Итальянская национальная Комиссия по компаниям и фондовой бирже CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) воспользовалась своими полномочиями и инициировала блокировку доступа из Италии к сайтам недобросовестных финансовых компаний, оказывающих нелегальные финансовые услуги гражданам страны. В черный список регулятора попали сайты следующих мошеннических компаний:
- «Pro Star» (www.traderia.com);
- Capital Com Investment Ltd (https://capital4bank.com);
- Capzone Invest Ltd (www.hqbroker.com);
- Game Capital Ads Limited (https://360smartfx.com);
- Pbox Ltd (www.pbntrade.com);
- Instafx24 Ltd (www.instafx24.com);
- Silver Wolf Limited (www.bronzemarkets.com)
Через нескольких дней сайты мошеннических компаний для итальянцев станут недоступны.
Из данного списка русскоязычной аудитории хорошо известен лохотрон HQBroker, который связывают с мошеннической конторой Trade12. В декабре прошлого года на территории шести регионов Украины были задержаны участники организованной преступной группы мошенников, работающих под брендами HQBroker и Trade12, которые выманивали деньги у граждан под видом инвестиций в торговые операции на внебиржевом рынке FOREX.
О мошеннической деятельности HQBroker ранее предупреждали финансовые регуляторы Гонконга и Канады.
