MFX Broker «доработался» до уголовного дела

Следственная  служба министерства финансов Грузии объявила о возбуждении уголовного дела  в отношении гражданина России Игоря Волкова и гражданки Грузии Маргариты Жизневской. Данные граждане обвиняются в присвоении и растрате денег инвесторов — более 1,5 миллиона долларов. Волков и Жизневская являются владельцами зарегистрированных в Грузии компаний «Эмефикс брокер джорджиа» и «Эмефикс групп». Они также владеют компанией Masterservices inc., зарегистрированной в  Белизе.

По данным Следственной службы,  на данный момент Волков и Жизневская не находятся в Грузии и скрываются от следствия. Суд  заочно отправил их в заключение на время следствия. Вынесено постановление об их розыске.

Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», максимальный срок лишения свободы по данной статье до 11 лет.

Широкой публике Игорь Волков известен как владелец бренда MFX Broker, компании предлагающей услуги по торговле на рынке FOREX. На протяжении нескольких лет MFX Broker  активно привлекал денежные средства граждан в «инвестиционную» программу  MFX Capital под проценты в разы превышающие банковские. Клиентам обещалась выплата от 60 до 36 процентов годовых в валюте. В прошлом году созданная финансовая пирамида стала испытывать серьезные трудности с расчетами по своим финансовым обязательствам. Возбуждение уголовного дела в отношении «строителей» финансовой пирамиды предсказуемый и логичный шаг. Стоит отметить,  что среди пострадавших от аферистов из MFX Broker немало и российских граждан, но пока об уголовном преследовании Волкова со стороны российских правоохранительных органов информации не поступало.

Напомним, что российскими правоохранительными органами расследуется целая серия уголовных дел по фактам мошеннической деятельности лиц, связанных с группой компаний TeleTrade. Не смотря на большое количество потерпевших от деятельности мошенников и огромный материальный ущерб, за более чем год предварительного следствия обвинений руководству компании так и не было предъявлено, мера пресечения в отношении лиц, имеющих отношение к мошенничеству, также не избиралась. Срок расследования уголовного дела в очередной раз был продлен до 5 июля 2017 года. Недавно стало известно об очередном обыске в офисе представителей TeleTrade в Оренбурге.  Если вы стали жертвой мошенников из ТелеТрейд, с заявлением о преступлении можно обратиться в территориальные отделы полиции.