О чем этот сайт.
Что скрывается за широко рекламированным брендом?
Осторожно, TeleTrade!
Trade12 - новый лохотрон от мошенников из MXTrade
STForex - прощайте ваши деньги!
Larson&Holz . Как расстаться с деньгами
Hamilton. Новый лотрон от создателей TeleTrade
ExUn. Острожно, мошенники!
Ущерб от финансового мошенничества оценили в 1 млрд рублей
По мнению директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха. , ущерб от финансовых пирамид по сравнению с 2015 годом в прошедшем году снизился в 5.5 раз и составил один миллиард рублей. По словам господина Ляха, такие схемы, как финансовые пирамиды, нелегальный форекс, псевдоброкеры наносят ущерб не только тем, кто напрямую пострадал от них.
Сбербанк России внедрил крипловалюты в Швейцарском филиале
Крупнейший государственный банк России, Сбербанк, предпринял серьезные шаги по внедрению обмена криптовалют в Европе в швейцарском филиале Sberbank Switzerland AG, сообщает местная медиагруппа РБК.
Причиной выбора банка открыть электронную валюту в Швейцарии является тот факт, что сейчас в России не разрешены криптовалютные транзакции и операции. Однако для Сбербанка нет никакой проблемы с открытием такого обмена в Швейцарии, где это абсолютно законно. Читать дальше
ЦБР открыл центр по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке
В Центре, который открылся в Краснодаре 2 февраля, будет аккумулироваться информация о нелегальной деятельности на финансовом рынке, поступающая из всех регионов страны. Ключевая задача Центра – разработка методологии по выявлению и пресечению подобных практик на основе анализа полученных данных. Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России, работающие по указанному направлению.
Модавский экс-полицейский потерял на FOREX полмиллиона долларов
Пенсионер МВД Молдовы Василий Батку заявил, что с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, потерял 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро. Бывший начальник дорожной полиции Кишинева Василий Батку утверждает, что в потере им полумиллиона долларов виноваты маркетологи, которые предложили ему заняться этими торгами. Пенсионер МВД заявил, что в период с июля по декабрь 2016 года, в результате торгов на FOREX, он лишился 50 тысяч долларов и 307 тысяч евро.
Осторожно, мошенники из Trade12! Видео
В конце января на канале белорусской телекомпании ОНТ вышел сюжет о деятельность мошеннического лжеброкера Trade12. Схема мошенничества во всех случаях одинакова. По словам одного из пострадавших клиентов, который потерял свои деньги в этом лохотроне, весной ему поступил звонок на мобильный телефон с телефонного номера, зарегистрированного в Канаде. Вежливый «канадец» на чистом русском предложил ему получать доход от операций на на финансовых рынках.
Bitcoin упал до 9 000 долларов
Bitcoin упал до 9 000 долларов в четверг, 2 февраля 2018 года. Мало кто ожидал, что цифровая валюта окажется ниже этого уровня, но это произошло несколько часов назад.
Что могло привести к такому сильному падению? Новости из Индии сильно подорвали крипто-рынки. В Индии поднят вопрос о запрете всех крипто-валют, а также любые манипуляции с ними на всех биржах и обменниках. Читать дальше
SFC запретил деятельность советника Чан Вай Нун
Финансовый регулятор Гонконга «Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам» (SFC) объявил, о запрете деятельности Чан Вай Нун, бывшего советника по инвестициям DBS Bank (Hong Kong) Limited (DBSHK).
Регулятор SFC обнаружил, что в декабре 2015 года Чан переслал список, содержащий персональные данные примерно 208 клиентов из электронной почты в DBSHK на его личную электронную почту. Читать дальше
Помощь в чарджбек закончилась потерей денег
Пенсионер лишился порядка 164 тысяч рублей, желая заработать в Интернете на торгах в брокерской компании. 24 января в полицию обратился 63-летний йошкаролинец с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина занимается торговлей на бирже (биржевая игра). При этом, посредством Интернета с ним связался неизвестным мужчина, который предложил помочь вывести его деньги с биржи.
Трейдеру-аферисту из Казани «светит» семь лет
Гособвинение запросило 7 лет колонии общего режима для «черного трейдера» из Казани. 48-летний Эдуард Даутов, обвиняется в мошенничестве на 165 млн рублей. Даутов занимался размещением средств клиентов на бирже. По мнению обвинителя, Даутов распорядился этими деньгами по своему усмотрению, а не в интересах клиентов. Рассмотрение уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») продолжается в Ново-Савиновском районном суде Казани. Накануне гособвинение выступило в прениях, потребовав признать Даутова виновным.
Осторожно, FOREX мошенники!
В дежурную часть отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти поступило заявление от местного жителя. В ходе проведения проверки правоохранители установили, что заявитель обратился в компанию, представляющую интересы так называемого форекс-брокера и стал жертвой обещаний высокого дохода.
Сотрудники полиции предупреждают! В офисе компании менеджеры рассказывают про сложнейшие инвестиционные схемы и возможности выгодно инвестировать денежные средства. Для не посвященного человека такая информация может быть запутанной, и этим пользуются мошенники.
Аферисты из Trade12 приглашают на работу телефонных мошенников
В конце прошлого года на одном из украинских сайтов по поиску работы появилась вакансия специалиста по продажам от компании с красивым названием ProMarketing Solutions. Ранее эта милая компания фигурировала на этом же сайте под названием MXTrade, затем сменила название на International Investmets Group. Совпадает и номер телефона, указанный в объявлении: +380966530385.
ASIC запретил советнику Кимберли Холгейту предоставлять финансовые услуги
Финансовый регулятор Австралии ASIC объявил о запрете финансовому советнику Кимберли Холгейту, Wagga Wagga, NSW, предоставлять финансовые услуги на пять лет.
Г-жа Холгейт была уполномоченным представителем компании Financial Planning Limited (CFPL) с января 2014 года по октябрь 2015 года.
Читать дальшеCySEC временно приостановила сертификационную экзаминацию
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) объявила о том, что в феврале и марте 2018 года приостанавливает сертификационные экзамены (расширенные и базовые) в связи с обновлением экзаменационных материалов в свете нового Закона об Инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых финансовых рынках, принятый в 2017 году. Читать дальше
InstaForex обвинили в преступной деятельности
Как сообщает профильный ресурс Forex Magnates, украинские правоохранители предъявили претензии к компании InstaForex. В киевском офисе компании прошел обыск и изъятие документов и техники, InstaForex подозревают в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговли на FOREX и отмывании доходов, полученных преступным путем. В начале ноября 2017 суд города Одесса удовлетворил ходатайство следствия арестовать изъятое в ходе обыска в киевском офисе InstaForex имуществo, оборудование и документы.