Перед судом в Самарском регионе предстанет уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, он с друзьями с Урала придумал хитрую схему отъема денег через офшорную помойку Profit Group, действовавшую с 2012 по 2015 годы.
«Согласно материалам уголовного дела, схема заключалась в предложении людям вложить деньги в игру на международном валютном рынке Forex. Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства», - рассказали в прокуратуре Самарской области.
Расторгуев имел опыт и познания в области трейдинга, то есть умел анализировать ситуацию на рынке и заключать сделки. Он знал, как извлечь прибыль в условиях изменения валютных котировок.
Мужчина создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. На сайте появились объявления с предложениями научить игре на рынке. С деньгами же обратившихся в компанию клиентов проводились внутренние фиктивные сделки, после чего они выводились за границу.
Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров - Profit Asset Management Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A. Кроме того, Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.
В результате ряд клиентов лишились денег и обратились в полицию с сообщением об обмане. Сколько всего людей могли потерять свои средства в такой игре, точно неизвестно - силовики считают, что не все могли пожаловаться в правоохранительные органы.
В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.
«Сейчас материалы направили на рассмотрение в суд», - сообщили в прокуратуре Самарской области.
