Управление МДВ России по Курганской области выпустило официальное предупреждение о возможных мошеннических действиях со стороны должностных лиц ООО «Аналитический центр «Хэрефорд», партнера печально известной компании TeleTrade в Кургане. Сотрудники полиции призывают граждан не доверять мошенникам и не перечислять никакие денежные средства на счета компании TeleTrade:
Рубрика: Новости
Подборка свежих новостей на сегодня. Актуально. Интересно. Читайте здесь!
Gold Bull Capital Limited в списке подозрительных компаний
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) опубликовал обновленный список компаний, деятельность которых попала под подозрение. В этот список регулятор заносит компании, не имеющие лицензии регулятора на осуществление финансовой деятельности и предоставление услуг финансового характера, но, не смотря на это, продолжают привлекать инвесторов с этого региона. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно деятельности Trade-24 / Trade-24.com
Финансовый регулятор Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал предупреждение касательно деятельности нерегулируемых финансовых институтов, которые предоставляют услуги финансового толка гражданам Соединенного королевства. Читать дальше
Облсуд отказал трейдеру Калиниченко в смягчении приговора
Адвокату не удалось изменить статью на более мягкую – организацию деятельности по привлечению денежных средств. Апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда отказала в удовлетворении жалобы адвокатов известного уральского трейдера Алексея Калиниченко, которые ходатайствовали о замене обвинения в мошенничестве на более мягкий состав – организацию деятельности по привлечению денежных средств.
Ephraim Global в списке подозрительных компаний
Гонконгский финансовый регулятор Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обновил список компаний, деятельность которых вызывает у регулятора подозрения. В данный список попадают компании, которые не имеют разрешения регулятора на осуществления финансовой деятельности в Гонконге, но, тем не менее, нацелены на клиентов из этого региона. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно клона JB Trade Finance
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) опубликовал детали клона компании JB Trade Finance.
JB Trade Finance — авторизованная регулятором компания, которой разрешено осуществлять финансовую деятельность и предоставлять финансовые услуги на территории Соединенного королевства. Читать дальше
Asia Alliance Ltd в списке подозрительных компаний
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) обновил список подозрительных компаний. В этот список регулятор заносит компании, которые не имеют разрешения и лицензии на осуществление финансовой деятельности в этом регионе, хотя продолжают предоставлять финансовые услуги для граждан Гонконга. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно деятельности Passion Finance
Финансовый регулятор Соединенного королевства Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал очередное предупреждение касательно деятельности нерегулируемых финансовых институтов, который ведут свою деятельность на территории Великобритании. Читать дальше
ASIC отозвал лицензию у Marigold Falconer
Регулятор Австралии ASIC отозвал лицензию на предоставление финансовых услуг, выданную компании Marigold Falconer International Limited (Marigold Falconer). Читать дальше
Pullman Wealth Management Consulting Limited в списке подозрительных
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) обновил список подозрительных компаний. В этот список попадают финансовые институты, не имеющие лицензии на предоставление финансовых услуг в Гонконге, т.е. формально запрещены в этом регионе, но, не смотря на запрет, продолжают вести свою деятельность и привлекать инвесторов и трейдеров из этого региона. Читать дальше
FCA предупреждает о клоне компании Morgan Stanley/Morgan Stanley & Co Ltd
Финансовый регулятор Соединенного королевства Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал предупреждение касательно деятельности клона компании Morgan Stanley/Morgan Stanley & Co Ltd. Читать дальше
Компания Ventures GP в списке подозрительных
Финансовый регулятор Гонконга Securities and Futures Commission (SFC) обновил список подозрительных компаний, куда регулятор заносит фирмы, не имеющие разрешения на ведение финансовой деятельности в Гонконге, но продолжают привлекать инвесторов и трейдеров из этого региона. Читать дальше
FCA опубликовал предупреждение касательно деятельности Westminster Guarantee Protection (Trustees) Limited
Финансовый регулятор Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал предупреждение касательно неавторизованных финансовых сервисов, деятельность которых нацелена на пользователей из Соединенного королевства.
Данное предупреждение FCA касается деятельности компании Westminster Guarantee Protection (Trustees) Limited. Читать дальше
ААС запретил заниматься финансовой деятельностью бывшему кредитному представитлю Шив Сахай
Административный апелляционный суд поддержал решение ASIC на постоянной основе запретить бывшему кредитному представителю Шив Сахай предоставлять финансовые услуги и заниматься кредитной деятельностью. Читать дальше
