокеров пожизненно освободили от налогов
Эксперты ожидают, что Беларусь в 2020 году удержит звание одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Это касается не только условий совершения операций, но и в целом отношения государства к этой отрасли финансовой индустрии и участникам рынка: согласно подписанному президентом указу № 503 от 31 декабря, клиенты форекс-компаний в Беларуси смогут продолжать работать без уплаты подоходного налога с физлиц, причем эта льгота вводится бессрочно.
Киберполиция Украины накрыла очередной FOREX-лохотрон
Украинская киберполиция разоблачила группировку финансовых мошенников, занимавшихся хищением денежных средств под легендой торговли на финансовых рынках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мошенники создали фейковые веб-ресурсы и втягивали граждан в сомнительные финансовые операции. Доход от преступной деятельности превышал $100 тыс. в месяц.
Датское управление финансового надзора пересчитало форекс-мошенников
Датское управление финансового надзора (Danish Financial Supervisory Authority или сокращенно DFSA ) собрало и выложило на своем официально сайте полный список недобросовестных финансовых компаний, получивших предупреждения от европейских регуляторов в прошлом году. Глядя на внушительный список нарушителей, можно сделать вывод, что европейские финансовые регуляторы действительно работают, чего нельзя сказать о ЦБР. Полный список нелегалов:
Аферисты из Questra World получили 35 лет на четверых. Крымов отделался легким испугом
Руководители финансовой пирамиды «Questra Holding ins» приговорены к длительным срокам лишения свободы. Приговор был оглашен в суде города Нур-Султан. Потерпевшими по уголовному делу проходили 358 граждан Казахстана, совокупный ущерб превысил 480 миллионов тенге ($1.2 млн.) В ходе следствия было установлено, что граждане Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К., Расулметов Б. создали в интернете соответствующие веб-сайты и разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей.
Дело о резне в офисе представительства Larson & Holz дошло до суда
Уголовное дело в отношении напавшего на питерский офис аферистов из офшорной помойки Larson & Holz дошло до Московского районного суда Санкт-Петербурга. Действия жителя Санкт-Петербурга, который стал жертвой мошенников и восстанавливал справедливость ножом и топором, квалифицированы как покушение на убийство в состоянии аффекта. По версии обвинения, сотрудники питерского БКС (Ларсон Хольц) причинили материальный ущерб своему клиенту. На неоднократные просьбы своего клиента урегулировать ситуацию миром не реагировали, предлагая лишь внести ещё денег. В результате подсудимый потерял все вложения.
Обманутые вкладчики «Мани Фанни» требуют возбудить дело против Центробанка
Вкладчики микрофинансовой организации «Мани Фанни» намерены обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников Центрального банка России. По словам официального представителя обманутых вкладчиков Дмитрия Легошина, сотрудники ЦБ не выполнили должным образом свои обязанности, из-за чего 200 вкладчиков «Мани Фанни» потерпели крупный материальный ущерб в размере более 700 млн рублей.
