Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании G R Ranking Limited / Paydayloan. Читать дальше
Man in handcuffs, holding prison bars, mid section, close-up of hands
3 апреля в Самаре начался судебный процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В списке пострадавших состоятельные бизнесмены региона, а общий объем аферы насчитывает десятки миллионов рублей. На скамье подсудимых известный в регионе трейдер и бывший руководитель филиала «Тройки Диалог» Алексей Верещагин, задержанный в октябре 2015 г. за мошенничество.
Сторонники безналичных систем платежей любят заявлять о том, что эпоха наличных денег заканчивается. При этом три четверти всех платежей в еврозоне в торговых точках, согласно данным Европейского центрального банка, по-прежнему производятся наличными. Эти данные были получены из социального опроса, проведенного ЕЦБ, приуроченного к выпуску новой банкноты в 50 евро.
14 марта в самарском Доме журналиста прошла пресс-конференция «Инвестор, не дай себя обмануть!». Организатором пресс-конференции выступила самарская региональная общественная организация «Справедливость», основной темой был вопрос о деятельности мошенников на финансовых рынках. Напомним, что именно благодаря активной позиции членов этой общественной организации в Самаре было возбуждено уголовное дело по многочисленным фактам мошенничества печально известного псевдоброкера ТелеТрейд.
Йиржи Кубичек прославился роботами для торговли валютами на рынке Forex, любовью к хоккею и финансовыми махинациями. В ночь на четверг полиция провела облаву в его замке и главном офисе в Праге. Загадочного чешского миллиардера Йиржи Кубичека, который разбогател на продаже Forex-роботов, зарабатывающих на торговле валютами, задержала полиция. В ночь на четверг за ним пришли сотрудники Национального управления по борьбе с организованной преступностью.
Инвестиционная компания «Финам» подала иск против ВГТРК в Арбитражный суд Москвы. Информация об иске размещена на сайте картотеки арбитражных дел. Иск касается сюжета о мошенниках, продемонстрированного на телеканале «Россия 1», где были показаны офис и сотрудники инвестиционной компании, уточнил RNS юрист «Финама» Максим Терешков.
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал данные компании ABSA Wealth Management. Данная компания является клоном Barclays Africa Group.
Мошенники используют данные авторизованной регулятором FCA компании, чтобы ввести в заблуждение людей, выдавая себя в качестве оригинальной компании, имеющей лицензию FCA. Читать дальше
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. Как правило в этот список попадают компании, не имеющие лицензии на проведение и предоставление услуг финансового характера резидентам Гонконга, тем не менее, деятельность таких компаний рассчитана именно на жителей этого региона. Читать дальше
Жители столицы Казахстана Астаны подают в полицию заявления о мошеннических действиях брокерских FOREX компаний «Дельта трейд» и «Эки трейд», которые предлагают инвестировать денежные средства для участия в международных валютных торгах на межбанковском валютном рынке FOREX, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента внутренних дел.
Основатель финансовой пирамиды обокрал вкладчиков из разных стран на 350 млн евро. Национальный суд Испании приговорил 46-летнего Германа Кардону-Солера к 13 годам лишения свободы за мошенничество, отмывание денег, фальсификацию отчетности и организацию преступного сообщества. Кардона-Солер, которого в местных СМИ называют «мини-Мэдофф», создал финансовую пирамиду, жертвами которой стали более 186 тыс. инвесторов из Европы, США и Латинской Америки.
Финансовый регулятора Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) в рамках борьбы с финансовыми институтами, не имеющими лицензии регулятора на проведение финансовых операций на территории Гонконга, пополнил список подозрительных компаний еще одной фирмой. Читать дальше
3 марта Дорогомиловским районным суд Москвы вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в ООО «Профит Альянс». По версии следствия, подсудимые входили в состав организованной преступной группы мошенников, действовавших по принципу «финансовой пирамиды». Они размещали в двух столичных газетах заведомо ложную информацию о том, что ООО «Профит Альянс» привлекает денежные средства населения под высокие проценты.
Регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал предупреждение о деятельности клона компании Mr Instant Cash.
По данным FCA мошенники используют данные компании, авторизованной британским регулятором, чтобы ввести в заблуждение потенциальных жертв, т.е. клиентов настоящей компании. Читать дальше
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) в рамках политики финансовой безопасности проводит очередной рейд по финансовым учереждениям Гонконга. Все компании, не подходящие под статут регулятора, автоматически заносятся в список подозрительных компаний. Деятельность таких компаний де-факто запрещена на территории этого региона. Читать дальше
