Крупный российский форекс-дилер украл сотни миллионов рублей. Деньги утекали в карманы мошенников, минуя биржи. Проверить счета и оборудование решила ФСБ. С экономической полицией и Росгвардией проверили московские, самарские и новосибирские офисы TeleTrade. Финансовые пирамиды, казалось бы, канули в Лету. Однако сейчас дело Мавроди не только живет, но и успешно развивается. И на крючок попадают те, кто своими глазами видел крах империи с тремя заглавными М.
Метка: финансовая пирамида
МММ. Как это было
26 лет тому назад печально известная финансовая пирамида «МММ» начала свою первую рекламную кампанию. Старт был шумным — 31 июля 1991 года все москвичи могли бесплатно прокатиться на метро. «Фирма платит!» Пожалуй, не имеет смысла подробно описывать все аспекты этой одиозной организации, облапошившей многие миллионы граждан новообразованной России. Что и говорить — финансовая пирамида!
В Белгороде строители финансовой пирамиды отправились за решетку
В Белгороде состоялся суд над руководителями и учредителями «Русского делового клуба». В 2012 году двое жителей Белгорода создали организацию «Русский деловой клуб», действовавшей по принципу финансовой пирамиды. Компания была зарегистрирована в 2014 году как некоммерческое партнёрство содействия предпринимательской деятельности «Русский деловой центр». Злоумышленники убеждали людей вносить денежные средства, сообщая им о том, что они будут направлены на инвестирование прибыльного бизнеса, а вкладчики смогут получать высокие проценты.
Вынесен приговор «строителям» финансовой пирамиды «Девлани»
В Железнодорожном районном суде вынесен приговор 41-летнему Алексею Перфильеву и 50-летнему Павлу Гордееву, которых обвиняли в создании пирамиды ООО «Девлани». Напомним, по версии следствия, инициатором аферы был Владимир Денисов. В 2008 г. он выступил учредителем ООО «Девлани», помогали ему Перфильев и Гордеев. С 2009 по 2012 г. они предлагали жителям России услуги по игре на валютной бирже «Форекс», зная, что дело это рискованное и что российское законодательство не регулирует деятельность международного валютного рынка.
В Казани расследуется масштабная афера с доверительным управлением
Верховный суд Республики Татарстан продлил до октября содержание под стражей 48-летнего казанского трейдера Эдуарда Даутова, обвиняемого в мошенничестве на 165 млн рублей. Даутов занимался размещением средств клиентов на бирже. Однако следствие считает, что он распорядился этими деньгами по своему усмотрению, а не в интересах клиентов. За решеткой некогда удачливый игрок на Лондонской и Токийской биржах находится уже второй год и вину в хищении средств своих клиентов он не признает.
Читать дальше
В Самаре пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды. Видео
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех жителей Самары — мужчин 1979 и 1965 годов рождения и женщины 1977 года рождения, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По версии следствия, обвиняемые создали интернет-сообщество, функционирующее по принципу «финансовой пирамиды», на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 – 30 % ежемесячно.
Финансовые пирамиды уходят в онлайн
Центробанк выявил 70 классических финансовых пирамид за первое полугодие, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России. Представители регулятора отметили, что фиксируют тренд на снижение числа финансовых пирамид. Ущерб от их деятельности также заметно сократился: на 73% — до 1,5 млрд рублей. Впрочем, ЦБ зафиксировал две новые тенденции: активный выход российских мошенников в интернет и на международные рынки. По словам экспертов, деятельность онлайн-пирамид будет сложнее пресечь. Впрочем, уровень финансовой грамотности граждан растет, и мошенникам будет сложнее привлечь деньги от населения.
Экс-трейдер Алексей Калиниченко займется блокчейном
Бывший трейдер Алексей Калиниченко, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок по обвинению в мошенничестве, возглавил уральское региональное отделение Российской blockchain-ассоциации. Об этом Znak.com рассказал сам Алексей Калиниченко. Он добавил, что о его новой работе было объявлено вчера, 30 июня, на конференции Genesis Blockchain Meetup в Казани во время выступления пионера движения блокчейн в России Сергея Беседина.
В Самаре судят «строителей» FOREX-пирамиды
В Железнодорожном районном суде Самары под председательством федеральной судьи Марии Елфимовой прошли прения по делу 41-летнего Алексея Перфильева и 50-летнего Павла Гордеева, обвиняемых в создании пирамиды ООО «Девлани», обманутыми вкладчиками которой стали более 900 человек из разных регионов России, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Юдина.
«Уральский Мавроди» поделился планами на жизнь
Недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок за мошенничество, скандально известный трейдер Калиниченко дал развернутое интервью порталу Znak.com, где поделился планами на будущее. Напомним, Алексей Калиниченко известен как создатель компаний ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE), занимавшихся доверительным управлением на рынке FOREX. В 2013 году он был признан виновным в мошенничестве и осужден на семь с половиной лет лишения свободы.
FOREX-аферист из Пермского края отправился в колонию
В Пермском крае вынесен приговор мошеннику, похитившему у 18 граждан около 9 миллионов рублей под видом совершения сделок на межбанковском валютном рынке FOREX. Красновишерский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего уроженца Челябинской области Виктора Сидорова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничестве в особо крупном размере).
В Самаре судят спустившего чужие миллионы горе-трейдера
Более миллиарда рублей может составить ущерб от действий экс-руководителя самарского филиала компании «Тройка Диалог» Алексея Верещагина. Уникальное уголовное дело, в котором рассказывается о пропаже крупных денежных сумм, переданных ему в доверительное управление многими состоятельными и известными в Самарской области людьми, рассматривают сейчас в Железнодорожном суде Самары. Пока рассматривается эпизод о мошенничестве, в результате которого 30 миллионов рублей лишился бывший гендиректор ОАО «Самаравтодор» Иван Пятибратов.
Читать дальше
Полиция ищет пострадавших в «Алтын капитал»
Полиция Башкирии ищет пострадавших вкладчиков ООО «Алтын капитал и Компания», которым в данной организации был нанесен материальный ущерб. Уголовное дело по фактам мошенничества было возбуждено еще в июле прошлого года. По версии следствия, с сентября 2013 по июнь 2016 года неустановленные лица из числа руководителей компании привлекали денежные средства граждан. С вкладчиками заключались договора займа, в дальнейшем полученные денежные средства мошенники присваивали и использовали по своему усмотрению.
Мусульманам вход в «финансовые пирамиды» запрещен
Совет муфтиев России запретил мусульманам участвовать в финансовых пирамидах, об этом говорится в богословском заключении совета улемов духовного управления мусульман и СМР. В резюме, одобренном по итогам совета улемов духовного управления российских мусульман, а также Совета муфтиев РФ, говорится, что российские граждане, исповедующие мусульманство, не должны присоединяться к деятельности организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
Читать дальше
