21 февраля в Госдуму был внесен законопроект, который в будущем, возможно, затронет как любителей азартных игр, так и участников внебиржевого рынка FOREX. Не секрет, что в государственные органы поступает огромное количество жалоб и заявлений от граждан, потерявших деньги в офшорных финансовых пирамидах и мошеннических структурах, позиционирующих себя как FOREX брокеров.
Следствием этого стали неуклюжие попытки ЦБР ввести государственное регулирование в этой сфере. Одной из первых индульгенцию от Центробанка на развод населения получила российская дочка офшорного лохотрона TeleTrade DJ ООО Телетрейд Групп. Сейчас, похоже, наступила очередная волна по закручиванию гаек в этой сфере. В Госдуму был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О лотереях” и Федеральный закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”.
«Законопроектом предлагается установить ограничение кредитным организациям, банковским платежным агентам, банковским платежным субагентам, платежным агентам на перевод и прием денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр, по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства»,— говорится в документе.
В частности, кредитные организации обязаны будут отказать в проведении операций по переводу и приему денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства, занимающихся предпринимательской деятельностью, иностранных юрлиц, иностранных организаций, не являющихся юрлицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечни организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр или лотерей с нарушением российского законодательства. Напомним, что по сложившейся судебной практике сделки на внебиржевых рынках приравниваются к азартным играм, и с большой долей вероятности можно предположить, что под запрет попадут и переводы в FOREX компании, не имеющих лицензий на деятельность FOREX дилера в РФ. Впрочем, учитывая, что основным способом переводов денег в офшорные FOREX компании являются платежи через электронные платежные системы, многие из которых находятся за пределами правового поля РФ, сомнительно, что подобные запретительные меры создадут серьезные препятствия для желающих открыть торговый счет в нерегулируемых в РФ компаниях. Ограничить переводы денежных средств, например, через Скрилл либо многочисленные криптовалюты ЦБР не сможет при всем желании.
С полным текстом проекта закона можно ознакомиться на сайте правительства.
