В суд направлено уголовное дело в отношении жителей Самары, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Пресс-служба ГСУ ГУ МВД России по Самарской области заявила об окончании расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», в отношении трех жителей Самары, ранее не судимых мужчин: 44-летнего Игоря Полякова, 32-летнего Николая Баубекова, 28-летнего Кирилла Шереметьева.
Они обвиняются в хищении денежных средств путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Следствием установлено, что период с июля по ноябрь 2015 года злоумышленники, будучи менеджерами фирмы, оказывающей консультационные услуги в области биржевой торговли, привлекли денежные средства трех жителей Самарской области якобы для игры на фондовом рынке, которые затем присвоили и потратили по своему усмотрению. Всего обвиняемыми похищены денежные средства на общую сумму 3 855 000 рублей.
По версии обвинения, в начале 2014 г. Поляков учредил в зоне офшорного банковского обслуживания на Британских Виргинских островах компанию Arena Markets Limited. Цель заграничной регистрации — дальнейшее использование фирмы, деятельность которой российским правоохранителям заведомо невозможно проверить на законность, в финансовой афере. Фактически контора Полякова никакой финансово-хозяйственной и экономической деятельности не осуществляла и должна была выполнять роль финансового посредника в мошеннической схеме. Был создан сайт Arena Markets Limited (http://arenafx.net/).
Для привлечения клиентов Поляков использовал легенду о том, что торговля на рынке FOREX способна принести существенный доход.
Для привлечения клиентов обвиняемые оформились на должности брокеров в ООО «Финанс консалт», оказывающее консультационные услуги в области игры на фондовых рынках. Граждане, обращаясь в офис ООО «Финанс Консалт», проходили бесплатное обучение торговле на рынке FOREX, после чего обвиняемые показывали им, каким образом нужно зарегистрироваться на сайте их компании, открыть свой личный кабинет и торговый счет. Граждане, не подозревая о преступных намерениях группы, через Баубекова и Шереметьева передавали деньги Полякову для зачисления на торговые счета.
Полученные от граждан средства пересчитывались в эквиваленте долларов США по курсу, установленному на сайте Arena Markets Limited, и впоследствии отражались на странице в личном кабинете каждого в целях создания видимости, что с данных торговых счетов осуществляется выход и торговля на рынке FOREX.
Через некоторое время виртуальные счета граждан неизменно обнулялись, что менеджеры объясняли нестабильностью рынка.
В настоящее время расследование уголовного дело окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Также в Самаре продолжается расследование уголовного дела по фактам мошенничества лиц, аффилированных с компанией TeleTrade. Потерпевшими по уголовному делу проходят сотни граждан из различных регионов Российской Федерации. По предварительной версии, мошенники из ТелеТрейд работали по стандартной схеме: сначала предлагали людям обучиться торговле на финансовых рынках, затем — заработать игрой на бирже с помощью опытных трейдеров. Для этого требовалось внести на счет крупную сумму денег. Впоследствии денежные средства граждан похищались организаторами преступного бизнеса. Если вы стали жертвой мошенников из ТелеТрейд, с заявлением о преступлении можно обратиться в территориальные отделы полиции.
