Национальный банк Республики Беларусь внес общество с ограниченной ответственностью «СТФ Капитал» (белорусская дочка «STForex») в национальный реестр форекс-компаний. В соответствии с действующим законодательством, юридические лица вправе осуществлять деятельность на внебиржевом рынке FOREX только с момента включения их в реестр форекс-компаний. В течение трех рабочих дней с момента выдачи свидетельства о включении в реестр, «СТФ Капитал» должно перечислить взнос в размере не менее $55 тысяч в гарантийный фонд, формируемый Национальным форекс-центром.
Читать дальше
Год: 2017
FCA предупреждает о деятельности клона Same Day Finance
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Same Day Finance.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
Hamilton-Scott Holdings Limited в черном списка FCA
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовало предупреждение о деятельности нерегулируемых финансовых институтов, направленных на привлечение клиентов из Соединенного королевства.
Последнее предупреждение касается деятельности компании Hamilton-Scott Holdings Limited. Читать дальше
Памятка для начинающего инвестора
Основные случаи нарушений и даже преступлений совершаются посредниками неорганизованных рынков, например рынка Forex, STP-брокерами, CFD-брокерами, сервисами доверительного управления, дилерами бинарных опционов. Большинство брокеров и дилеров зарегистрированы в офшорных зонах — как добросовестные, так и жулики. Регистрация за пределами российской юрисдикции — не признак брокера-мошенника. Понять, кто перед вами — мошенник или добросовестный участник рынка, — сложно.
Телефонные мошенники «косят» под брокеров
Сотрудники алтайской полиции разыскивают неизвестных, которые похитили путем обмана около 150 000 рублей у жителя Барнаула. Накануне на мобильный телефон 42-летнего горожанина поступил звонок от неизвестных. Звонившие представились сотрудниками одной из крупных финансовых компаний, предлагающей услуги по торговле на финансовых рынках. Аферисты предложили не выходя их дома заработать денежные средства торговлей на бирже. Предложение было заманчивым и барнаулец согласился.
Саратовский TeleTrade требует с клиентки 10 миллионов рублей
Подлость и цинизм аферистов из ТелеТрейд переходит все границы. Общеизвестно, что мошенники из TeleTrade прикладывают все усилия, чтобы информация об ущербе, который гарантированно наносится клиентам, не попадала в публичный доступ: реальные отзывы о ТелеТрейд пострадавших клиентов удаляются из интернета, целая армия проплаченных пиарщиков, стремясь ввести в заблуждение потенциальных жертв, тиражирует на рейтинговых сайтах лживые, хвалебные отзывы об этой мошеннической компании.
Форекс-мошенники добрались до жителей Ямала
Полиция города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа устанавливает личности преступников, которые обманом под предлогом оказания финансовых услуг завладели крупной суммой денежной суммой жительницы Ямала. В ходе доследственной проверки установлено, что в конце марта текущего года заявительнице позвонила девушка, представившаяся сотрудницей одной из FOREX компаний. Звонившая сообщила, что горожанка выиграла бесплатный курс обучения в школе биржевых трейдеров и предложила ей повысить финансовую грамоту, пройдя дистанционные учебные курсы.
Полиция ищет пострадавших в «Алтын капитал»
Полиция Башкирии ищет пострадавших вкладчиков ООО «Алтын капитал и Компания», которым в данной организации был нанесен материальный ущерб. Уголовное дело по фактам мошенничества было возбуждено еще в июле прошлого года. По версии следствия, с сентября 2013 по июнь 2016 года неустановленные лица из числа руководителей компании привлекали денежные средства граждан. С вкладчиками заключались договора займа, в дальнейшем полученные денежные средства мошенники присваивали и использовали по своему усмотрению.
Binary Options Robot и IAlphaGroup в черном списке CNMV
Национальная Комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) опубликовала предупреждения в отношении следующих лиц:
- BINARY OPTIONS ROBOT, сайты компании: www.binaryoptionrobot.com и www.binaryoptionsrobot.com.
- IAlphaGroup, сайт компании: www.ialphagroup.com.
One Life Network Limited получил предупреждение от IFSC
Финансовый регулятор Белиза Международная комиссия по финансовым услугам (IFSC) опубликовал предупреждение в отношении бизнес-компании One Life Network Limited.
Регулятор IFSC обратил внимание на то, что организация, именуемая «One Life Network Limited», международная торговая компания, зарегистрированная в Белизе, проводит торговлю без предварительного получения требуемой лицензии от IFSC. Читать дальше
XTrade получил подзатыльник от CySEC
Кипрский финансовый регулятор CySEC объявил о частичной приостановке действия лицензии, выданной розничному FOREX брокеру XTrade Europe Ltd., который владеет брендами XTrade и XForex. Причиной такого решения Кипрской Комиссии по ценным бумагам и
FCA предупреждает о деятельности клона Cash Loans For You
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) опубликовал информацию о клоне компании Cash Loans For You.
Мошенники используют данные компании, авторизованной регулятором FCA, вводя в заблуждение людей, выдавая свою деятельность в качестве авторизованной регулятором. Читать дальше
Marigold Global Markets Corporation в черном списке SFC
Финансовый регулятор Гонконга Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям (SFC) обновил список подозрительных компаний. Как правило, в этот список попадают компании, деятельность которых не регулируется комиссией Гонконга, но, тем не менее, деятельность этих компаний направлена на привлечение клиентов с этого региона.
В этот раз регулятор SFC обозлился на компания Marigold Global Markets Corporation (сайт компании: www.mgmc-mg.com). Читать дальше
Мусульманам вход в «финансовые пирамиды» запрещен
Совет муфтиев России запретил мусульманам участвовать в финансовых пирамидах, об этом говорится в богословском заключении совета улемов духовного управления мусульман и СМР. В резюме, одобренном по итогам совета улемов духовного управления российских мусульман, а также Совета муфтиев РФ, говорится, что российские граждане, исповедующие мусульманство, не должны присоединяться к деятельности организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
Читать дальше
