Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) опубликовал новый список подозрительных компаний, в который занесены финансовые институты, не имеющие лицензии на проведение финансовых операций в Гонконге, но все равно ведут деятельность в этом регионе, вопреки запрету регулятора.
В этот список попали компании Nippon Capital Asset Management (сайт компании: nipponholdings.com) и Osaka Financial.
Ранее, 3 месяца назад, бельгийский регулятор Управление по финансовому регулированию и надзору (FSMA) также добавил Nippon Capital в список подозрительных компаний.
Согласно данным, предоставленным на сайте SFC, для расчетов компания пользуется банковскими счетами в Гонконге, зарегистрированные на имя Able Century Limited и Glory Jet Limited. Компания Nippon Capital Asset Management также имеет некое отношение к другой компании Osaka Financial, которая также не имеет лицензии в Гонконге и также находится в списке подозрительных компаний бельгийского регулятора.
