Предоставление заведомо ложной информации и недостоверная реклама — один из основных признаков мошеннических псевдоброкеров. Чтобы произвести положительное впечатление на клиентов, финансовые аферисты фабрикуют фальшивые лицензии, заявляют о большом опыте работы и авторитетности своей конторы. Типичный пример такого псевдоброкера компания 4UTRADING. Цитата с сайта «брокера» : «Компания образовалась в ноябре 2008 года в результате слияния трех консалтинговых организаций, объединив профессиональных трейдеров и инвесторов. 4UTRADING с самых первых месяцев своего существования зарекомендовал себя как надежный партнер для клиентов «любой руки».»
Месяц: Июнь 2019
«Брокер» TwiceFX. Лохотрон с пропиской в Сент-Винсенте
Недостоверная реклама — первый признак финансового лохотрона. Если контора со сроком жизни в несколько месяцев заявляет о своем лидерстве в области финансов, можно не сомневаться — мы имеем дело с аферистами. Типичный пример таких финансовых мошенников «брокер» TwiceFX. Домен «брокера» twicefx.com зарегистрирован меньше десяти месяцев назад. Даже если допустить, что в пиар-отделе «брокера» работают гении, это явно не тот срок, в течении которого можно завоевать авторитет и доверие в такой консервативной сфере, как финансовые услуги.
«Брокер» AXEForex . Очередной лохотрон готовится к старту
Рентабельность «бизнеса» FOREX-мошенников достаточно высока и едва закрыв одну контору, они тут же открывают новую. Сегодня разберем очередного фейкового «брокера» — контору под названием AXEForex. Цитата с официального сайта фальшивого «брокера»: «Компания AXEForex была основана группой энтузиастов и профессионалов, которые мечтали дать возможность всем желающим ощутить все преимущества мировых финансовых рынков.»
Agricole Trade. Офшорные мошенники с Карибских островов
Сегодня рассмотрим еще одного «брокера» из далеких Гренадин. Речь пойдет о компании с красивым названием AgricoleTrade. В клиентском соглашении «брокера» фигурирует офшорная контора JonGroce LTD, юридический адрес: 1st floor, First St Vincent Bank Ltd building, James street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Напомним, что по этому «резиновому» адресу «прописаны» десятки печально известных FOREX лохотронов:
Псевдорегулятор CCRFM и его «подопечные»
Механизм «клонирования» псевдоброкеров финансовые мошенники освоили давно. Для придания видимости законности деятельности своих FOREX-помоек аферисты часто размещают на своих сайтах сведения о несуществующих лицензиях. Иногда членство в структурах типа ЦРОФР или КРОУФР преподносится как подтверждение наличия у псевдоброкера законных оснований для деятельности в той или иной юрисдикции. Порой аферисты идут дальше и создают фейковую организацию, которая раздает мошенническим конторам сертификаты или лицензии на право оказания финансовых услуг.
CAPEX24.com . Развод под видом инвестирования
Различного рода мошеннические схемы под видом инвестирования в сервисы доверительного управления на рынке FOREX не редкость и их активно используют аферисты. На деле же за подобным «инвестированием» обычно скрываются банальные финансовые пирамиды. Развод с инвестированием активно использовался в мошеннических конторах Forex Trend, Panteon Finance, MMCIS. Сегодня рассмотрим пока еще действующую финансовую пирамиду, собирающую деньги с доверчивых граждан под легендой инвестирования. Речь пойдет о «брокере» CAPEX24.
CapitalXP. Очередной «кот в мешке» с Карибских островов
Количество «брокеров», зарегистрированных в Сент-Винсенте и Гренадинах растет в геометрической прогрессии. Сегодня рассмотрим еще одного «ведущего международного брокера», контору под названием CapitalXP (capitalxp.net). Домен этого «ведущего брокера» зарегистрирован чуть более двух месяцев назад. До этого официальный сайт конторы располагался на домене capitalxp.com. Но он был заблокирован регистратором и, видимо, не без оснований. Решить вопрос с американским регистратором домена «брокер» не смог, и сайту пришлось переехать. Рискнем предположить, что контора не смогла подтвердить легальность своей деятельности, за что и лишилась сайта.
