Полиция Украины продолжает наводить порядок на финансовом рынке страны. В последнее время был проведен ряд успешных следственных действий, направленных на пресечение деятельности FOREX-мошенников. Так, во Львове сотрудники киберполиции прекратили незаконное функционирование фейковой финансовой биржи. Мошенники создали несколько фиктивных веб-ресурсов для махинаций на финансовых рынках, сообщили в пресс-службе киберполиции Украины.
Они обещали высокую прибыль и призывали граждан вкладываться в финансовые операции. Свой колл-центр мошенники разместили во Львове — в нем работали более 40 человек.
«Нарушители на веб-ресурсах имитировали проведение торгов на мировых финансовых рынках, которые на самом деле не происходили. После этого они присваивали деньги вкладчиков», — пояснили правоохранители.
В офисе колл-центра во время обысков изъяли компьютеры, флешки, сервер с сетевым оборудованием, регистратор, черновые записи и бухгалтерскую документацию.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все участники финансовых махинаций.
Аналогичная операция была проведена и в столице. Сотрудники киберполиции в Киеве совместно с Главным следственным управлением НПУ, прекратили мошенническую деятельность компании, которая под предлогом инвестирования в акции мировых финансовых компаний присваивала деньги граждан Украины и иностранцев. Об этом сообщает Нацполиция.
Киберполиция установила, что компания начала свою деятельность с октября 2019 года и позиционировала себя в качестве поставщика финансовых услуг премиум класса. Для своих махинаций мошенники создали веб-платформу и разместили собственный call-центр в Киеве, со штатной численностью около 20 человек. Работники call-центра уверяли граждан в выгодности такого инвестирования и побуждали к внесению средств.
На веб-сайте компании новым клиентам обещали приветственный бонус при пополнении счета аккаунта. Вкладчики регистрировались на веб-платформе, создавали аккаунты и пополняли их депозиты. После чего принимали участие в фиктивных торгах на мировых финансовых рынках. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники.
Правоохранители провели обыск по месту расположения офиса. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации. Изъятое направлено на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
