МВД отчиталось об операции по задержанию «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты». Задержание проходило в Костромской области совместно с ФСБ. Как говорится в пресс-релизе, «фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей». При этом «обмен и переводы криптовалюты» они проводили через более чем 300 банковских карт и SIM-карт.
Дело против троих задержанных возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Все они отпущены под подписку о невыезде.
В чем конкретно выражалась незаконная банковская деятельность, в сообщении МВД не сказано. Так, к банковской деятельности относятся покупка и продажа иностранной валюты или переводы денежных средств. Но биткоин официально не признан в России ни валютой, ни платежным средством.
- Ранее об уголовных делах за использование биткоинов в России ничего не сообщалось. Но в феврале 2017 года Генпрокуратура объявила, что считает криптовалюты денежным суррогатом.
- Источник РБК рассказывал, что за перевод денег в биткоины следственные органы наказывать не планируют, но собираются возбуждать дела против тех, кто принимает криптовалюту как платежное средство.
