Финансовый регулятор Белиза «Комиссия по международным финансовым услугам» (IFSC) опубликовал ряд предупреждений компаниям и частным лицам, которые подозреваются в мошенничестве.
- Некая персона по имени Харви Леннон
Харви Леннон утверждает, что имеет персональную лицензию, выданную регулятором Белиза. Лицензия позволяет вести финансовую деятельность, связанную консультациями и торговлей иностранной валютой.
Лицензия на имя Харви Леннон — фальшивка.
IFSC подтвердил, что деятельность Харви Леннона не регулируется Комиссией по международным финансовым услугам Белиза или любым другим компетентным органом в Белизе. Харви Леннон обязан прекратить свою деятельность, которая де-факто является преступлением в соответствии с законодательством Белиза.
- Bitcoin кошелек Birch Stone Limited
Ругелятору IFSC стало известно, что международная торговая Birch Stone Limited, зарегистрированная в Белизе, работающая под торговым названием Bitlio, предлагает услуги Bitcoin-кошелька, которые позволяют своим клиентам покупать, продавать и хранить криптовалюту.
IFSC подтвердил, что эта компания не имеет лицензии регулятора или любого другого компетентного органа в Белизе на ведения бизнеса связанного с биткоинами. Компания Birch Stone Limited обязана прекратить свою деятельность, которая де-факто является преступлением в соответствии с законодательством Белиза.
- Форекс-брокер Real Markets Live
По словам регулятора, компания, называющая себя «Real Markets Ltd», в народе известная как RealMarketsLive, обманывает пользователей и потенциальных клиентов, утверждая, что имеет лицензию IFSC на ведение бизнеса, связанного с торговлей ценными бумагами и рынком Форекс. Юридический адрес компании: Schweigaards Gate 5, 0185 Oslo, Norway. Сайт компании: http://realmarketslive.com.
IFSC подтвердил, что деятельность компании Real Markets Ltd не регулируется Комиссией по международным финансовым услугам Белиза или любым другим компетентным органом в Белизе. Компания обязана прекратить свою деятельность, которая де-факто является преступлением в соответствии с законодательством Белиза.
- Некая персона по имени Фердиналд Хилл
Фердиналд Хилл утверждает, что имеет персональную лицензию, выданную регулятором Белиза, которая позволяет вести финансовую деятельность, связанную с консультациями и торговлей иностранной валютой.
Лицензия на имя Фердиналд Хилл — фальшивка.
IFSC подтвердил, что деятельность Фердиналда Хилла не регулируется Комиссией по международным финансовым услугам Белиза или любым другим компетентным органом в Белизе. Фердиналд Хилл обязан прекратить свою деятельность, которая де-факто является преступлением в соответствии с законодательством Белиза.
IFSC рекомендует проявлять особую осторожность, и ни в коем случае не вести никаких дел с мошенниками и лицами, подозреваемыми в мошенничестве.
