Как сообщает профильный ресурс Forex Magnates, украинские правоохранители предъявили претензии к компании InstaForex. В киевском офисе компании прошел обыск и изъятие документов и техники, InstaForex подозревают в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговли на FOREX и отмывании доходов, полученных преступным путем. В начале ноября 2017 суд города Одесса удовлетворил ходатайство следствия арестовать изъятое в ходе обыска в киевском офисе InstaForex имуществo, оборудование и документы.
В ходе предварительного расследования прокуратурой Автономной Республики Крым было установлено, что юридические лица ООО «Инста ,Украина», ООО «ФОРЕКС ТРЕЙД» или «InstaService», осуществляют свою деятельность на территории Украины под прикрытием дилерского центра на так называемом рынке Форекс, являясь представительствами компании ООО «ИнстаФорекс» (зарегистрированной на территории Российской Федерации). Используя бренд InstaForex, они организовали игорный бизнес, имитируя деятельность электронной торговли на рынке FOREX при помощи электронно-вычислительной техники и специального ПО, с целью дальнейшей легализации незаконно полученных средств, в том числе на территории временно оккупированной АР Крым (цитируется из материалов дела украинского суда). По данным финансового регулятора Украины, ООО «Инста Украина» и ее региональные филиалы, статуса финансового учреждения не получали, равно как и лицензий или прочих разрешений на предоставление финансовых услуг в стране.
В киевском офисе InstaForex правоохранительные органы провели ряд следственных и оперативных мероприятий, включая аудио и видеозапись. Также, для «контрольной закупки» был привлечен агент, в качестве подставного клиента. В офисе компании ему рассказали, что InstaForex, кроме всего, предоставляет возможность торговли на форексе криптовалютой Биткоин, что компания зарабатывает на комиссии от сделок клиентов, а денежные средства хранятся в Европейском банке. После регистрации, агент открыл торговый счет и пополнил депозит. Далее «клиент» провел несколько сделок, в том числе и с бинарными опционами. Но когда агент попытался вывести остаток денежных средств со счета, компания InstaForex затребовала провести дополнительную верификацию владельца и всячески препятствовала выводу денежных средств. Очередная попытка вывести средства, несмотря на то, что система указывала на обработку транзакции, также не удалась, и на указанный счет средства, в период оперативной проверки, не поступили.
Согласно материалам дела, к организации противоправной схемы имеет непосредственное отношение директор представительства InstaForex в Киеве. По словам следователей, он, вместе с соучастниками, организовал схему, в которой денежные средства инвесторов не выводятся на финансовые рынки, а присваиваются с помощью специально разработанного программного обеспечения. Более того, с целью развития противоправной деятельности на территории Украины, это физическое лицо зарегистрировало ООО «Форекс Украина», соучредителем которого значится его жена. Также фигурантом проверки является руководитель клиентского отдела и менеджер-трейдер представительства InstaForex в Киеве.
Комментарий официального представителя InstaForex произошедших событий, размещенный на профильном интернет-форуме, по стилистике больше похож на антиукраинские выпады кремлевских пропагандистов, чем на взвешенную оценку сложившейся ситуации. InstaForex обвинила украинскую прокуратуру в провокациях, коррумпированности, воровстве оргтехники и профессиональной непригодности. Сомнительно, что после подобных громких заявлений InstaForex будет продолжать деятельность в правовом пространстве Украины.
Мы будем следить за развитием ситуации.
