Жители столицы Казахстана Астаны подают в полицию заявления о мошеннических действиях брокерских FOREX компаний «Дельта трейд» и «Эки трейд», которые предлагают инвестировать денежные средства для участия в международных валютных торгах на межбанковском валютном рынке FOREX, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента внутренних дел.
«Данные компании, представляясь брокерами на рынке валютных торгов, используя регистрационный номер или другие присвоенные данные, чтобы убедить потенциальных клиентов работать с якобы уполномоченной организацией – тактика, которую зачастую используют мошенники при агрессивном „холодном обзвоне“ клиентов, предлагают широкий спектр услуг на глобальных финансовых рынках – проведение сделок по валютным парам, обучение методам торговли по средствам лицензированного торгового терминала, физический адрес указывают офшорный, сайт компаний переведен на четыре языковые версии: английский, русский, казахский, украинский», – проинформировали в ДВД Астаны.
Отмечается, что мошенники убеждают клиентов вложить определенные суммы денег в долларах и обещают многократную прибыль.
«После осуществления вклада большой суммы денег со счета клиента исчезают вложенные ранее деньги. В итоге никакой прибыли не получено, сайты брокеров заблокированы, телефоны отключены», – говорится в сообщении.
Сотрудники ДВД Астаны предупреждают граждан о новом виде мошенничества и не рекомендуют участие и вложение денежных средств в сомнительного характера брокерские и иные компании, тем более при телефонном контакте или посредством интернет-ресурса.
Розыск пострадавших от действий лжеброкера рынка Forex компании TeleTrade в РК.
Напомним, в апреле 2016 года стало известно, что полиция Астаны разыскивает лиц, которые пострадали от действий мошенников из ТОО Teletrade Central Asia. Полицейские считали, что задержанные лица в период с 2014-го по 2016 год под предлогом оказания брокерских или трейдерских услуг на мировом рынке Forex завладели деньгами жителей Астаны и других регионов страны. Предполагаемые злоумышленники, по информации правоохранительных органов, подозреваются в мошенничестве особо крупном размере.
Полицейские считают, что задержанные лица в период с 2014-го по 2016 год под предлогом оказания брокерских или трейдерских услуг на мировом фондовом биржевом рынке Forex завладели деньгами жителей Астаны и других регионов страны.
«Потерпевшие по всему Казахстану, выступая в качестве инвесторов, заключали договора с трейдерами Teletrade Central Asia на проведение торговых операций, предоставляли пароли от своих личных торговых счетов трейдерам, которые через Интернет осуществляли виртуальные торги на бирже. В последующем инвесторам сообщали о том, что они потерпели убытки, объясняя это сложностью конъюнктуры рынка Forex», — сообщили в полиции.
Следственное управление ДВД Астаны начало досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере».
В полиции просят всех, кто пострадали от действий сотрудников Teletrade Central Asia, а также лиц, которым известным какие-либо обстоятельства, которые могут помочь следствию, позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-62-13, 8 (7172) 71-60-10, 8 (702) 61-27-137, 8 (701) 465-10-71.
Аналогичные уголовные дела по фактам мошенничества сотрудников компании ТелеТрейд возбуждены также и в ряде регионов Российской Федерации, в настоящий момент проводятся следственные действия направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
