На телеканале Вести24 вышел сюжет об очередном мошенничестве под прикрытием рынка FOREX. Мошенники из «Биржевого университета» обещали клиентам заоблачный доход, а загнали в долговую яму. Тысячи москвичей потеряли свои деньги, доверив их оффшорным брокерским компаниям. Лжепредприниматели, а скорее даже, обычные шулера предлагали клиентам сыграть на рынке «Форекс». На деле — завлекали в финансовую пирамиду.
Рубрика: Новости
Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
«Старт-Инвест» ожидает приговора
В Московский райсуд Чебоксар поступило уголовное дело в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 33-летнего Максима Вайтовича и 39-летнего Дениса Минеева. Следствие инкриминирует им мошенничество в особо крупном размере и отмывание преступных доходов через сеть созданных ими фирм-однодневок. По подсчетам следствия, фигуранты только в Чувашии похитили почти у 1 тыс. вкладчиков из разных регионов более 185 млн руб.
МВД завело уголовное дело о мошенничестве в Татфондбанке
В Татарстане по многочисленным заявлениям клиентов Татфондбанка возбуждено первое уголовное дело. Главное следственное управление регионального МВД приступило к расследованию «фактов хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс»». Дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере – уже на данном этапе сумма ущерба оценивается более чем в 90 млн руб. По сведениям «Ъ-Казань», на активы «ТФБ Финанс» наложен арест.
Банк России выдал лицензию российской дочке Альпари
28.11.2016 Банк России принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью «Альпари Форекс» (г. Москва). Таким образом, Альпари на данный момент является официальным лицензированным форекс-дилером на российском рынке. Объем собственных средств ООО «Альпари Форекс» превышает 100 млн рублей.
«Мертвый» FOREX довел до санкций
Как сообщает портал IvanoNews в Ивановское Управление Федеральной антимонопольной службы поступило заявление от жителя Заволжска. Мужчина жаловался на то, что на его телефонный номер постоянно приходят рекламные смс-сообщения следующего содержания: «Форекс мертв. Инвестируй в бриллианты finaktiv.biz». Между тем по закону распространение рекламы таким способом допускается лишь с согласия абонента. В УФАС выяснили, что заявитель никаких согласий рекламодателю не давал.
FOREX Club обвинен в финансировании терроризма
25 ноября о масштабной спецоперации в региональных офисах одного из форекс-дилеров объявила Служба безопасности Украины. Сразу в пяти городах , Киеве, Харьков, Днепре, Одессе и Львове, в связи с подозрением в финансовом мошенничестве были проведены обыски. Компания, к которой у СБУ возникли претензии, в пресс-релизе спецслужбы не называется.
FCA ополчилось на Avalon Group
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому надзору (FCA) опубликовало предупреждение о незаконной деятельности нерегулируемого поставщика финансовых услуг, ориентированных на английский потребителей. Предупреждение вынесено компании Avalon Consultancy/Avalon Group. Avalon Consultancy/Avalon Group не уполномочена FCA оказывать какие-либо финансовые услуги гражданам Соединенного Королевства и не имеет правовых оснований заниматься на территории страны регулируемыми видами деятельности.
Клоны Trade12 MXTrade и TradingBanks опять в бегах
Месяца н
е прошло как Мальтийское управление финансовых услуг (Malta Financial
Черные пиарщики против Альпари
В течении последних двух месяцев на различных интернет сайтах неизвестными лицами активно распространяются публикации явно заказного характера в отношении компании Альпари. Большая часть материалов, распространяемых черными пиарщиками, не выдерживает никакой критики и является откровенной клеветой. Проплаченные тролли, выдавая себя за "пострадавших" от якобы некорректных действий Альпари, не приводят никаких данных, позволяющих их идентифицировать как клиентов компании, активно поливают грязью как Альпари, так и учредителей компании.
Парламент Нигерии пытается остановить Мавроди
Палата представителей Парламента Нигерии обратилась с официальным запросом в Комитет по финансовым и экономическим преступлениям Нигерии (Economic Crimes Financial Commission, EFCC). Депутаты требуют «прикрыть» действующую в стране «пирамиду», организованную российским предпринимателем Сергеем Мавроди и арестовать всех причастных к ней лиц. Одновременно и.о. Центрабанка Нигерии Исаак Окорафор, отвечая на вопрос об МММ, заявил, что «Жители Нигерии должны игнорировать любые сомнительные финансовые схемы».
TeleTrade испугался конкуренции
16 ноября в Москве в мультимедийном центре «Россия сегодня» состоялось событие под громким названием XVI Всероссийская конференция участников финансового рынка, о котором впору писать фельетоны. Стратегическим партнером этих посиделок выступила российская дочка лоховозки TeleTrade DJ ООО "ТелеТрейд Групп". Состав «участников финансового рынка» под стать «стратегическому партнеру»: Дригайло, Рыбин, Машаров, Арт, некая госпожа Горлова и еще пара-тройка «специалистов» по финансовым рынкам, менее известных широкой публике.
Очередной FOREX-мошенник отправлен за решетку
Городской суд г. Сарова (Нижегородская область) вынес обвинительный приговор в отношении ранее не судимого 66-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.2,3,4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В общей сложности обвиняемому инкриминировалось двадцать два эпизода преступной деятельности. В ходе судебного следствия было установлено, что в период с 2004 по 2009 года осужденный активно рекламировал себя как специалиста по торговле на финансовых рынках, в том числе и на внебиржевом рынке FOREX.
Как заработать $20 млн
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) заплатила осведомителю $20 млн в качестве награды за информацию, которая помогла своевременно принять меры, чтобы пресечь растрату средств нарушителями, сообщает SEC. «Этот осведомитель предоставил нам очень ценные сведения, что привело практически к полному восстановлению инвестиционных фондов. Крупные вознаграждения, подобные этому, должны стимулировать других осведомителей», — заявила глава отдела SEC, занимающегося осведомителями, Джейн Норберг.
FCA «прославил» компанию CTOption
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал предупреждение относительно нерегулируемых компаний, целью которых является привлечение граждан Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается компании CTOption. Читать дальше
