Мошенники продолжают окучивать латвийцев по телефону и в Skype, обещая хорошие заработки на рынке Forex. Действуют они нагло и убедительно. Одна из пострадавших отдала такому финансисту-махинатору 150 000 евро, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ». Курземское региональное управление полиции сообщает, что в период с апреля по август 2019 года получило большое число заявлений от пострадавших от аферистов.
Мошенники предлагали клиентам заработать, а потом с банковского счета жертв снимались большие денежные суммы, сообщает представитель полиции Мадара Шершнева.
Что стоит при этом отметить: перечисления обманутые латвийцы делали добровольно — им обещали хорошие заработки.
В этой связи полиция еще раз рассказывает жителям, каким образом происходит обман по этой схеме.
Комиссия на выигрыш
Пострадавшим по телефону или через программу Skype предлагают заработать, инвестируя средства в валютный рынок Forex. Мошенники якобы помогают создать профиль на рынке Forex — но их цель совсем другая. Людям дают указание на скачивание одного из приложений удаленного доступа. И во время разговора просят будущих потерпевших зайти в свой банковский счет в интернет-банке. В этот момент мошенники с банковских счетов снимают большие денежные суммы.
Что существенно: данные своего интернет-банка подтверждают сами пострадавшие. При этом жертвы мошенников на своих компьютерных экранах не всегда видят, что происходит на самом деле, а только то, что мошенники хотят, чтобы они увидели — в отдельных случаях заранее созданные видеоролики.
Обманщики представляются менеджерами разных компаний. Они главным образом звонят с иностранных телефонных номеров или общаются через программу Skype и беседуют на русском языке. Звонящие получают информацию о человеке, которому позвонили — выясняют данные интернет-банка, получают изображение кредитной карты, удостоверяющие личность документы, высылают виртуально подписанные договоры ответственности и подтверждения (в случаях, когда речь идет о криптовалюте).
Человек либо сам, либо с консультантом, то есть со звонившим, производит денежные перечисления на иностранные счета физических и юридических лиц, с которых эти средства якобы направляются на определенную рыночную платформу и вкладываются в рынок Forex. Однако когда получена прибыль и человек хочет ее получить, ему сообщают, что необходимо уплатить комиссионную плату за денежный перевод, проценты и так далее. В этой ситуации люди верят, что они получат эти деньги, поэтому снова перечисляют требуемую денежную сумму. Но затем звонящий придумывает различные предлоги, по которым эти деньги еще не могут быть перечислены на счет вкладчика в Латвии, и просят перечислить еще комиссионную плату, чтобы он мог вернуть свои деньги.
«Клиенты» берут кредиты
Стоит отметить, что во многих случаях пострадавшие брали кредиты, чтобы перечислить на счета звонивших денежные суммы. Если пострадавшие отказывались перечислять деньги, от мошенников они слышали упреки, угрозы и запугивания.
Следующий шаг в этой схеме заключался в том, что по истечении какого-то времени появлялась другая компания и сообщала, что брокер конкретного клиента потерял лицензию, но есть возможность вернуть вложенные деньги. Для этого необходимо осуществить денежные перечисления — комиссионные, проценты и так далее.
В полиции рассказали, что таким образом в Курземе и по всей Латвии было обмануто множество людей. Похищенные суммы значительны — от 700 евро до нескольких десятков тысяч. Наибольшая денежная сумма, которая была снята со счета одного лиепайчанина, составила 104 000 евро. По этим случаям начаты уголовные процессы. Еще одна женщина в 2019 году обратилась в госполицию с заявлением о том, что в конце прошлого года также совершила перечисление — 150 000 евро.
Госполиция призывает жителей быть предельно осторожными, не скачивать на свои устройства программы удаленного доступа и не участвовать в сомнительных сделках.
Стражи порядка также напоминают: нельзя доверять другим людям свои личные данные, показывая удостоверяющие личность документы и их копии, доверять свой пароль и коды доступа к интернет-банку, а также не отправлять какие-либо данные в электронных письмах. Чаще всего такие случаи происходят из-за чрезмерной доверчивости или невнимательности людей.
Антон ГОРОДНИЦКИЙ, BB.Lv
