В Октябрьском суде Самары началось слушание дела о финансовом мошенничестве. На скамье подсудимых трое ранее не судимых жителей Самары: 44-летний Игорь Поляков, 32-летний Николай Баубеков, 28-летний Кирилл Шереметьев. Все трое обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, речь идет о сумме в 3 855 000 рублей, которые злоумышленники получили незаконным путем от жителей города.
По версии обвинения, в начале 2014 г. Поляков учредил в зоне офшорного банковского обслуживания на Британских Виргинских островах компанию Arena Markets Limited. Цель заграничной регистрации — дальнейшее использование фирмы, деятельность которой российским правоохранителям заведомо невозможно проверить на законность, в финансовой афере. Фактически контора Полякова никакой финансово-хозяйственной и экономической деятельности не осуществляла и должна была выполнять роль финансового посредника в мошеннической схеме. Был создан сайт Arena Markets Limited (http://arenafx.net/).
Для привлечения клиентов Поляков использовал легенду о том, что торговля на рынке FOREX способна принести существенный доход.
Для привлечения клиентов обвиняемые оформились на должности брокеров в ООО «Финанс консалт», оказывающее консультационные услуги в области игры на фондовых рынках. Граждане, обращаясь в офис ООО «Финанс Консалт», проходили бесплатное обучение торговле на рынке FOREX, после чего обвиняемые показывали им, каким образом нужно зарегистрироваться на сайте их компании, открыть свой личный кабинет и торговый счет. Граждане, не подозревая о преступных намерениях группы, через Баубекова и Шереметьева передавали деньги Полякову для зачисления на торговые счета.
Полученные от граждан средства пересчитывались в эквиваленте долларов США по курсу, установленному на сайте Arena Markets Limited, и впоследствии отражались на странице в личном кабинете каждого в целях создания видимости, что с данных торговых счетов осуществляется выход и торговля на рынке FOREX.
Через некоторое время виртуальные счета граждан неизменно обнулялись, что менеджеры объясняли нестабильностью рынка, а деньги клиентов похищались.
Стоит отметить, что не смотря на отсутствие судимостей, господин Поляков является мошенником с большим опытом развода граждан, полученным за долгое время работы директором в ООО «ТелеТрейд-Самара». Попытка же организовать собственную мошенническую организацию привела афериста на скамью подсудимых.
Напомним, что также в Самаре продолжается расследование уголовного дела по фактам мошенничества лиц, аффилированных с компанией TeleTrade. Потерпевшими по уголовному делу проходят сотни граждан из различных регионов Российской Федерации. По предварительной версии, мошенники из ТелеТрейд работали по стандартной схеме: сначала предлагали людям обучиться торговле на финансовых рынках, затем — заработать игрой на бирже с помощью опытных трейдеров. Для этого требовалось внести на счет крупную сумму денег. Впоследствии денежные средства граждан похищались организаторами преступного бизнеса. Если вы стали жертвой мошенников из ТелеТрейд, с заявлением о преступлении можно обратиться в территориальные отделы полиции.
