Росфинмониторинг обращает внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.
Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы.
При попытке граждан вывести свои денежные средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином.
Предлагаем ознакомится с наиболее часто встречающимися названиями компаний: «Teletrade», «GRANDCAPITAL», «Delloy Trаde», «GLOBAL FX», «Kappabrokers», «GO CAPITALS FX», «KBCapitals»; «10 BROKERS»; «Swis Trade»; «BORN to TRADE», «Barclays Trade», «WerCrypto».
Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и др. варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций.
Международный финансовый центр. Мошенники с большим стажем
В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств.
Стоит отметить, что все указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами Саморегулируемых организаций
При готовности размещения денежных средств на рынке ценных бумаг гражданам Российской Федерации первоначально следует ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, и изучить репутацию компании, предоставляющих данный вид услуг.
Прежде чем отправить деньги в незнакомую финансовую компанию, рекомендуем ознакомиться с нашим черным списком FOREX-брокеров или задать вопрос нашим специалистам через форму обратной связи.
Я так же обманутая NeroTrend платформа,это жулики по которым давно плачет тюрьма, ,я долго сопротивлялась на торги ,просила вернуть мои деньги ,на что Аналитик Клара Исаева, отказала и сослалась , что мне нужно только поставить с депозита на торг и тогда я могу вывести все свои деньги,но деньги сразу же пропали , и она тоже не прошло и 5 минут ,депозит был на 00, я бы очень хотела, чтобы эти люди были наказаны ,это Банда,потом я все поняла ,,,,,но было поздно ,,мои 250 евро были украдены,Следствию я тоже могу предоставить имена это Кира Исаева , Юля Лебедева и прочие,,,,,