В Москве решается вопрос об экстрадиции в Казахстан создателя крупнейшей финансовой пирамиды Павла Крымова. Там его ждёт реальный тюремный срок, причем, судя по тому, сколько людей стали жертвами его махинаций — великий комбинатор может надолго отправиться за решётку. Впрочем, не исключено, что деятельностью афериста заинтересуются и российские правоохранители. Ведь и здесь он успел обмануть тысячи вкладчиков на миллиарды рублей.
Рубрика: Новости
Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
FCA следит за чистотой финансовых рынков
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
Очередной последователь Мавроди отправился в СИЗО
В Великом Устюге взят под стражу Олег Марков, руководитель закрывшейся недавно компании «МСО «Инвест Групп». Великоустюгский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о его аресте. Маркова обвиняют в мошенничестве.
Суд признал опасность TeleTrade
Одиозной компании TeleTrade не удалось через суд удалить свои сайты из черного списка антивирусной компании Dr.Web, сообщает интернет-портал CNews. Продукты антивирусной компании Dr.Web предостерегают своих клиентов от посещений сайтов, предоставляющих доступ на международный валютный рынок Forex, который известен своей политикой вовлечения в торги непрофессиональных трейдеров, не имеющих полного представления о серьезности рисков и глубине последствий для своего кошелька.
Аферистами из STForex занялась полиция
Авторитетный интернет-ресурс ForexMagnates сообщил о претензиях российских правоохранителей к компании STForex. Соучредитель компании Александр Смирнов две недели назад был задержан в аэропорту при попытке покинуть страну и определен в СИЗО. Более того, второй соучредитель и управляющий директор форекс брокера STForex, Евгений Филиппов, на текущий момент объявлен в розыск. Персональные страницы Евгения Филиппова в социальных сетях недавно были удалены.
Гонконгский SFC оштрафует Чан Чи Кит на сумму $8 000 за нелицензированные сделки
Верховный суд штата признал виновным Чан Чи Кит за нелицензированную сделку с ценными бумагами в уголовном деле, возбужденном Гонконгской комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).
Чан признался в нарушении закона и был оштрафован на сумму 8 000 долларов, а также покрытие всех расходов регулятора SFC, связанные с расследованием данного дела. Читать дальше
Директора Storm Financial отстранили от занимаемой должности за нарушение служебных обязанностей
Финансовый регулятор Австралии Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) проинформировал общественность о том, что Федеральный суд наложил санкции в размере 70 000 долларов каждому из директоров компаний Storm Financial, Emmanuel и Julie Cassimatis, которые ранее были признаны виновными в нарушении служебных обязанностей, их также отстранили от управления корпорациями сроком на 7 лет. Читать дальше
Задержания в ТелеТрейд. Что происходит?
Вокруг TeleTrade опять происходят какие-то странные события. 4 апреля на интернет-портале «МБХ медиа» появилась информация о задержании ста сотрудников одного из офисов, расположенного в бизнес-центре «Москва-Сити». Об этом «МБХ медиа» рассказали члены «Комитета за гражданские права» Антон Дроздов и Татьяна Ракунова. К зданию, где проходили задержания, прибыли несколько полицейских автобусов. Ракунова подчеркнула, что правоохранители не стали называть причины задержаний. У задержанных забрали документы и отказываются возвращать. Также, добавила Ракунова, им не дают пользоваться мобильными телефонами.
Остановите ТелеТрейд и других финансовых мошенников! Публичное обращение к Президенту РФ
На портале change.org самарской региональной общественной организацией обманутых на финансовых рынках инвесторов «Справедливость» была размещена петиция с требованием привлечь к ответственности мошенников, занимающихся «разводом» клиентов под видом оказания услуг по торговле на финансовых рынках. Получателем петиции указаны Президент РФ Путин В.В., Министр МВД РФ, Председатель СК РФ, Генеральный прокурор РФ, Председатель ЦБР.
ASIC приостановил действие лицензии компании Red Summit Trading Partners Pty Ltd
Финансовый регулятор Австралии Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) информировал общественность о том, что с 7 марта 2018 года он приостановил действие лицензии австралийских финансовых услуг (AFS) компании Red Summit Trading Partners Pty Ltd (Red Summit) на платформе WA. Читать дальше
FCA чистит ряды мошенников
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
В Москве умер Сергей Мавроди
26 марта в Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Как сообщает «МК», накануне в районе часа ночи Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую» — Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.
Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.
Крымова оставили в СИЗО до 5 августа
6 февраля в московском аэропорту Шереметьево был задержан организатор финансовых пирамид Questra World, Atlantic Global Asset Management, Forex Trend и Private FX – уроженец Запорожья Павел Геннадьевич Крымов. Преступник долгое время находился в международном розыске и был арестован 7 февраля российскими правоохранительными органами по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан. По решению Химкинского суда Павел Крымов был заключен под стражу до 17 марта и направлен в СИЗО-4 УФСИН Российской Федерации.
Трейдер из Казани отправился в колонию на девять лет
Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего Эдуарда Даутова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 160 УК РФ (Растрата). Ущерб, нанесенный Даутовым 16 гражданам, превышает 163 миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
