Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал предупреждения ряду компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
Год: 2018
Стивен Сигал стал лицом финансовой пирамиды
Американский актёр Стивен Сигал объявил о своём участии в проекте Bitcoiin 2nd Generation в качестве амбассадора. По мнению экспертов, компания имеет признаки финансовой пирамиды. Запись о том, что Стивен Сигал будет официально представлять криптовалюту появилась в Twitter актера 20 февраля.
Осторожно, развод с чарджбек!
Гражданам предлагают вернуть деньги из-за рубежа от имени АРБ. Прикрываясь именем Ассоциации российских банков, мошенники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть за вознаграждение средства с замороженных в офшорах счетов. Свои услуги «юристы» оценивают в 7% от возвращенной суммы. Впрочем, рассчитывать на это не стоит: воспользовавшись заманчивым предложением, можно лишь приумножить финансовые потери, отмечают эксперты, указывая, что это новый вид мошенничества.
Сюжет РЕН ТВ о задержании Павла Крымова, создателя пирамиды Форекс Тренд
Современный Остап Бендер, аферист и создатель десятка финансовых пирамид Павел Крымов, которого на днях задержали в Шереметьеве, останется в СИЗО до 17 марта. Затем скорее всего будет решаться вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Жертвами преступных схем стали жители не только России, но и всего постсоветского пространства. А сам псевдоброкер, прикрывавшийся звучными названиями своих фирм, сумел обогатиться как минимум на 30 миллионов долларов.
Альфа-Форекс помахал россиянам ручкой
Компания Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, оказывающая услуги под брендом Альфа-Форекс, объявила о грядущем отказе резидентам РФ в предоставлении услуг.
Информируем вас о грядущем прекращении обслуживания резидентов Российской Федерации. Планируется, что предоставление услуг будет завершено до 23 марта 2018 года. Мы приносим извинения за вынужденные неудобства. До конца февраля 2018 года компания проинформирует вас о сроках и процедуре прекращения операций на ваших счетах.
В Беларуси раскрыли очередную финансовую пирамиду
22-летний житель Мозыря на протяжении 14 месяцев под предлогом получения гарантированного дохода от инвестпроекта незаконно завладел суммой больше 760 тысяч белорусских рублей (около 380 тыс. долларов), сообщила пресс-служба Следственного комитета. Пострадали больше 900 человек. Следователи установили, что житель Мозыря незаконно привлекал деньги с февраля 2015 года по апрель 2016-го. Он обещал гарантированный доход за участие в качестве вкладчика инвестпроекта New Assets Union.
В Москве задержан основатель Forex Trend Павел Крымов
В московском аэропорту «Шереметьево» по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан был задержан Павел Крымов, более известный как создатель финансовых пирамид Questra World, A.G.A.M., Forex Trend, Panteon Finance и других. По данным источника в российских правоохранительных органах, Крымов был задержан в Шереметьево еще 6 февраля 2018 года. На паспортном контроле было установлено, что он разыскивается криминальной полицией Казахстана, которая обратилась к коллегам с ходатайством о его задержании.
История 30 дней и 550 миллиардов долларов
С 7 января по 6 февраля крупные альткоины и биткоин достигли пределов минимума и максимума цены, что в итоге привело к потере более 550 миллиардов долларов капитализации всех криптовалют.
7 января общая рыночная капитализация криптовалютного рынка составляла около 836 миллиардов долларов, что очень близко к рыночной капитализации Apple. Теперь рыночная капитализация криптовалют составляет около 270 миллиардов долларов. Это ознаменовало замечательную потерю примерно в размере 550 миллиардов долларов всего за 30 дней. Читать дальше
Трейдер Deutsche Bank FX обвиняется в 85 преступлениях в суде Сиднея
Австралийский финансовый регулятор ASIC объявил, что Эндрю Дональдсон, бывший опционный и фьючерсный трейдер Deutsche Bank AG (FRA:DBK) FX из Бронте, Федеральный округ Уэнтуорт обвиняется в 85 преступлениях в соответствии со статьей 184 ч.2 Закона о корпорациях 2001 года, подразумевающий использование служебного положения для получения личной выгоды. Обвинения г-на Дональдсона впервые были оглашены в местном суде Сиднея в Даунинг-Центре 6 февраля 2018 года. Читать дальше
Мошенничество Trade12 в Беларуси. Видео
На уходящей неделе в Беларуси грянул скандал с иностранной форекс-компанией Trade12. Пострадавшие, а таких десятки по всей Беларуси, решили поиграть на фондовой бирже, поверив в рассказы о лёгких деньгах и бесплатных брокерах, теперь пытаются вернуть вложенные капиталы. Пока безуспешно. Рассказать о своём негативном опыте нашим корреспондентам эти люди согласились только при условии, что лица мы не покажем, а имена изменим. Одним стыдно, другие бояться за свою жизнь. 10, 30, 50 и даже 100 тысяч долларов. Суммы у всех разные. Хотели заработать, но потеряли и то, что вкладывали.
Ущерб от финансового мошенничества оценили в 1 млрд рублей
По мнению директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха. , ущерб от финансовых пирамид по сравнению с 2015 годом в прошедшем году снизился в 5.5 раз и составил один миллиард рублей. По словам господина Ляха, такие схемы, как финансовые пирамиды, нелегальный форекс, псевдоброкеры наносят ущерб не только тем, кто напрямую пострадал от них.
Сбербанк России внедрил крипловалюты в Швейцарском филиале
Крупнейший государственный банк России, Сбербанк, предпринял серьезные шаги по внедрению обмена криптовалют в Европе в швейцарском филиале Sberbank Switzerland AG, сообщает местная медиагруппа РБК.
Причиной выбора банка открыть электронную валюту в Швейцарии является тот факт, что сейчас в России не разрешены криптовалютные транзакции и операции. Однако для Сбербанка нет никакой проблемы с открытием такого обмена в Швейцарии, где это абсолютно законно. Читать дальше
ЦБР открыл центр по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке
В Центре, который открылся в Краснодаре 2 февраля, будет аккумулироваться информация о нелегальной деятельности на финансовом рынке, поступающая из всех регионов страны. Ключевая задача Центра – разработка методологии по выявлению и пресечению подобных практик на основе анализа полученных данных. Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России, работающие по указанному направлению.
Модавский экс-полицейский потерял на FOREX полмиллиона долларов
Пенсионер МВД Молдовы Василий Батку заявил, что с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, потерял 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро. Бывший начальник дорожной полиции Кишинева Василий Батку утверждает, что в потере им полумиллиона долларов виноваты маркетологи, которые предложили ему заняться этими торгами. Пенсионер МВД заявил, что в период с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, он лишился 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро.
