МВД сыграло на рынке Forex. Начало конца TeleTrade

Структуры крупного форекс-дилера заподозрили в мошенничестве. Один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade, стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве.
В десятках офисов компании в различных регионах прошли обыски, в которых были задействованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, в течение нескольких лет злоумышленники из числа руководства компании привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали. Установленных пострадавших уже не менее ста человек, а причиненный им ущерб сыщики оценивают в сотни миллионов рублей.

Оперативно-следственные действия в рамках уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) представителей группы компаний TeleTrade прошли одновременно в Москве, Новосибирске, Ижевске и Самаре. В мероприятиях были задействованы более сотни оперативников ГУЭБиПК МВД, следователей и сотрудников ОМОНа. Основной интерес для следственной бригады представляли 11 столичных офисов, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп», представляющего в России интересы группы компаний TeleTrade. В частности, обыски были проведены на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. По последнему адресу находится руководство российского представительства во главе с учредителем ООО «Телетрейд групп» Владимиром Чернобаем. Его и нескольких других руководителей компании оперативники застали на своих рабочих местах. Впрочем, давать какие-либо показания все они отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции. А вызванный повесткой на допрос к следователю господин Чернобай на него так и не явился. По словам сыщиков, во время обысков сотрудники фирмы попытались уничтожить финансовую информацию и данные о клиентах. Впрочем, сделать это они не успели. Часть закодированной информации специалисты МВД уже смогли расшифровать.

По версии следствия, схема, по которой работали злоумышленники, выглядела следующим образом. Клиентов для ООО «Телетрейд групп» их партнеры (в Самаре, например, это было ООО «Консультационный центр») подыскивали, обзванивая граждан, дававших объявления в СМИ о продаже недвижимости и дорогих автомобилей. При этом операторов колл-центров интересовали только те, кто мог внести первоначальный взнос порядка $10 тыс. Этих людей приглашали в офисы партнеров TeleTrade, где рассказывали о прибыльности игры на рынке Forex и предлагали поиграть в демо-версию MetaTrader (где проиграть было фактически невозможно). После этого граждан убеждали, что столь же легко выигрываются и реальные деньги на Forex.

К каждому новому игроку прикреплялся специальный трейдер (их в компаниях называли охотниками), который должен был поддерживать у клиента азарт даже в случае проигрыша. В результате бывали случаи, когда разорившихся игроков удавалось убедить даже брать кредиты под залог своих квартир. Эти граждане остались и без денег, и без жилья.

Чтобы проигравшие не обращались в правоохранительные органы, им предлагали самим стать «финансовыми аналитиками» по работе с новыми клиентами и заключали с ними договоры на оказание консультационных услуг.

Как говорят оперативники, доля выигравших на бирже клиентов TeleTrade не превышала 5% от общего числа, да и счастливчики были в основном «своими». Кстати, во время обысков в офисах партнеров ООО «Телетрейд групп» на видных местах красовались стенды с фотографиями и именами людей, якобы выигравших на рынке Forex приличные деньги. Однако, как говорят в МВД, проверка нескольких таких персонажей показала, что они вымышленные. Между тем на сайте продолжающей работу компании и сейчас среди «звездных клиентов» значатся такие известные люди, как Оксана Федорова и Яна Чурикова. Последняя вчера заявила «Ъ», что в 2009 году в качестве ведущей одной из телепередач участвовала в одном из проектов компании TeleTrade, чтобы «лучше разобраться в экономических реалиях». О том, что она является «звездным клиентом», госпожа Чурикова не знала и намерена потребовать, чтобы ее фото было удалено с сайта компании.

Интересно, что в тех случаях, когда клиенту удавалось крупно выиграть, денег он не получал. Как рассказывают сыщики, в таких случаях гражданам сообщали, что выплаты пока задерживаются, поскольку деньги находятся на счете офшорной Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd, а тем временем специалисты компании путем вмешательства в программное обеспечение выводили выигрыш со счета клиента под видом якобы выполненных им финансовых операций.

Пока в разных делах (они возбуждены пока в Самаре и Ижевске) фигурируют около сотни потерпевших, а причиненный им ущерб оценивается в сотни миллионов рублей.

По словам вице-президента ГК Teletrade-Дмитрия Дригайло, проверки со стороны МВД проходили в московских офисах компании только 7 июня. Позже никаких следственных действий в отношении компании не велось. «Нам никаких обвинений не предъявляли, никаких фамилий не называли. Мы не знаем, в чем там дело. Может быть, кто-то из этого самарского офиса занимался каким-то обманом, брал с клиентов деньги наличными — нам об этом не известно. Сами они все отрицают. По соглашению с нами они не имеют права открывать счета и привлекать деньги»,— говорит господин Дригайло.

Отметим, что 12 мая 2016 года ООО «Телетрейд групп» получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера (лицензия N045-13980-020000). «В рамках лицензирования ЦБ проводил проверки во всех московских офисах ГК Teletrade. Представляющих партнеров эти проверки не коснулись»,— сообщил господин Дригайло.

Согласно закону о регулировании деятельности дилеров (N460-ФЗ), все форекс-компании, работающие на российском рынке, должны были получить лицензию форекс-дилера. Часть участников рынка подала документы на лицензирование в ЦБ. На сегодняшний день лицензированы всего три компании. Однако и они не имеют права начать профессиональную деятельность, поскольку закон также обязывает лицензированного форекс-дилера вступить в отраслевое СРО, но до сих пор в реестре ЦБ нет ни одного СРО форекс-дилеров.

Часть компаний отказалась работать на зарегулированном рынке, полностью уйдя в офшоры. По оценке экспертного совета по внебиржевой финансовой деятельности и защите прав индивидуальных инвесторов при комитете ГД по финансовому рынку, таких компаний насчитывается порядка 80. Формально они не нарушают российских законов, так как не находятся в российской юрисдикции. Большинство компаний, отказавшихся от российского юрлица (или не имевших его и ранее), продолжают привлекать клиентов через сайты на русском языке.

Олег Рубникович, Мария Сарычева. Коммерсант.