Осторожно, SNP100.com! Новый лохотрон от мошенников из DAX100.org
В сети стали появляться отзывы о назойливых финансовых мошенниках, уговаривающих вложиться в «компанию» под красивым названием S&P100 (snp100.com). Мы присмотрелись к этому новоявленному «брокеру» и хотим поделиться своими наблюдениями. Домен snp100.com зарегистрирован всего пять месяцев назад, юридическая информация на сайте «брокера» фактически отсутствует. Даже в пользовательском соглашении клиентам предлагается заключить договор не с юридическим лицом, а с сайтом SNP100.
XTrade.cash и US-Trade.cash. Два лохотрона одного мошенника
На прошлой неделе мы писали о новой мошеннической конторе - Xtrade.cash. Как выяснилось, у нее есть клон — «брокер» US-Trade.cash. В отличии от своего «собрата», US-Trade.cash уже успел собрать в сети массу негативных отзывов. «Брокер» US-Trade, официальный сайт https://us-trade.cash, в клиентском соглашении фигурирует неизвестная контора Alphа Glоbаl GA LP, юридический адрес 1000 N West St Suite 1200, Wilmington, DE 19801, USA.
US500 TRADE. Мутный брокер с туманного Альбиона
Через форму обратной связи мы получили вопрос, стоит ли доверять английской компании US500 TRADE LTD. На первый взгляд вроде бы вполне добропорядочный брокер. Мы присмотрелись внимательней к этой конторе и хотим поделиться своими сомнениями. Домен сайта компании us500.trade зарегистрирован всего четыре месяца назад. Цитата с официального сайта компании: «US500 TRADE бренд был первоначально запущен в 2010 году....»
«Брокер» XTrade.cash . Второе пришествие мошенников
Два года назад мы писали о группе мошеннических контор под брендом XTrade. Недавно у них обнаружился «близнец» — лохотрон под названием XTrade Финанс (Xtrade.cash). Аферисты из XTrade.cash скромничать не стали и заявили о своем «американском» происхождении. В клиентском соглашении XTrade.cash фигурирует компания Inter Global LP, юридический адрес: 300 Delaware Ave ste1009, Wilmington, DE 19801, USA.
S&P Broker. Анонимные жулики без прописки
По понятным причинам аферисты, стоящие за мошенническими «брокерами», не хотят светиться. Для этого в офшорных зонах создаются юридические лица, через которые и отмываются деньги, полученные преступным путем. Мошенники из Snpbroker (S&P Broker) пошли дальше: на сайте этой конторы нет даже упоминаний конторы, от лица которой предлагаются услуги. Домен snpbroker.io зарегистрирован менее полугода назад.
Организатор финансовой пирамиды в Казани отправился в колонию
Точку в громком деле крупнейшей финансовой пирамиды «Сберсоюз» поставил Вахитовский районный суд Казани. Почти пять лет более полутора тысяч вкладчиков, которые лишились своих сбережений на общую сумму в 430 миллионов рублей, ждали оглашения приговора. В итоге организатор пирамиды Антон Кирилюк отправился в колонию. О том, как в течение нескольких лет «Сберсоюз» обманывал вкладчиков и почему организатор пирамиды сам пришел в полицию с повинной, – в репортаже ИА «Татар-информ».
Пермский мавроди «уехал» на пять лет
В Перми вынесен приговор руководителю коммерческой организации «РостФинанс». Компанией обмануты 270 вкладчиков, потерявших более 31 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре. Как выяснили следователи, «финансовую пирамиду» подсудимый создал в ноябре 2013 года. В организацию привлекались деньги людей, которым обещали инвестировать средства в прибыльные проекты, а также выплачивать кредиты в банках.
