Сегодняшний наш подопечный очередной лжеброкер, пытающийся себя выдать за добропорядочную компанию. Речь пойдет о компании Trade Ltd. На первый взгляд компания внушает доверие. Домен официального сайта tradeltd.com зарегистрирован в 2008 году, что косвенно свидетельствует о солидном стаже брокера на рынке. Сайт переведен аж на семь языков. Но прежде чем связаться с этой конторой, советуем обратить внимание на следующие моменты.
Год: 2020
Брокер Trade Ltd объявлен вне закона в Великобритании
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выпустило официальное предупреждение о незаконной деятельности «брокера» Trade Ltd на территории страны. Компании и частные лица, предлагающие, продвигающие или продающие финансовые услуги или продукты в Великобритании, в обязательном порядке должны пройти процедуру авторизации в FCA. Тем не менее, некоторые компании занимаются незаконной деятельностью, предлагая финансовые услуги гражданам страны без законных на то оснований.
Консалтинговая компания «МИР». Еще один лохотрон аферистов из Ларсон Хольц
Финансовые консультанты, дающие своим клиентам заведомо убыточные рекомендации, в наши дни не редкость. За подобную деятельность в западных странах предусмотрена уголовная ответственность с серьезными тюремными сроками. В странах СНГ финансовые мошенники безнаказанно могут работать годами. Типичный пример подобных аферистов — консалтинговая компания "Мир", основная функция которых является обеспечение непрерывного денежного потока на счета офшорной помойки Ларсон Хольц.
«Брокер» Profit Market. Примитивный лохотрон
Сегодняшний наш «герой» очередной фейковый брокер — контора под названием Profit Market. Домен сайта лжеброкера profit-market.com зарегистрирован в мае 2018 года, но сам сайт был запущен совсем недавно. Регистратором домена profit-market.com является украинская компания Hosting Ukraine LLC. Судя по всему, там же в Украине и надо искать владельцев этого «международного брокера».
ООО «Сити» и ООО «Роялти». Развод под видом инвестиций. Два лохотрона мошенников из Arcum
В августе мы рассказывали о фейковом брокере Arcum. На тот момент лохотрон только готовился к запуску. Прошло совсем немного времени,и финансовые аферисты уже развили бурную деятельность. Потенциальных жертв мошенники заманивают через так называемые консультационные центры, которые работают, по меньшей мере, в двух городах. Это московское ООО «Сити» и ООО «Роялти» в Санкт-Петербурге. Расскажем подробней об этих мошенниках на местах.
Клиентов белорусских ФОРЕКС-брокеров пожизненно освободили от налогов
Эксперты ожидают, что Беларусь в 2020 году удержит звание одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Это касается не только условий совершения операций, но и в целом отношения государства к этой отрасли финансовой индустрии и участникам рынка: согласно подписанному президентом указу № 503 от 31 декабря, клиенты форекс-компаний в Беларуси смогут продолжать работать без уплаты подоходного налога с физлиц, причем эта льгота вводится бессрочно.
Киберполиция Украины накрыла очередной FOREX-лохотрон
Украинская киберполиция разоблачила группировку финансовых мошенников, занимавшихся хищением денежных средств под легендой торговли на финансовых рынках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мошенники создали фейковые веб-ресурсы и втягивали граждан в сомнительные финансовые операции. Доход от преступной деятельности превышал $100 тыс. в месяц.
Датское управление финансового надзора пересчитало форекс-мошенников
Датское управление финансового надзора (Danish Financial Supervisory Authority или сокращенно DFSA ) собрало и выложило на своем официально сайте полный список недобросовестных финансовых компаний, получивших предупреждения от европейских регуляторов в прошлом году. Глядя на внушительный список нарушителей, можно сделать вывод, что европейские финансовые регуляторы действительно работают, чего нельзя сказать о ЦБР. Полный список нелегалов:
ООО «Либерти». Развод под видом инвестиций
Количество финасовых лохотронов в Северной столице не уменьшается. Место «консультационных» центров находящегося в анабиозе ТелеТрейда занимают мошенники из других нечистоплотных офшорных форекс-кухонь. Бурную деятельность развернули аферисты из Гранд Капитал, используя для отжима денег у петербуржцев один из аффилированных брендов. Очередной псевдоконсультационный центр ООО «Либерти» уже успел вогнать в долги не один десяток горожан.
Лжеброкер WilfordTrade. Очередной офшорный лохотрон
На редакционный мейл мы получили вопрос о «брокере» WilfordTrade. Нашего читателя активно атаковали представители этой офшорной лоховозки с уговорами взять кредит для инвестиций в торговлю на FOREX. Именно навязчивость менеджеров этого недоброкера и насторожила начинающего инвестора. И перед тем как отправиться за кредитом, он прислал вопрос нам. Эта осторожность сохранила ему немалые деньги. Разберем подробней этого «брокера».
Umarkets, MaxiCapital, uTrader, Tradiva, TradeAllCrypto и другие лохотроны мошенников из MaxiMarkets
Ранее мы неоднократно писали о мошеннической конторе MaxiMarkets. В трейдерской тусовке эта контора давно имеет репутацию махровой FOREX-кухни и профессиональные игроки обходят ее стороной. Но не все знают, что это далеко не единственный лохотрон финансовых аферистов, стоящих за этим псевдоброкером. Мошенники из МаксиМаркетс наплодили целую сеть аналогичных лохотронов, которые выкачивают деньги из наивных клиентов. О нескольких таких конторах мы сегодня расскажем.
Лжеброкер MaxiMarkets. Осторожно, махровая «кухня»
Компания MaxiMarkets, о которой сегодня пойдет речь, является достаточно старым FOREX-лохотроном, и давно имеет в среде трейдеров черную репутацию махровой «кухни». Об опасности иметь дело с этой лоховозкой мы предупреждали еще четыре года назад. Но вопросы о Максимаркетс до сих пор приходят на нашу почту, и мы решили вернуться к этой лоховозке.
