Кара
гандинское общество по защите прав потребителей «Гарант» от имени 40 горожан подало заявление в полицию и областную прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководителей финансовой компании «Клондайк капитал», которая привлекала денежные средства граждан в доверительное управление на рынке FOREX, на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РК (мошенничество) и ст. 217 УК РК (создание финансовой пирамиды). Общая сумма потерянных денег составляет порядка 90 тысяч долларов. Юристы намекают, что шансы вернуть вложения ничтожно малы.
«Людям предлагали заработать, играя на колебаниях курсов валют. Доверчивые карагандинцы не смогли получить не только прибыли, но и свои деньги», — сообщил юрист карагандинского общества «Гарант» Асхат Мандыбаев.
Все пострадавшие были инвесторами фирмы «Klondike capital». Инвесторов привлекали высокой доходностью и поначалу все действительно шло неплохо. Компания «Klondike capital» открылась в феврале 2016 года. Ее основателями стали предприимчивые жители Караганды. Они позиционировали себя как успешных трейдеров и развернули бурную деятельность по привлечению денежных средств горожан.
Агрессивная реклама активно размещалась в социальных сетях и тематических интернет-ресурсах. Рекламный слоган: «KLONDIKE CAPITAL — это виртуозное управление капиталом и аплодисменты инвесторов!» потерпевшие карагандинцы запомнят надолго.
Со временем приток денежных средстве инвесторов в «Клондайк капитал» стал увеличиваться, компания стала набирать обороты и открыла приличный офис в столице. В компании Альпари был открыт одноименный ПАММ-счет, доходность в котором на начальном этапе была действительно неплохая. Каждую неделю в социальных сетях работники «Klondike capital» выкладывали отчеты о росте благосостояния своих инвесторов:
Айнаш Бателова, управляющая ПАММом «Klondike capital», убеждала горожан снимать деньги с банковских депозитов и инвестировать в ее ПАММ-счет. Каждый инвестор имел отдельный «Личный кабинет» в Альпари, на инвест-счета в котором и переводились денежные средства. Управление инвест-счетами и осуществляла госпожа Бателова. После жалобы в Альпари одного из инвесторов на то, что доступ к его «личному кабинету» имеют, в том числе, и господа из «Klondike capital», ПАММ-счет был ликвидирован, средства возвращены инвесторам. Сотрудники «Klondike capital» зарегистрировали новый ПАММ-счет уже в FIBO Group, туда же и было предложено перевести деньги инвесторам. Однако торговля не задалась с самого начала и счет быстро ушел в просадку. Инвесторы понесли серьезные убытки, которые Бателова объясняет неудачной рыночной конъюнктурой.
-Я лично смотрел их презентацию, — рассказывает карагандинским журналистам юрист Асхат Малдыбаев. — Они обещали людям гарантированную прибыль от 10 до 50 процентов. Плюс они просили своих инвесторов приводить еще людей. За каждого человека обещали платить 10 процентов от новой внесенной суммы. Пока я точно не могу сказать, как квалифицируются их действия. Мы уже подали заявления в прокуратуру, ДВД области и департамент государственных доходов, чтобы они разобрались, проверили их деятельность на предмет мошенничества и создания финансовой пирамиды. У них нет никаких регистрационных документов, никакие договора с людьми не подписывали. Были только их устные обещания. Не знаю, как они сумели людей убедить, но те отдавали средства без каких-либо гарантий. Вкладчики говорили, что первые месяцы им что-то выплачивали. Скорее всего, это делалось для того, чтобы завлечь, как можно больше людей. И вот эти действия очень похожи на финансовую пирамиду. Тем более, никто не может знать, торговали ли они реально бирже или нет? Что покупали, куда уходили деньги и прочее?
Теперь в этой непростой ситуации будут разбираться правоохранители. Это уже не первый случай, когда в полицию Казахстана с заявлением о мошенничестве под прикрытием инвестирования на рынке FOREX обращаются пострадавшие граждане. В прошлом году похожие претензии потерпевшие граждане выдвигали к компании ТелеТрейд, по фактам сомнительной деятельности которой были возбуждены уголовные дела как в Казахстане, так и в Российской Федерации.
Сорудники полиции розыскивают пострадавших от действий ТОО «Teletrade Central Asia»
Департамент внутренних дел г. Астаны просит пострадавших от действий сотрудников ТОО «Teletrade Central Asia», а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, обратиться по тел.71-62-13, 71-60-10, 8-702-61-27-137, 8-701-465-10-71. Следственным управлением столичного ДВД проводится досудебное расследование по ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере) УК РК в отношении сотрудников ТОО «Teletrade Central Asia», которые в период с 2014 г. по 2016 г., под предлогом оказания брокерских или трейдерских услуг на мировом фондовом биржевом рынке «Forex», завладели денежными средствами жителей г. Астаны и других регионов.
Потерпевшие по всему Казахстану, выступая в качестве инвесторов, заключали договора с трейдерами компании ТОО «Teletrade Central Asia» на проведение торговых операций, предоставляли пароль от своих личных торговых счетов трейдерам, которые через интернет осуществляли виртуальные торги на бирже. В последующем инвесторам сообщали о том, что они потерпели убытки, объясняя это сложностью конъюнктуры рынка «Forex».
Комментарий компании Alpari:
ПАММ-счет «Klondike capital» действительно был зарегистрирован в ПАММ-сервисе нашей компании. Он являлся непубличным ПАММ-счетом и не участвовал в рейтинге ПАММ-счетов. Управляющий счетом занимался привлечением инвесторов самостоятельно.
Хотим отметить, что компания Альпари всегда предупреждает своих клиентов о финансовых рисках, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча. Кроме того, мы постоянно обращаем внимание наших клиентов, что гарантированной доходности на рынке FOREX быть не может, поэтому любые обещания об определенном уровне дохода со стороны управляющих ПАММ-счетов запрещены соответствующим Регламентом. Мы пристально следим за тем, чтобы управляющие ПАММ-счетов строго соблюдали эти правила.
В данном случае после поступления жалоб от инвесторов на основании пункта 3.7 (а) Регламента предоставления услуги ПАММ-счет была произведена блокировка приема инвестиций на данный ПАММ-счет. Инвесторам было рекомендовано воспользоваться механизмом восстановления доступа к зарегистрированным на них личным кабинетам, сменить пароль и при необходимости осуществить вывод оставшихся на их счетах денежных средств.
Являясь создателем сервиса ПАММ-счет, компания Альпари постоянно ведет работу над усовершенствованием его возможностей и повышением прозрачности. Поэтому одна из крупнейших независимых аудиторско-консалтинговых компаний Baker Tilly Russaudit (Baker Tilly Russia) уже дважды провела комплексную проверку ключевых показателей инвестиционного сервиса ПАММ-счет от Альпари. В общей сложности аудиту подверглись около 600 ПАММ-счетов, которые находились на момент проведения проверки в публичном рейтинге на сайте Alpari.ru.
Проведенная экспертиза выявила, что данный финансовый инструмент соответствует всем нормативным требованиям, а именно аудиторами отмечена корректность отображения ключевых показателей ПАММ-счетов, соответствие методики расчета доходности ПАММ-счетов установленным правилам и соответствие финансовой документации по суммам инвестиций в соответствующие ПАММ-счета.
