Компания Tradezmarket позиционирует себя ка продвинутого FOREX и CFD брокера, зарегистрированного в Болгарии и имеющего офис в Швейцарии. Данный «брокер» с гордостью заявляет, что является «независимым мировым лидером в управлении крупными и очень крупными счетами». Давайте разбираться так ли это. Домен официального сайта tradezmarketplace.com зарегистрирован в марте 2019 года, то есть менее года назад.
Сайт Tradezmarket достаточно примитивный с крайне низкими показателями «авторитетности» в поисковых системах. На ресурс серьезной финансовой организации сайт явно не тянет.
Регистрация и регулирование
На сайте «брокера» указано, что бренд TRADEZMARKET принадлежит и управляется болгарской инвестиционной компанией Activity Ltd. Полное наименование компании - Investment Company Activity LTD, юридический адрес: Sofia 1000, Vazrazhdan District 3 Traperzitsa Street, FI, part, Office 3. Также на сайте присутствует и некий адрес в Цюрихе (Швейцария): Suit 3A Paradepl Street No. 6 Zürich, 8001Switzerland. Что находится по этому адресу, можно только гадать. Видимо, чтобы запутать всех окончательно, дельцы из TRADEZMARKET в разделе Контакты указали третью локация, но уже на Маршалловых островах:
Что это за Девелопмент Банк Билдинг и какое он отношение имеет к TRADEZMARKET, можно только гадать, но вот отзывы об этой локации настораживают:
Будьте осторожны, потому что это местоположение фирмы Hopearea. И они афера. Они берут деньги у людей и не возвращают их. Я не думаю, что офис — это просто почта, а не место жительства.
Можем предположить, что дельцы из TRADEZMARKET клонировали свой сайт из какого-то сайта своего более раннего лохотрона, и по недосмотру оставили прежний адрес.
Деятельность финансовых организаций и в Болгарии, и в Швейцарии контролируется национальными регуляторами и все форекс-брокеры должны пройти через процедуру авторизации. В Болгарии за соблюдением законности в финансовой сфере следит Комиссия по финансовому надзору (FSC). Заходим на сайт контролирующего органа и ищем информацию о нашем сегодняшнем подопечном.
Результат предсказуем: ни о TRADEZMARKET, ни о Investment Company Activity LTD болгарский регулятор ничего не знает. Законность деятельность на территории страны регистрации сразу вызывает вопросы.
С законностью деятельности Investment Company Activity LTD (TRADEZMARKET) на территории Швейцарии ясность наступает сразу: контора числится в черном списке Швейцарского Управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA):
Скриншот с сайта FINMA
TRADEZMARKET за незаконную деятельность также был «забанен» и итальянским финансовым регулятором CONSOB:
Вы готовы доверить деньги конторе, которую за незаконную деятельность выставили два европейских регулятора?
В качестве одного из преимуществ TRADEZMARKET предлагает «полное управление торговыми счетами»:
Цитата с сайта tradezmarketplace.com:
Управляемая учетная запись представляет собой счет на котором ваши деньги при поступлении на рынок находятся в обороте все время, принося прибыль медленно, но неуклонно. Для открытия такого счета базовая сумма, необходимая для депозита, составляет 20 000 долларов США.
Кто управляет деньгами клиентов, на каких условиях, кто несет ответственность за возможные убытки — ответов на эти вопросы на сайте нет. Доверить немалые деньги непонятно кому непонятно на каких условиях может только очень наивный человек, не имеющий ни малейшего понятия и работе финансовых рынков и сопутствующих рисков.
Как и все форекс-кухни, TRADEZMARKET активно пиарит свою бонусную программу. Вот только клиентов, которые по глупости свяжутся с этими бонусами, ждет неприятный сюрприз при попытке вывода своих денежных средств:
6.3 для вывода средств со счета, на который был зачислен торговый бонус, трейдеру необходимо будет выполнить минимальный торговый объем (сумма бонуса + депозит) x25.
Впрочем, даже если необходимый объем торговли будет достигнут, вывести деньги аферисты все равно не дадут.
Схема развода мошенников из TRADEZMARKET
В русскоязычном сегменте интернета аферисты из TRADEZMARKET активно не работали, а вот жителей ЕС, которые повелись на обещания мошенников, немало. Для привлечения клиентов дельцы из ТрейдЗетМаркет активно используют контекстную рекламу и баннерные сети. Основная задача — получить личные данные клиентов, интересовавшихся финансовыми рынками. После клика по рекламным баннерам псевдоброкера, пользователь перенаправляется на веб-сайт – форму регистрации, где он оставляет свой адрес электронной почты и номер телефона. После этого в дело вступают телефонные мошенники с заранее продуманной и убедительной легендой. Поддавшись на уговоры, неискушенные клиенты открывают торговые счета и пополняют их на минимальную сумму — $250. Иногда на этом все и заканчивалось, деньги конечно же никому назад не выводили. Но зачастую аферисты ухитряются вытянуть из доверчивых клиентов достаточно серьезные суммы денег.
Отзывы о TRADEZMARKET
В рунете негатива о TRADEZMARKET пока практически нет, а вот от англоязычных клиентов псевдоброкера количество отрицательных отзывов очень велико. Прежде, чем отправить деньги аферистам, посмотрите что вас ждет:
Вывод очевиден: TRADEZMARKET-это очередная мошенническая организация, не имеющая с трейдингом и финансовыми рынками ничего общего. Не поддавайтесь на уловки аферистов!
