Мы уже о рассказывали о мошеннической деятельности представительства Телетрейд в Уфе так называемого консультационного центра «Рошфор». Жертвами аферистов стали сотни горожан. Еще о нескольких случаях мошенничества дельцов из ТелеТрейд рассказывают журналисты портала Proural.info. Став клиентом консультационного центра «Рошфор», позиционирующего себя как партнер известной брокерской компании «ТелеТрейд», уфимец Марат надеялся заработать деньги, играя на фондовой бирже, но потерял больше 4500 долларов.
Год: 2017
Казахстанские «мавроди» перешли в наступление
В Казахстане особо доверчивые вновь стали попадать в сети финансовых пирамид. На неделе Министерству внутренних дел даже пришлось обратиться к населению с просьбой остерегаться мошенников, обещающих быструю прибыль. Только за пару месяцев по стране прикрыли свыше 350-и сомнительных контор, столько уголовных дел оперативники расследовали за весь прошлый год. Вывести аферистов на чистую воду непросто: запускаются под видом предпринимательского дела. Закон не запрещает.
Альпари модернизировала ECN-счета
Альпари обновила архитектуру ECN для своих торговых счетов. Внедрение новых технологических решений одновременно с модернизацией серверной инфраструктуры дилинга и добавлением в пул новых поставщиков ликвидности позволило Альпари привнести ряд улучшений в свои ECN-счета, а именно:
- время исполнения сделок улучшилось более чем в два раза, до 48 мс;
- спреды стали значительно меньше и составляют в среднем 0.5 пункта по паре EURUSD;
- увеличилось количество торговых инструментов с 59 до 73.
MFX Broker ушел в офлайн
Проблемный MFX Broker, похоже, окончательно прекратил свою деятельность. Сайты www.mfxcapital.com и www.mfxbroker.com недоступны уже второй день. Попытки связаться с представителями компании по телефону и через аккаунты в социальных сетях успехом не увенчались. Техподдержка MFX Broker в скайпе также на связь не выходит. Видимо, последние события явились последней каплей и история с MFX Broker подошла к своему логическому завершению.
Продолжается расследование уголовного дела мошенников из TeleTrade в Саратове. Видео
«В Саратове сотрудниками полиции пресечена деятельность организации, осуществлявшей хищение денежных средств у клиентов в особо крупном размере» — сообщает сайт ГУ МВД РФ по Саратовской области. Речь идет о саратовском представительстве TeleTrade "Экспертном центре Стэнфорд-Ле-Хоуп". Мошенники из саратовского ТелеТрейда, так же как и их подельники из других регионов страны, злоупотребляя доверием и предоставляя заведомо ложную информацию инвесторам, выманивали у граждан денежные средства, которые впоследствии похищались.
Hilton & Frank Holdings в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компания Hilton & Frank Holdings (сайт компании: www.hiltonfrankholdings.com). Читать дальше
FCA предупреждает о деятельности Izumi Ventures
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании Izumi Ventures. Читать дальше
«Строители» финансовой пирамиды «Алмида Финанс» предстанут перед судом
Уголовное дело организаторов финансовой пирамиды «Алмида Финанс» передано в суд. Прокуратурой Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Руденко, Натальи Михайленко, Светланы Нещеретовой, Анатолия Дьяченко, Александра Старкова, Валерия Шацкого, Романа Азарова, Екатерины Будковой, Санасара Гукасова и Марка Никитенко. Они обвиняются в создании преступного сообщества c целью совместного совершения тяжких преступлений и мошенничестве в особо крупном размере.
В Казахстане разрастается скандал вокруг «Klondike capital»
Кара
гандинское общество по защите прав потребителей «Гарант» от имени 40 горожан подало заявление в полицию и областную прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководителей финансовой компании «Клондайк капитал», которая привлекала денежные средства граждан в доверительное управление на рынке FOREX, на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РК (мошенничество) и ст. 217 УК РК (создание финансовой пирамиды). Общая сумма потерянных денег составляет порядка 90 тысяч долларов. Юристы намекают, что шансы вернуть вложения ничтожно малы.
Уголовное дело сотрудника «МАНИ-ТРЕЙД» отправляется в суд
В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении одного из сотрудников ООО «Мани-Трейд». Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено еще в 2013 году. В период с января по март 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Мани-Трейд», сумело «развести» более трехсот человек. Среди потерпевших оказались столицы России, Саратова, Казани, Санкт-Петербурга, Кемерово, Самары, Калуги, Белгорода, Новосибирска и других населенных пунктов страны
MFX Broker «доработался» до уголовного дела
Следственная служба министерства финансов Грузии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина России Игоря Волкова и гражданки Грузии Маргариты Жизневской. Данные граждане обвиняются в присвоении и растрате денег инвесторов — более 1,5 миллиона долларов. Волков и Жизневская являются владельцами зарегистрированных в Грузии компаний «Эмефикс брокер джорджиа» и «Эмефикс групп». Они также владеют компанией Masterservices inc., зарегистрированной в Белизе.
Читать дальше
Trade12 не выводит деньги. Осторожно, лохотрон!
На страницах нашего сайта мы неоднократно предупреждали о мошеннической деятельности форекс-лохотрона Trade12. Скам-проект Трейд12 был запущен около года назад и напрямую связан с лохотронами MXTrade и TradingBanks, жертвами которых стали сотни людей. Благодаря тому, что взаимосвязь между этими тремя лохотронами была выявлена на самой ранней стадии, количество русскоязычных пострадавших в Трейд12 значительно меньше, чем в клонах этой этой скам-компании.
Организаторы финансовой пирамиды во Владимире отправились под суд
Следственное управление СК РФ по Владимирской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», обвиняемых в совершении экономических преступлений. Организаторами преступной схемы являлись Сергей Елесин, Игорь Капустин, Роман Монахов и Елена Палухина. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Glory Top (H.K.) Limited в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компания Glory Top (H.K.) Limited. Читать дальше
