Банк России за три квартала 2019 года выявил 2165 нелегальных организаций, из которых 1576 являются «черными кредиторами». Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Метка: Банк России
Мошенники разводят российских силовиков
Жертвами мошенничества с фиктивной лотереей, когда для выигрыша у человека просят предоставить данные банковской карты, чаще всего становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах. Об этом Интерфаксу рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
Центробанк хочет отвадить россиян от рынка FOREX
Большая часть россиян не смогут продолжить работу с российскими форекс-дилерами. Данная ситуация возникнет после переквалификации клиентов российских FOREX-компаний в связи с новыми требованиями отечественного законодательства. С большой долей вероятности новый закон будет принят уже до конца текущего года. В соответствии с ним вместо существующих двух категорий инвесторов — квалифицированных и неквалифицированных — появится четыре: особо защищаемые и простые неквалифицированные, простые и профессиональные квалифицированные инвесторы.
Российских FOREX-дилеров обяжут работать по стандарту
С 1 апреля российские FOREX-дилеры будут обязаны предоставлять клиентам информацию о своих услугах по базовому стандарту, утвержденному Банком России в начале года. По мнению чиновников Центробанка, эта мера поможет защитить граждан РФ от мошенников. Базовый стандарт защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг был утвержден ЦБР в прошлом году.
Центробанк РФ будет блокировать сайты без суда
Госдума приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке мошеннических сайтов по инициативе Центробанка РФ. В Гражданский кодекс и законодательство об информационной политике будут внесены соответствующие изменения. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
В Госдуму внесен проект о досудебной блокировке сайтов лжефинансовых организаций
Группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект о блокировке поддельных банковских сайтов и сайтов финансовых пирамид. Документ размещен а автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).
Центробанк добрался до иностранных платежных систем
Центробанк РФ озаботился деятельностью иностранных платежных систем, предлагающих услуги российским гражданам. В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому иностранные платежные системы и электронные кошельки, работающие с российскими пользователями, в обязательном порядке должны завести в России своего официального представителя и подать заявление о внесении в специальный реестр Центробанка, сообщает портал Zoom.cnews . В противном случае через 270 дней власти намерены лишить их возможности переводить деньги в Россию.
Ущерб от деятельности «Кэшбери» может вырасти до 3 млрд рублей
По словам главы департамента Центробанка РФ, оценка в 1 млрд рублей — консервативная, и новые данные говорят о значительно большем материальном ущербе. Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ЦБР хочет взяться за звезд шоу-бизнеса, рекламирующих пирамиды
Организаторы финансовых пирамид и недобросовестных FOREX-брокеров зачастую привлекают для продвижения своих «продуктов» звезд шоу-бизнеса и других известных людей. Подобную практику мега-регулятор РФ намерен пресекать. Банк России задумался о выдаче предупреждений за подобную рекламную деятельность. Об этом на X Ежегодной конференции «Антимонопольное регулирование в России», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
ЦБ РФ хочет получить право на досудебную блокировку сайтов
Банк России хочет получить возможность оперативной досудебной блокировки интернет сайтов, нацеленных на финансовое мошенничество. Соответствующую инициативу на прошлой неделе обсуждали на совещании у вице-премьера РФ Максима Акимова. Речь идет о ресурсах, зарегистрированных не только в российской, но и в зарубежных доменных зонах, на данный момент регулятор может инициировать снятие с делегирования сайтов лишь в доменах .ru, .su и .рф, с другими доменами этого сделать нельзя.
ЦБР против предоставления форекс-дилерам удаленной идентификации клиентов
Банк России выступает против предоставления форекс-дилерам возможности удаленной идентификации клиентов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Мы не готовы поддерживать вовлечение наших граждан в торговлю разными валютами. Мы считаем, что здесь много рисков. Такая деятельность по торговле валютой, конечно, может легко проводиться в офшорах. Мы это регулировать не можем, но мы мониторим ситуацию и видим большой рост последние годы вовлеченности граждан в эту деятельность. Меры, стимулирующие эту деятельность, мы на намерены предпринимать. И мы выступаем против того, чтобы давать форекс-дилерам возможность удаленной идентификации», — заявила она.
Читать дальше
Пирамиды пошли волной
Сотрудники Южного ГУ Банка России выявили в крае 80 сомнительных финансовых организаций. За первые три месяца текущего года на финансовом рынке ЮФО и СКФО было выявлено 214 организаций с признаками нелегальной деятельности, 80 из них — в Краснодарском крае, в том числе пять — с признаками финансовой пирамиды. Информацию предоставили в Южном ГУ Банка России. По его данным, по сравнению с предыдущими двумя годами такие организации выявляют в четыре раза чаще. Регулятор объясняет это усилением работы по выявлению недобросовестных участников рынка. Эксперты констатируют «третью» волну финансовых пирамид и говорят о том, что причина их появления — в отсутствии финансовой грамотности населения.
ЦБР открыл центр по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке
В Центре, который открылся в Краснодаре 2 февраля, будет аккумулироваться информация о нелегальной деятельности на финансовом рынке, поступающая из всех регионов страны. Ключевая задача Центра – разработка методологии по выявлению и пресечению подобных практик на основе анализа полученных данных. Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России, работающие по указанному направлению.
Банк России вынес очередное китайское предупреждение
Банк России объявил об инициировании прекращения деятельности 400 фишинговых сайтов, предлагающих финансовые услуги с нарушением российского законодательства. «Речь идет в том числе о мошеннических интернет-ресурсах организаций, которые предлагают финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но при этом не имеют лицензии Банка России и нарушают российское законодательство. Права инвесторов, ставших клиентами подобных организаций, не могут быть защищены Банком России» — сказано на официальном сайте ведомства.
