Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании BvB Advisory Limited.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
Продолжая свою работу по пресечению деятельности нерегулируемых брокеров и других мошенников, нацеленных на розничных трейдеров в Канаде, регулирующий орган по ценным бумагам Канады Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) добавила черный список нерегулируемого брокера бинарных опционов BinaryTilt. Брокер BinaryTilt, принадлежит и управляется компанией Chemmi Holdings Ltd (сайт: binarytilt.com).
По данным BCSC, BinaryTilt утверждает, что базируется в Лондоне, и предлагает онлайн-платформу для торговли бинарными опционами. Читать дальше
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компании Blackstoneh и BlacKstone (сайты компаний: www.xingfuquanzi001.com и www.hyww365.com). Читать дальше
В годовом отчете за 2016 год Банк России заявил о 180 финансовых пирамидах, деятельность которых была пресечена. «Благодаря работе в указанном направлении, одновременно со снижением общего количества финансовых пирамид отмечается снижение суммы наносимого ими ущерба. В 2016 году сумма ущерба, по предварительным оценкам, снизилась до 1,5 млрд руб.», — говорится в документе.
В Новороссийске сотрудники полиции прекратили деятельность финансовой организации, которая на протяжении трех лет обманывала местных жителей. Учредитель компании «Хорс» 36-летняя Алена Янова и директор 46-летний Сергей Сюсюра подозреваются в мошенничестве. По версии следствия, Янова и Сюсюра в 2012 году в Новороссийске создали финансовую пирамиду «Хорс», в которую привлекались деньги вкладчиков с обещанием выплаты высоких процентов.
Эмму Перевозчикову в экспертном центре «Сигнус» (представительство ТелеТрейд в Ижевске) убедили взять кредит и продать дом, чтобы играть на бирже. Пенсионерка потеряла 1 млн 600 тысяч и осталась без жилья. Мы неоднократно рассказывали о десятках пенсионеров, которых ушлые дельцы из ТелеТрейд лишили единственного жилья. В Удмуртии развод горожан аферистами из ТелеТрейд был поставлен на поток, в результате чего сотни человек стали жертвами мошенничества.
В расследовании журналистов программы «Личное дело» Русского вещания LTV7 рассказывается о деятельности финансовой пирамиды скрывающейся за красивым названием Global Engineering Baltia LTD. Эта фирма обещает своим клиентам сказочную прибыль. Один из бывших работников компании, осознав, что фирма, в которой он работает, обманывает клиентов, предоставил журналистам внутреннюю документацию Global Engineering, где видно, какими способами ее работники находили так называемых вкладчиков.
