О чем этот сайт.
Что скрывается за широко рекламированным брендом?
Осторожно, TeleTrade!
Trade12 - новый лохотрон от мошенников из MXTrade
STForex - прощайте ваши деньги!
Larson&Holz . Как расстаться с деньгами
Hamilton. Новый лотрон от создателей TeleTrade
ExUn. Острожно, мошенники!
ООО «Сити» и ООО «Роялти». Развод под видом инвестиций. Два лохотрона мошенников из Arcum
В августе мы рассказывали о фейковом брокере Arcum. На тот момент лохотрон только готовился к запуску. Прошло совсем немного времени,и финансовые аферисты уже развили бурную деятельность. Потенциальных жертв мошенники заманивают через так называемые консультационные центры, которые работают, по меньшей мере, в двух городах. Это московское ООО «Сити» и ООО «Роялти» в Санкт-Петербурге. Расскажем подробней об этих мошенниках на местах.
Клиентов белорусских ФОРЕКС-брокеров пожизненно освободили от налогов
Эксперты ожидают, что Беларусь в 2020 году удержит звание одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Это касается не только условий совершения операций, но и в целом отношения государства к этой отрасли финансовой индустрии и участникам рынка: согласно подписанному президентом указу № 503 от 31 декабря, клиенты форекс-компаний в Беларуси смогут продолжать работать без уплаты подоходного налога с физлиц, причем эта льгота вводится бессрочно.
Киберполиция Украины накрыла очередной FOREX-лохотрон
Украинская киберполиция разоблачила группировку финансовых мошенников, занимавшихся хищением денежных средств под легендой торговли на финансовых рынках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мошенники создали фейковые веб-ресурсы и втягивали граждан в сомнительные финансовые операции. Доход от преступной деятельности превышал $100 тыс. в месяц.
Датское управление финансового надзора пересчитало форекс-мошенников
Датское управление финансового надзора (Danish Financial Supervisory Authority или сокращенно DFSA ) собрало и выложило на своем официально сайте полный список недобросовестных финансовых компаний, получивших предупреждения от европейских регуляторов в прошлом году. Глядя на внушительный список нарушителей, можно сделать вывод, что европейские финансовые регуляторы действительно работают, чего нельзя сказать о ЦБР. Полный список нелегалов:
ООО «Либерти». Развод под видом инвестиций
Количество финасовых лохотронов в Северной столице не уменьшается. Место «консультационных» центров находящегося в анабиозе ТелеТрейда занимают мошенники из других нечистоплотных офшорных форекс-кухонь. Бурную деятельность развернули аферисты из Гранд Капитал, используя для отжима денег у петербуржцев один из аффилированных брендов. Очередной псевдоконсультационный центр ООО «Либерти» уже успел вогнать в долги не один десяток горожан.
Лжеброкер WilfordTrade. Очередной офшорный лохотрон
На редакционный мейл мы получили вопрос о «брокере» WilfordTrade. Нашего читателя активно атаковали представители этой офшорной лоховозки с уговорами взять кредит для инвестиций в торговлю на FOREX. Именно навязчивость менеджеров этого недоброкера и насторожила начинающего инвестора. И перед тем как отправиться за кредитом, он прислал вопрос нам. Эта осторожность сохранила ему немалые деньги. Разберем подробней этого «брокера».
Umarkets, MaxiCapital, uTrader, Tradiva, TradeAllCrypto и другие лохотроны мошенников из MaxiMarkets
Ранее мы неоднократно писали о мошеннической конторе MaxiMarkets. В трейдерской тусовке эта контора давно имеет репутацию махровой FOREX-кухни и профессиональные игроки обходят ее стороной. Но не все знают, что это далеко не единственный лохотрон финансовых аферистов, стоящих за этим псевдоброкером. Мошенники из МаксиМаркетс наплодили целую сеть аналогичных лохотронов, которые выкачивают деньги из наивных клиентов. О нескольких таких конторах мы сегодня расскажем.
Лжеброкер MaxiMarkets. Осторожно, махровая «кухня»
Компания MaxiMarkets, о которой сегодня пойдет речь, является достаточно старым FOREX-лохотроном, и давно имеет в среде трейдеров черную репутацию махровой «кухни». Об опасности иметь дело с этой лоховозкой мы предупреждали еще четыре года назад. Но вопросы о Максимаркетс до сих пор приходят на нашу почту, и мы решили вернуться к этой лоховозке.
Аферисты из Questra World получили 35 лет на четверых. Крымов отделался легким испугом
Руководители финансовой пирамиды «Questra Holding ins» приговорены к длительным срокам лишения свободы. Приговор был оглашен в суде города Нур-Султан. Потерпевшими по уголовному делу проходили 358 граждан Казахстана, совокупный ущерб превысил 480 миллионов тенге ($1.2 млн.) В ходе следствия было установлено, что граждане Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К., Расулметов Б. создали в интернете соответствующие веб-сайты и разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей.
Осторожно, «брокер» LBLV. Очередной офшорный «кот в мешке»
На редакционный мейл нам пришел вопрос об очередном форекс-брокере, активно атакующего население телефонными звонками. Речь пойдет о компании LBLV Ltd. Разберем подробней эту контору. Домен официального сайта lblv.com зарегистрирован в далеком 2006 году. Русскоязычный сайт компании lblv.ru помоложе, ему около 17 месяцев. При этом вебархив не содержит никаких данных о сайте в зоне .com, первые упоминания русскоязычного сайта датируются мартом текущего года.
Саранское ООО «Стар Трек» разводит жителей Мордовии
«Абстрагируйтесь от желания заработать», — такие советы в своей официальной группе во «ВКонтакте» дают сотрудники трейдинговой фирмы Star Trek (stg-invest.ru), работающей в Саранске. И не зря! Ее 29-летний менеджер Азат Курязов подозревается в мошенничестве с деньгами клиента — 24-летнего уроженца Туркменистана, который обучается в медицинском институте. Два года назад сотрудник фирмы взял у него 300 тысяч для «игры на бирже Forex», после чего пропал. На днях иностранец обратился с заявлением в полицию. Подробности — в материале Екатерины Смирновой.
FOREX-аферисты продолжают работать
В Петербурге обнаружены семь нелегальных форекс-дилеров. Северо-Западное ГУ Банка России передало материалы по ним в правоохранительные органы. Эти компании принимают от граждан деньги для игры на бирже и продают дорогие обучающие курсы, при этом их клиенты не зарабатывают, а лишь теряют вложенные деньги.
Billions Capital. Развод с инвестированием
Около полугода назад на нашем сайте была размещена небольшая публикация о конторе под названием Billions Capital, имеющей все признаки финансовой пирамиды. С тех пор мы периодически получаем гневные мейлы и комменты от апологетов этого псевдоинвестиционного «проекта». Объясняем, почему не стоит доверять деньги этой сомнительной организации.
Дело о резне в офисе представительства Larson & Holz дошло до суда
Уголовное дело в отношении напавшего на питерский офис аферистов из офшорной помойки Larson & Holz дошло до Московского районного суда Санкт-Петербурга. Действия жителя Санкт-Петербурга, который стал жертвой мошенников и восстанавливал справедливость ножом и топором, квалифицированы как покушение на убийство в состоянии аффекта. По версии обвинения, сотрудники питерского БКС (Ларсон Хольц) причинили материальный ущерб своему клиенту. На неоднократные просьбы своего клиента урегулировать ситуацию миром не реагировали, предлагая лишь внести ещё денег. В результате подсудимый потерял все вложения.