Кара
гандинское общество по защите прав потребителей «Гарант» от имени 40 горожан подало заявление в полицию и областную прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководителей финансовой компании «Клондайк капитал», которая привлекала денежные средства граждан в доверительное управление на рынке FOREX, на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РК (мошенничество) и ст. 217 УК РК (создание финансовой пирамиды). Общая сумма потерянных денег составляет порядка 90 тысяч долларов. Юристы намекают, что шансы вернуть вложения ничтожно малы.
Рубрика: Новости
Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
Уголовное дело сотрудника «МАНИ-ТРЕЙД» отправляется в суд
В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении одного из сотрудников ООО «Мани-Трейд». Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено еще в 2013 году. В период с января по март 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Мани-Трейд», сумело «развести» более трехсот человек. Среди потерпевших оказались столицы России, Саратова, Казани, Санкт-Петербурга, Кемерово, Самары, Калуги, Белгорода, Новосибирска и других населенных пунктов страны
MFX Broker «доработался» до уголовного дела
Следственная служба министерства финансов Грузии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина России Игоря Волкова и гражданки Грузии Маргариты Жизневской. Данные граждане обвиняются в присвоении и растрате денег инвесторов — более 1,5 миллиона долларов. Волков и Жизневская являются владельцами зарегистрированных в Грузии компаний «Эмефикс брокер джорджиа» и «Эмефикс групп». Они также владеют компанией Masterservices inc., зарегистрированной в Белизе.
Читать дальше
Организаторы финансовой пирамиды во Владимире отправились под суд
Следственное управление СК РФ по Владимирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», обвиняемых в совершении экономических преступлений. Организаторами преступной схемы являлись Сергей Елесин, Игорь Капустин, Роман Монахов и Елена Палухина. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Glory Top (H.K.) Limited в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компания Glory Top (H.K.) Limited. Читать дальше
FCA предупреждает о деятельности клона Pioneer Asset Management
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Pioneer Asset Management.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
ФАС возьмется за форекс-брокеров без лицензии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена в третьем квартале 2017 года вместе с ЦБР и Правительством РФ исключить возможность для привлечения клиентов на отечественном рынке форекс-дилерам, у которых нет лицензии Банка России. Об этом говорится в плане мероприятий ФАС под названием «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг».
Полиция Тольятти ищет пострадавших от мошенников из Волак и ТелеТрейд
Городской информационный портал Тольятти сообщает, что сотрудниками отдела по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Тольятти разыскиваются лица, пострадавшие от деятельности ООО «Волак Тольятти», располагавшегося по адресу: гул. Фрунзе, 8, офис № 810. Всем пострадавшим можно обращаться по телефонам: 93-41-16, 93-45-65, либо в дежурную часть отдела полиции №21 (ул. Дзержинского, 15).
FCA предупреждает о деятельности клона Markus Spielmann Inc
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Markus Spielmann Inc.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
Компании Europe Trade Limited / Europe Trade FX в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компании Europe Trade Limited / Europe Trade FX (сайт компаний: www.europetradefx.com). Читать дальше
В Оренбурге полиция проводит обыск офиса ТелеТрейд. Видео
Сегодня около полудня сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии посетили офис ТелеТрейд в Оренбурге . Двери офиса заблокированы, сотрудники офиса ограничены в передвижениях, силовики проводят обыск. По словам адвоката Николая Конова, представляющего интересы оренбургского ТелеТрейд, мотивы своих действий правоохранители не объясняют, сотрудники полиции лишь сообщили ему что они из следственной части УВД города.
FCA предупреждает о деятельности клона Williams & Chase Associates
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Williams & Chase Associates.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
FMA Global Ltd в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В данном случае регулятор SFC заинтересовался деятельностью компании FMA Global Ltd (сайт компании: www.fmaglobalgroup.com). Читать дальше
FCA предупреждает о деятельности клона BvB Advisory Limited
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании BvB Advisory Limited.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
