Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) разместила на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), аффилированной со скандально известным псевдоброкером Trade12. Судом были установлены многочисленные факты мошенничества и злоупотребления доверием клиентов, практически все из которых лишились денежных средств.
Рубрика: Новости
Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
Аферисты из Trade12 «доработались» до уголовного дела
Cообщается, что жертвами мошенников стали как минимум 9 человек, общий объем ущерба составляет около $650 тыс. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании, сказано в сообщении СК Республики Беларусь.«Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством „брокера“ проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги», — отмечают в СК РБ.
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор «черному трейдеру» из Казани
Законным и обоснованным признал приговор «черному трейдеру» Евгению Даутову Верховный суд Республики Татарстан. В ближайшее время его отправят в колонию строгого режима. Как выяснило «Реальное время», Даутов рассчитывал в апелляционной инстанции добиться смягчения наказания. Однако убедить судей ВС РТ не смог.
FSC обнаружил очередного мошенника
Финансовый регулятор Маврикия Комиссия по финансовым услугам (FSC) объявил об обнаружении мошенника, который занимался финансовой деятельностью, прикрываясь лицензией регулятора. Мошенник утверждает, что регулятор официально выдал лицензию № 216/13 от 06 марта 2012 года на имя Cynthia Johnson Loan Company International и Skye Trade Cooperative (лицензирован как B.O. Tradefinancials Ltd). Читать дальше
Новый список мошенников от регулятора AMF
Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) опубликовал предупреждение о деятельности новых сайтов и организаций, предлагающих инвестиции в нерегулируемой части рынка Forex во Франции, без соответствующих разрешений на это. Читать дальше
ЦБР против предоставления форекс-дилерам удаленной идентификации клиентов
Банк России выступает против предоставления форекс-дилерам возможности удаленной идентификации клиентов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Мы не готовы поддерживать вовлечение наших граждан в торговлю разными валютами. Мы считаем, что здесь много рисков. Такая деятельность по торговле валютой, конечно, может легко проводиться в офшорах. Мы это регулировать не можем, но мы мониторим ситуацию и видим большой рост последние годы вовлеченности граждан в эту деятельность. Меры, стимулирующие эту деятельность, мы на намерены предпринимать. И мы выступаем против того, чтобы давать форекс-дилерам возможность удаленной идентификации», — заявила она.
Читать дальше
Очередная чистка от регулятора FCA
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
Регулятор AMF предупреждает о деятельности криптовалютных мошенниках
Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) опубликовал предупреждение о деятельности сайтов криптовалютной тематики, предлагающих нетипичные виды инвестиций. Читать дальше
Киберполиция Украины задержала крипто-мошенников
Киберполиция накрыла сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют. Пострадавшие переводили средства на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. Организованная преступная группа обустроила сеть фейковых веб-обменников, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютой. Сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Украины.
ФинПотребСоюз требует привлечь Крымова в России
Общероссийская общественная организация помощи заемщикам «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), занимающаяся также исследованием рисков криптовалютного рынка, подала заявление в прокуратуру и ЦБ России с просьбой провести проверку в отношении ICO и криптовалютных фондов Павла Крымова.
Регулятор FMA предупреждает о мошеннике
Финансовый регулятор Новой Зеландии Управление финансовыми рынками (FMA) опубликовало предупреждение для компании под названием Oracle Finance International Inc Limited. Читать дальше
SEC принимает меры для прекращения мошенничества ICO Titanium Blockchain
Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC объявила, что она получила судебный приказ о прекращении ранее раскрытого, продолжающегося в течение длительного времени мошенничества с участием первичным размещением монет (ICO), который привлек 21 миллион долларов от инвесторов в США и за ее пределами. Суд также одобрил замораживание активов и транзакций получателя Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc., фирмы, которая стоит за этой аферой. Читать дальше
IFSC предупреждает о мошеннике
Финансовый регулятор Белиза «Комиссия по международным финансовым услугам» (IFSC) опубликовал предупреждение о незаконной деятельности компании Thomas Smith, фактически признав данную компанию мошеннической структурой, целью которой являлось завладение средствами потенциальных вкладчиков. Читать дальше
Обучающие FOREX-центры хотят заставить вступать в СРО
О необходимости навести порядок среди компаний, занимающихся обучением работе на рынке FOREX , заявил заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Кашеваров. По словам чиновника, под маской обучающих центров зачастую скрываются FOREX-дилеры, которые вместо обучения навязывают и рекламируют свои услуги. В ФАС считают, что подобную деятельность нужно регулировать. Однако как именно это можно сделать пока не решено.
