Схема «развода» неопытных инвесторов, применяемая мошенниками из ТелеТрейд, не отличается оригинальностью и едина на всей территории СНГ. В августе прошлого года информационное агенство «Хакасия» рассказывало о вопиющих случаях мошенничества со стороны TeleTrade в отношении пенсионеров. Как и следовало ожидать, случаи мошенничества ТелеТрейд-Хакасия (Консультационный центр «Кэнтербери») далеко не единичны.
В редакцию портала 19rus.info обратилась очередная жертва аферистов из ТелеТрейд.
Суть такова: желающие подзаработать, в основном это незащищенные слои населения — пенсионеры и инвалиды — обращаются по объявлению, размещенными мошенниками из ТелеТрейд, в которых сказано, что «компания набирает сотрудников для работы в офисе». Есть и другой способ: вам звонят и сообщают, что вы выиграли приз, осталось лишь его забрать по адресу...
Обратившаяся в редакцию 19rus.info Лидия Кутуева попалась на удочку по третьему сценарию. Ей позвонила девушка, якобы из центра занятости, и предложила прослушать лекцию по финансовой грамотности. Для этого нужно было приехать в офис по Кирова, 120. Кутуева прослушала лекцию. Разговор шел о финансах, валютах, рынке «FOREX».
Цитата из обращения Кутуевой в прокуратуру:
Тот менеджер, который провёл мне первое ознакомительное занятие, был заменён на другого в связи с его переводом в Новосибирск. В дальнейшем за мной закрепили Тимофея Александровича Пинясова. Он проводил обучение, которое заключалась в беседе ни о чём. Он показал мне графики платформы «Форекс», сказал, что мне нужно закачать её к себе на компьютер. Когда я приходила на очередное занятие не выполнив его указания, Тимофей Александрович сильно сердился. Хотя я объясняла ему, что я сильно болею и у меня нет сил сидеть за компьютером.
На очередном занятии он познакомил меня с Артуром Леонидовичем Терновым, предварительно представив его как очень опытного аналитика. Артур Леонидович мне сказал, что он берётся за моё обучение, но только уже за деньги. И сразу вместе стали интенсивно требовать, чтобы я взяла кредиты в банках, уверяя, что через два или три месяца я все взятые деньги смогу вернуть в банки обратно. Тимофей Александрович настойчиво звонил мне на телефон, говоря, что он столько времени потратил на меня, а я, такая не благодарная, ушла. Что они мне помогут, научат. У них самые лучшие аналитики. В дальнейшем возьмут меня на работу трейдером.
К тому же я человек совестливый, они мне на совесть как раз и давили.
Мне очень нужна была работа, я сильно болею и меня никто не берёт на работу из-за моего заболевания, находясь в отчаянном положении, не видя никакого выхода из моей ситуации, я согласилась.
Тимофей Александрович меня возил по всем банкам города на машине, требуя взять там кредиты, стоял на улице за дверью и требовал положительного результата любой ценой. Сперва я взяла кредит в «Сбербанке» 70000 руб. Отдала их Тимофею Александровичу на руки, но когда в «ОТП банке» мне дали потребительский кредит 70000 руб. (с пометкой на обучение), забрал бумагу на получение денег. Общая сумма составила 424 000 руб.
Не помню, в какой день, он отдал мне деньги 70000 руб. обратно и сразу сопроводил в банкомат для того, чтобы положить их на мою банковскую карточку. Приведя меня обратно в офис 27 января 2017 года, пригласили меня на очередную лекцию: «Золото как самая древняя мировая валюта». После лекции Тимофей Александрович назначил мне очередное занятие на 30 января 2017 г.
Для того чтобы делать ставки, аналитик Артур Леонидович Терновой вместе с менеджером Тимофеем Александровичем, сев около меня с двух сторон, настаивали и требовали взять кредиты, говоря, что они такие честные, а я им не верю.
Для того чтобы меня убедить в умении успешно обучать, они представили мне мужчину, который утверждал, что его трейдер заработал ему с 8000 долларов в плюс 20000 долларов. Потом меня познакомили с этим трейдером Жанной Осис.
Потом Тимофей Александрович стал требовать привести своих знакомых, что бы положить их деньги также на счёт, говоря, что за это я получу 200 долларов. Я сказала, что мне таких денег не нужно
Мошенник из ТелеТрейд-Хакасия Тимофей Пенясов
«Мне открыли сделки, причем без меня. Сказали, торгуй, ты же школу прошла», — рассказывает пострадавшая.
Однако уже к февралю счет Лидии обнулился. Потеряла женщина $ 5000. Аферистов из ТелеТрейд даже не смутил тот факт, что Кутуева онкобольная, ей требуется серьезное лечение.
Менеджер Тимофей Пенясов говорил Кутуевой: «Через два месяца все вернешь в банк». Конечно, вернуть ничего не получилось.
Интересно, а компания TeleTrade D.J. Ltd, чьим официальным партнером является «Кэнтрэбери», знает, какими методами работают их младшие товарищи?
«Когда я пришла в офис и начала скандалить, требуя вернуть мои деньги, меня завела к себе в кабинет Фомина и стала высказывать: «У нас так не положено! Не пугай нам людей, нам трейдеры нужны!» (на фото ниже эта дамочка).
Об этой персоне стоит сказать подробнее. Екатерина Фомина, директор ООО «Консультационный центр Кантрберри». По свидетельству Кутуевой, Фомина была очень недовольна публикациями на 19rus.info, в которых мы рассказывали о том, как пенсионеров обманывают на бирже. Похоже, мадам директор искренне верит в честность своей работы.
А еще, обманывая одних пенсионеров, помогали при этом другим. И это без иронии: Фомина получила благодарность мэрии Абакана за помощь ветеранам в дни празднования 70-летия Великой Победы.
Расчет очень прост: когда приходят очередные лохи, нужно показать свое фото с мэром города, мол, смотрите, какие люди нас благодарят. А в мэрии, понятное дело, не выясняют, чем занимается фирма. Это просто нереально — от и до знать все городские компании. Есть зарегистрированное ООО без претензий со стороны налоговой, и эта ооошка охотно откликается на предложение помочь. Что еще нужно?
Сдается нам, помогая ветеранам, присматривали среди них очередных клиентов себе.
Итог был предсказуем. Лидия Кутуева осталась без денег и изо всех сил тянет на себе кредиты.
«Кантрберри» в офисе по Кирова больше не базируется. Может быть, где-то в другом месте сняли угол. Однако сайт еще действует, именно оттуда были взяты фото с массовых обучающих «семинаров». Аферист Пенясов нашел другую работу. Фомина, похоже, покинула Абакан и подалась в Новосибирск. Там и город более хлебный, и доверчивых людей больше.
«Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки».
