Уголовное дело организаторов финансовой пирамиды «Алмида Финанс» передано в суд. Прокуратурой Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Руденко, Натальи Михайленко, Светланы Нещеретовой, Анатолия Дьяченко, Александра Старкова, Валерия Шацкого, Романа Азарова, Екатерины Будковой, Санасара Гукасова и Марка Никитенко. Они обвиняются в создании преступного сообщества c целью совместного совершения тяжких преступлений и мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемые создали финансовую структуру «Алмида Финанс», которая привлекала деньги жителей Кубани в различных города Краснодарского края и Республики Адыгея под видом внесения денежных вкладов с последующим возвратом и выплатой высоких процентов. Сотрудники «Алмида Финанс» сообщали вкладчикам заведомо ложные сведения об инвестировании их денежных средств в торговые операции на финансовых рынках, в том числе рынке «FOREX». Также, по заявлениям менеджеров «Алмида Финанс», денежные средства клиентов инвестировались в альтернативные источники питания и строительство олимпийских объектов. В качестве потерпевших по данному уголовному делу проходит свыше 500 человек, совокупный ущерб превышает 137 млн руб.
По мнению правоохранителей, «Алмида Финанс» являлась классической финансовой пирамидой: выплаты старым клиентам осуществлялись за счет денежных средств новых вкладчиков. При этом никакой прибыльной хозяйственной деятельности «Алмида Финанс» не вела, хищение большей части денежных средств вкладчиков руководство финансовой структуры планировало изначально.
В случае признания вины обвиняемых судом, им грозит наказание по ч.1, 2 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем) и ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет и штрафом до 1 миллиона рублей.
