26 лет тому назад печально известная финансовая пирамида «МММ» начала свою первую рекламную кампанию. Старт был шумным — 31 июля 1991 года все москвичи могли бесплатно прокатиться на метро. «Фирма платит!» Пожалуй, не имеет смысла подробно описывать все аспекты этой одиозной организации, облапошившей многие миллионы граждан новообразованной России. Что и говорить — финансовая пирамида!
Месяц: Июль 2017
В Белгороде строители финансовой пирамиды отправились за решетку
В Белгороде состоялся суд над руководителями и учредителями «Русского делового клуба». В 2012 году двое жителей Белгорода создали организацию «Русский деловой клуб», действовавшей по принципу финансовой пирамиды. Компания была зарегистрирована в 2014 году как некоммерческое партнёрство содействия предпринимательской деятельности «Русский деловой центр». Злоумышленники убеждали людей вносить денежные средства, сообщая им о том, что они будут направлены на инвестирование прибыльного бизнеса, а вкладчики смогут получать высокие проценты.
Стоп-аут по-китайски: cотрудники FOREX брокера USGFX взяты в заложники
Драматические события произошли в офисах австралийского FOREX брокера Union Standard Group Forex (USGFX ) в Шанхае. Китайские клиенты австралийского брокера захватили офисы и уже 6 дней удерживали в заложниках сотрудников регионального офиса USGFX. Группа от 30 до 50 клиентов USGFX вошла в офис в прошлую среду, обвиняя USGFX в понесенных ими убытках на сумму $2,6 млн , с требованиями вернуть их деньги.
«Альпари» подали иски на 6 международных инвестбанков
Представители американской экс-дочки «Альпари» — Alpari US — подали иски в суд против шести крупнейших международных банков Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC, Credit Suisse и BNP Paribas в связи с манипулированием заявками в валютных сделках, указывается в зарегистрированных исках. Представитель российской компании «Альпари» подтвердил факт подачи исков, уточнив, что компания Alpari US входила в состав международного финансового бренда «Альпари» с момента основания в 2006 году вплоть до ее ликвидации в 2015 году.
Вынесен приговор «строителям» финансовой пирамиды «Девлани»
В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему Алексею Перфильеву и 50-летнему Павлу Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО «Девлани». Напомним, по версии следствия, инициатором аферы был Владимир Денисов. В 2008 г. он выступил учредителем ООО «Девлани», помогали ему Перфильев и Гордеев. С 2009 по 2012 г. они предлагали жителям России услуги по игре на валютной бирже «Форекс», зная, что дело это рискованное и что российское законодательство не регулирует деятельность международного валютного рынка.
Центробанк доведет ТелеТрейд до банкротства
Центробанк, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минобрнауки намерены пресекать деятельность дилеров, втягивающих россиян в торговлю на рынке FOREX (рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам) через так называемые «обучающие (консультационные) центры». В последнее время граждан под видом повышения финансовой грамотности нередко заманивают в сомнительные форекс-схемы, что вызывает опасения регулятора, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.
Sakai, Yao and Partners в черном списке FCA
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании Sakai, Yao and Partners. Читать дальше
FCA предупреждает о деятельности клона Rothschild Asset Management
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Rothschild Asset Management.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
ЦБР продолжает размахивать шашкой
Всего несколько дней назад первый заместитель ЦБР господин Швецов во время прямого эфира заявил об ужесточении требований регулятора к участникам рынка FOREX в России, как история получила продолжение. Как сообщает интернет-портал Известия, Банк России планирует получить полномочия по блокировке интернет-ресурсов зарубежных финансовых компаний, деятельность которых вызывает у регулятора вопросы.
ТелеТрейд — Владивосток. Города разные, схема обмана одна
Журналист из «Комсомольской правды» Сергей Святенко попытался «трудоустроиться» в представительство компании TeleTrade во Владивостоке ООО "Консультационный центр «Сток он Трент». Об уловках аферистов из TeleTrade он рассказал в своей статье, которую мы приводим без сокращений.
Очень многие мечтают найти такую работу, чтобы много зарабатывать и ничего особо не делать при этом. Еще лучше, если для получения «доходного места» не требуются специальное образование и опыт работы.
Центробанк оградит россиян от FOREX
Сегодня в ходе прямого эфира в социальной сети Facebook первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сделал ряд громких заявлений, весьма красноречиво отражающих отношение регулятора к этому сегменту финансового рынка. «Банк России не в восторге от этого бизнеса. Мы не против того, чтобы люди получали адреналин, занимаясь валютными спекуляциями, но мы совершенно против того, чтобы люди теряли свои деньги, не ожидая, скажем так, что они играют в финансовое казино» — заявил Швецов.
Читать дальше
В Казани расследуется масштабная афера с доверительным управлением
Верховный суд Республики Татарстан продлил до октября содержание под стражей 48-летнего казанского трейдера Эдуарда Даутова, обвиняемого в мошенничестве на 165 млн рублей. Даутов занимался размещением средств клиентов на бирже. Однако следствие считает, что он распорядился этими деньгами по своему усмотрению, а не в интересах клиентов. За решеткой некогда удачливый игрок на Лондонской и Токийской биржах находится уже второй год и вину в хищении средств своих клиентов он не признает.
Читать дальше
В Самаре пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды. Видео
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех жителей Самары — мужчин 1979 и 1965 годов рождения и женщины 1977 года рождения, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По версии следствия, обвиняемые создали интернет-сообщество, функционирующее по принципу «финансовой пирамиды», на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 – 30 % ежемесячно.
Prolinet Ventures Limited в черном списке FCA
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании Prolinet Ventures Limited. Читать дальше
