Мошенничество на FOREX в последнее время приобрело массовый характер. И как показывает анализ происходящего, особую активность проявляют FOREX-лохотроны с украинскими корнями. Многие помнят громкие скамы финансовых пирамид ForexTrend, Panteon Finance, MMCIS, Mill Trade. Пришедшие им на смену мошенники не занимаются сложными схемами построения финансовых пирамид, они предпочитают самым наглым и циничным образом воровать деньги клиентов, стремясь нахапать как можно больше здесь и сейчас. Понимая, что такого рода деятельность быстро получит огласку, мошенники не стремятся обелить репутацию засветившегося FOREX-лохотрона, а быстро создают новый. В этом плане весьма показательна деятельность киевского FOREX-лохотрона под названием MXTrade.
MXTrade предлагает трейдерам надежные услуги в области онлайн-трейдинга и обслуживает частных и институциональных клиентов из более чем 140 стран мира.
О том, какие «надежные» услуги трейдерам предоставляют мошенники из MXTrade и как финансовые регуляторы различных стран гоняли этих дельцов по всему миру, мы напишем отдельно и подробно. Сейчас же разберем, как мошенники пытаются клонироваться, пытаясь спрятать «концы в воду».
MXTrade это достаточно примитивный FOREX-лохотрон, расчитанный в первую очередь на доверчивых новичков. Схема работы MXTrade строится на телефонном разводе потенциальных клиентов. Раздобыв телефонные базы со списком потенциальных жертв, десятки специально натасканных менеджеров (здесь более уместно слово «телефонных мошенников») из MXTrade с использованием IP-телефонии обзванивают жителей СНГ с предложением открыть счет в «крупной финансовой компании». Для убедительности и солидности менеджер (мошенник) MXTrade рассказывает, что звонит он Цюриха и чтобы зарабатывать с его супер-пупер компаний «мирового уровня» клиенту надо всего-то перевести на торговый счет каких-то сто долларов. В дальнейшем предоставленный MXTrade брокер (!!! :-D) будет денно и нощно увеличивать доверенный ему депозит. В процессе потеницальную жертву разводят на все новые пополнения торгового счета, выманивая порой достаточно крупные суммы денег. Убедившись же что больше денег не выжать, мошенники из MXTrade игнорируют все создаваемые клиентами заявки на вывод денежных средств и уходят в глухой отказ.
В начале своего «развития» мошенники из MXTrade очень трогательно заботились о своей репутации: десятки проплаченных интернет-ботов строчили в интернете хвалебные отзывы своим хозяевам. Но со временем перекрывать негативные отзывы от своих клиентов стало невомозможно и разводить народ под брендом MXTrade становилось все трудней.
Был создан клон MXTrade, носящий красивое название TradingBanks(https://www.tradingbanks.com/)
. Конечно же этот FOREX лохотрон не имеет никакого отношения ни к банковским учреждениям, ни к финансовым рынкам в целом. Под новым брендом мошенники продолжили разводить народ старыми методами. Но уже спустя несколько месяцев TradingBanks был занесен в черный список на форуме MMGP и денежный поток от мошеннической деятельности стал иссякать. Поисковики, проиндексировав отзывы клиентов, стали выдавать на первых страницах ссылки на весьма красноречивые истории реальных людей, пострадавших от мошенников из MXTrade и TradindBanks. И тут появляется третий клон (а возможно их было гораздо больше) очередной FOREX брокер «мирового уровня» Trade12 (https://www.trade12.com/).
И судя по отзывам в сети, мошенники уже активно используют новый бренд, уговаривая потенциальных жертв вложить деньги в «надежного регулируемого брокера на рынке FOREX».
Теперь обобщим имеющуюся информацию. В силу своей безмозглости, мошенники из MXTrade допустили целый ряд ляпов, позволяющих сделать категоричный вывод о взаимосвязи этих FOREX-лохотронов.
- Все три сайта постоены на одной CMS, имеют схожую структуру и описания. Даже оферты всех трех лохотронов практически идентичны и содержат идиотские с точки зрения здравого смысла пункты о бонусах с заведомо нереальными условиями их отработки. По сути это копеечные шаблонные сайты-дешевки, использовать которые не станет ни одна приличная финансовая компания.
- При ходе в вебтерминал на всех трех сайтах идет перенаправление на сайт www.sirixtrader.com, где под логином и паролем предположим от MXTrade можно было войти в вебтерминал двух других лохотронов. Уже одного этого достаточно, чтобы поставить крест на мысли доверить этим мошенникам хоть копейку. Сейчас, правда, они уже разделили базы клиентов, но сути это не меняет.
- В отзывах пострадавших от MXTrade и TradingBanks фигурируют одни и те же фамилии «брокеров» с идентичным логинами Skype. Конечно же это вымышленные имена мошенников, но взаимосвязь этих мошеннических контор налицо.
- Во всех трех лохотронах фигурирует некая Lau Global Services Corporation, о мошенничестве которой неоднократно предупреждали международные финансовые регуляторы.
Стоит отметить, что мошенники планируют и дальше продолжать свою деятельность и очередные клоны MXTrade уже созданы. Речь идет о MTIMarkets (https://www.mtimarkets.com/) и Smart People (http://www.smartpeopleworld.us/en/). 
На обоих сайтах мошенников упоминается уже известная Lau Global Services Corporation и проводятся идентичные данные о якобы полученной от International Financial Services Commission лицензии за номером IFSC/60/402/TS/15. Судя по всему, это не единственные клоны мошенников из MXTrade.
Вывод очевиден: за всеми этими псевдоброкерами стоят одни и те же люди или организованная преступная группа финансовых мошенников, использующая одну и ту же схему по разводу начинающих инвесторов. Будьте осторожны! Не доверяйте деньги мошенникам!
