Количество FOREX-лохотронов, переправляющих клиентские деньги с торговых счетов своих клиентов в собственные карманы, огромно. Мошенники уже давно не выстраивают сложных схем с имитацией потери денежных средств в результате якобы неудачных торговых операций. Все чаще в ход идут примитивные схемы, когда клиента разводят на максимальные денежные вливания, после чего счет обнуляется и аферисты перестают выходить на связь. Для подобных примитивных разводов зачастую используют юридические лица без лицензий, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.
Но бывают и исключения: мошенники покупают дешевую лицензию в каком-нибудь банановом государстве на право оказания финансовых услуг и размахивают ей как флагом, пытаясь убедить клиентов в своей порядочности. Офшорная шарага XCM Capital Markets Ltd как раз такой случай.
XCM Capital Markets Ltd, если верить информации из открытых источников, зарегистрирована в островном государстве Маврикий, юридический адрес: 18 Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, Port Louis, Mauritius. В феврале 2017 года Комиссией по финансовым услугам Маврикия (FSC) была выдана лицензия номер C116016325, которую мошенники активно используют для введения в заблуждение потенциальных жертв.
XCM Capital Markets Ltd засветилась, как минимум в двух ФОРЕКС лохотронах: Capital Level (capitallevel.com) и Kappa Brokers (kappabrokers.com). Обе конторы позиционируют себя как «инновационных» FOREX брокеров, на сайте обоих контор упоминаются одни и те же юридические лица: компания Etilvina Consulting Ltd., регистрационный номер HE361847, юридический адрес 74 Ayios Athanasios, Floor 2, Ayios Athanasios 4102, Limassol, Cyprus, и XCM Capital Markets Ltd., регистрационный номер C145041, юридический адрес 18 Edith Cavell Street, Harel Mallac Building, Port Louis, Mauritius.
В январе 2018 года Capital Level даже умудрилась стать членом Финансовой Комиссии (Financial Commission):
После одобрения заявки на членство Финансовой Комиссией, компания Capital Level, начиная с 12 января 2018 года, приобретает статус Члена Финансовой Комиссии категории А и присоединяется к растущему списку онлайн брокеров и поставщиков технологий, уже вступивших в Комиссию. Статус членства позволит компании обеспечить своим клиентам повышенную защиту посредством выплаты из Компенсационного Фонда Комиссии, вплоть до 20 000€ за одну претензию, а также использовать все услуги по быстрому и беспристрастному рассмотрению споров в области Forex.
Впрочем, это далеко не первый случай, когда среди членов Финкома оказываются махровые лохотроны. Менее чем через девять месяцев, видимо когда обманутые клиенты KappaBrokers и Capital Level завалили Финансовую комиссию жалобами, от таких членов поспешили избавиться:
В качестве члена Финансовой Комиссии компания Kappa Brokers и ее ассоциированный бренд Capital Level добросовестно исполняли свои обязательства как перед Комиссией, так и перед своими клиентами, вплоть до 28 сентября 2018 года, когда членство компаний было приостановлено.
Финансовая Комиссия более не сможет обрабатывать какие-либо претензии, поданные в отношении вышеуказанных компаний после их добровольного отказа от статуса членов Финансовой Комиссии по состоянию на 28 сентября 2018 года.
Методы работы мошенников из KappaBrokers и CapitalLevel одинаковые: обещаниями стабильной и безрисковой прибыли клиентов разводят на максимальное пополнение счета, после чего деньги похищаются. Для того, чтобы сделать правильные выводы, достаточно посмотреть в интернете отзывы клиентов этих FOREX лохотронов:
Kappa Brokers !!!!! Мошенничество !!!!! Ребята, реально, не ведитесь!!!! Это развод реальный! Говорят, что типа они зарабатывают на сделках, т.е. их процент заложен только при открытии вами сделки, а все заработанные деньги — это ваши. Вам будет названивать ежедневно приставленный к вам «брокер», он будет говорить какую сделку открывать, какую закрывать. Вот реально, вы изначально положите 100 дол., потом попробуете вывести их и они вернутся. Далее вы положите 1000 дол и вам будут давать сделки только в плюсе, при этом будут уговаривать вложить еще и еще. В конечном итоге вы откроете сделку и она уйдет в огромный минус и вы все потеряете!!! Если вы ничего не соображаете на рынке акций, то не лезте туда. А да, они уще убеждают Вас, что ваша сумма застрахована до 20000 евро — ВРАНЬЕ!!! Ничего не застраховано, вы 100% прогорите! И еще, в конечном итоге, когда вы прогорите, то Ваш брокер испарится и Вам скажут, что некий Андрей с доб №21220 у них и не работал никогда!
Капитал Левел это шайка мошенников, которые не имеют никакого отношения к финансовым рынкам. Вам будут обещать золотые горы и уговаривать внести деньги. Сначала по мелочи, потом, в процессе, сумма будет увеличиваться. Первое время депозит будет расти и как только вы заведете этим мошенникам серьезную сумму, вас кинут. Никому не советую иметь дело с аферистами из CapitalLevel.
Стоит отметить, что оба этих лохотрона ориентированы на жителей СНГ. При попытке зайти на сайты мошенников с европейских IP-адресов, сайты оказываются недоступными, при этом лохам из СНГ всегда рады и проблем с доступом нет. Будьте осторожны, не доверяйте деньги мошенникам.
