Финансовый регулятор Австралии, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), запретил бывшему финансовому консультанту Нового Южного Уэльса Г-ну Эшли Грант Говарду предоставлять финансовые услуги после того, как следствие установило, что: Читать дальше
Месяц: Октябрь 2016
CySEC «оценил» нарушения XTrade в € 225 000
Финансовый регулятор Кипра Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) из-за допущенных финансовых нарушений наложила штраф в размере € 225 000 на XFR Financial Ltd, материнскую компанию розничного FOREX брокера XTrade.
SEC обвинила финансового консультанта в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила претензии владельцу инвестиционно-консалтинговой компании Марку Броди. Обвинения связаны с мошенническими действиями финансового консультанта, кражу денежных средств клиентов и оплатой клиентскими средствами личных расходов, таких как личная ипотека, зарубежные поездки и аренда двух автомобилей. В своей жалобе SEC утверждает, что Марк Броди и его компания Broidy Wealth Advisors получили с февраля 2011 года более $ 1,4 млн незаконных доходов.
Dukascopy анонсировал уменьшение кредитного плеча
В соответствии с рекомендациями Швейцарской службы по
TradingBanks и MXTrade получили пинка от MFSA
Три недели назад мы рассказывали попытках клонов Trade12 TradingBanks и MXTrade скрыться на Мальте. На официальных сайтах этих форекс-лохотронов появилась информация о якобы имеющейся у них регистрации на Мальте. История получила продолжение: Мальтийское управление финансовых услуг (Malta Financial
ТелеТрейд не выводит деньги клиентам
В последнее время резко возросло количество жалоб от клиентов TeleTrade на проблемы с выводом денежных средств. В большинстве случаев речь идет даже не о о выводе прибыли, а о проблемах с получением остатков депозитов, которые управляющие из Биржи Трейдеров TeleTrade не успели слить до нуля. ТелеТрейд и раньше не отличался пунктуальностью при исполнении своих финансовых обязательств, но сейчас, видимо, проблемы обострились и компания не в состоянии исполнять взятые на себя обязательства. По надуманным основаниям без объяснения причин заявки на вывод денежных средств клиентов TeleTrade отменяются и отчаявшиеся клиенты вынуждены публично поднимать проблемы с выводом денежных средств на специализированных ресурсах:
Trade12 попал в черный список КРОУФР
Независимое партнерство Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков (КРОУФР) пополнило свой Черный список двумя компаниями. На этот раз в опалу КРОУФР попали Trade12 и Stoxmarket. Обе компании внесены в черный список после многочисленных жалоб клиентов на проблемы с выводом денежных средств и блокировки счетов. Отметим, что Trade12 присутствует в нашем Черном списке FOREX брокеров практически с самого начала своей деятельности.
Задержан очередной последователь Мавроди
На днях стало известно о задержании находящегося в федеральном розыске генерального директора ООО «Калининград Инвест Капитал» гражданина Боровицкого В.А. В период с 2012 по апрель 2015 года гражданин Боровицкий обманным путем завладел деньгами 117 человек, общая сумма ущерба превышает 170 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. По версии органов следствия, подозреваемый мужчина завладевал деньгами жителей Калининградской области под предлогом игры на биржевых котировках, однако взятые обязательства по возврату денежных средств с учетом процентов не выполнял.
Форекс Клуб получил лицензию ЦБР
Сегодня стало известно, что Банк России выдал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера ООО «Форекс Клуб». Это уже пятая лицензия на право осуществления брокерской деятельности, выданная ЦБР. Однако, до сих пор ни один из лицензированных брокеров не вправе осуществлять данную деятельность из-за невыполнения требований действующего законодательства в части обязательного членства в профильной саморегулирующейся организации.
ВТБ нарвался на крупный штраф
Федеральная Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США оштрафовала российский банк ВТБ на пять миллионов долларов. Глава банка Андрей Костин беседе с корреспондентом ТАСС в Вашингтоне, где он участвует в мероприятиях, приуроченных к ежегодному собранию руководящих органов МВФ и Всемирного банка, подтвердил сам факт штрафа и готовность его оплаты.
Важно! Онлайн конференция с представителями ЦБР
Председатель совета директоров «НП РТС» Анатолий Гавриленко сообщил о возможном проведении на следующей недели онлайн конференции с представителями Центрального Банка России по вопросам регулирования деятельности участников финансовых рынков в России: "регулятор готов даже принять нашу идею о проведении онлайн конференции с целью понять позицию всех и в первую очередь региональных участников, а также, безусловно, объяснить резоны ЦБ», — пишет в своем блоге Анатолий Гавриленко.
MXTrade и его клоны продолжают метаться по миру
Мошенники из MXtrade продолжают метаться по миру, меняя названия офшоров и юрисдикции. На этот раз «брокер» MXTrade появился на Мальте. Совсем недавно бренд MXTrade ассоциировался с офшорными компаниями R Capital Solutions Limited и Lau Global Services Corporation. Информацию о стране регистрации компании мошенники постоянно меняли: в разное время на сайте MXTrade приводилась информация о регистрации в Белизе, Кипре, Британских Виргинских островах.
Ответ господину Лысаку
Вчера через форму обратной связи мы получили письмо от неизвестного нам гражданина, представившегося господином Лысаком. Текст письма приведен ниже:
Администрации сайта
https://forex-scam.netНа вашем сайте по адресу в последнее время публикуется масса статей посвященных компании Теле Трейд в частности:
Сергей Швецов займется лицензированием и чисткой финрынка в РФ
Как сообщают Вести, первый зампред ЦБ Сергей Швецов начнет курировать вопросы лицензирования и финансового оздоровления участников финансового рынка, в том числе банков. Сейчас вопросы лицензирования и финансового оздоровления банков курирует первый зампред ЦБ Алексей Симановский, покидающий этот пост 17 октября. Его преемник Дмитрий Тулин займется только регулированием и надзором.
Читать дальше
