Agricole Trade. Офшорные мошенники с Карибских островов

AgricoleTrade лохотронСегодня рассмотрим еще одного «брокера» из далеких Гренадин. Речь пойдет о компании с красивым названием AgricoleTrade. В клиентском соглашении «брокера» фигурирует офшорная контора JonGroce LTD, юридический адрес: 1st floor, First St Vincent Bank Ltd building, James street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Напомним, что по этому «резиновому» адресу «прописаны» десятки печально известных FOREX лохотронов:

Читать дальше

Псевдорегулятор CCRFM и его «подопечные»

CCRFM мошенникиМеханизм «клонирования» псевдоброкеров финансовые мошенники освоили давно. Для придания видимости законности деятельности своих FOREX-помоек аферисты часто размещают на своих сайтах сведения о несуществующих лицензиях. Иногда членство в структурах типа  ЦРОФР или КРОУФР преподносится как подтверждение наличия у псевдоброкера законных оснований для деятельности в той или иной юрисдикции. Порой аферисты идут дальше и создают фейковую организацию, которая раздает мошенническим конторам сертификаты или лицензии на право оказания финансовых услуг.

Читать дальше

CAPEX24.com . Развод под видом инвестирования

CapEX24 лохотронРазличного рода мошеннические схемы под видом инвестирования в сервисы доверительного управления на рынке FOREX не редкость и их активно используют аферисты. На деле же за подобным «инвестированием» обычно скрываются банальные финансовые пирамиды. Развод с инвестированием активно использовался в мошеннических конторах Forex Trend, Panteon Finance, MMCIS. Сегодня рассмотрим пока еще действующую финансовую пирамиду, собирающую деньги с доверчивых граждан под легендой инвестирования. Речь пойдет о «брокере» CAPEX24.

Читать дальше

CapitalXP. Очередной «кот в мешке» с Карибских островов

CapitalXP лохотронКоличество «брокеров», зарегистрированных в Сент-Винсенте и Гренадинах растет в геометрической прогрессии. Сегодня рассмотрим еще одного «ведущего международного брокера», контору под названием CapitalXP (capitalxp.net)Домен этого «ведущего брокера» зарегистрирован чуть более двух месяцев назад.  До этого официальный сайт конторы располагался на домене capitalxp.com. Но он был заблокирован регистратором и, видимо, не без оснований.  Решить вопрос с американским регистратором домена «брокер» не смог, и сайту пришлось переехать. Рискнем предположить, что контора не смогла подтвердить легальность своей деятельности, за что и лишилась сайта.

Читать дальше

Осторожно, SNP100.com! Новый лохотрон от мошенников из DAX100.org

snp100.com лохотрон!!!В сети стали появляться отзывы о назойливых финансовых мошенниках, уговаривающих вложиться в «компанию» под красивым названием S&P100 (snp100.com). Мы присмотрелись к этому новоявленному «брокеру» и хотим поделиться своими наблюдениями.  Домен snp100.com зарегистрирован всего пять месяцев назад, юридическая информация на сайте «брокера» фактически отсутствует. Даже в пользовательском соглашении клиентам предлагается заключить договор не с юридическим лицом, а с сайтом SNP100.

Читать дальше

XTrade.cash и US-Trade.cash. Два лохотрона одного мошенника

На прошлой неделе мы писали о новой мошеннической конторе - Xtrade.cash. Как выяснилось,  у нее есть клон — «брокер» US-Trade.cash. В отличии от своего «собрата»,  US-Trade.cash уже успел собрать в сети массу негативных отзывов. «Брокер» US-Trade, официальный сайт https://us-trade.cash, в клиентском соглашении фигурирует неизвестная контора Alphа Glоbаl GA LP, юридический адрес 1000 N West St Suite 1200, Wilmington, DE 19801, USA.

Читать дальше

US500 TRADE. Мутный брокер с туманного Альбиона

US500 TRADE лохотронЧерез форму обратной связи мы получили вопрос, стоит ли доверять английской компании US500 TRADE LTD. На первый взгляд вроде бы вполне добропорядочный брокер. Мы присмотрелись внимательней к этой конторе и хотим поделиться своими сомнениями. Домен сайта компании  us500.trade зарегистрирован всего четыре месяца назад. Цитата с официального сайта компании: «US500 TRADE бренд был первоначально запущен в 2010 году...

Читать дальше

«Брокер» XTrade.cash . Второе пришествие мошенников

Xtrade.cash мошенникиДва года назад мы писали о группе мошеннических контор под брендом XTradeНедавно у них обнаружился «близнец» — лохотрон под названием XTrade Финанс (Xtrade.cash).  Аферисты из XTrade.cash скромничать не стали и заявили о своем «американском» происхождении. В клиентском соглашении XTrade.cash фигурирует компания  Inter Global LP, юридический адрес: 300 Delaware Ave ste1009, Wilmington, DE 19801, USA.

Читать дальше

S&P Broker. Анонимные жулики без прописки

Snpbroker лохотронПо понятным причинам аферисты, стоящие  за мошенническими «брокерами», не хотят светиться. Для этого в офшорных зонах создаются юридические лица, через которые и отмываются деньги, полученные преступным путем. Мошенники из Snpbroker (S&P Brokerпошли дальше: на сайте этой конторы нет даже упоминаний конторы, от лица которой предлагаются услуги. Домен snpbroker.io  зарегистрирован менее полугода назад.

Читать дальше

Организатор финансовой пирамиды в Казани отправился в колонию

Точку в громком деле крупнейшей финансовой пирамиды «Сберсоюз» поставил Вахитовский районный суд Казани. Почти пять лет более полутора тысяч вкладчиков, которые лишились своих сбережений на общую сумму в 430 миллионов рублей, ждали оглашения приговора. В итоге организатор пирамиды Антон Кирилюк отправился в колонию. О том, как в течение нескольких лет «Сберсоюз» обманывал вкладчиков и почему организатор пирамиды сам пришел в полицию с повинной, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Читать дальше

Пермский мавроди «уехал» на пять лет

В Перми вынесен приговор руководителю коммерческой организации «РостФинанс». Компанией обмануты 270 вкладчиков, потерявших более 31 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре. Как выяснили следователи, «финансовую пирамиду» подсудимый создал в ноябре 2013 года. В организацию привлекались деньги людей, которым обещали инвестировать средства в прибыльные проекты, а также выплачивать кредиты в банках.

Читать дальше

Billions Capital. Финансовая пирамида в ожидании богатых Буратин

billions.capital лохотронОсновная тема нашего сайта это мошенничество на рынке FOREX. Мы редко затрагиваем другие формы финансового мошенничества, но сегодня по просьбе одного из посетителей нашего сайта сделаем исключение и рассмотрим контору под красивым названием Billions Capital. Информация с официального сайта этой «милой» компании: «Billions.Capital – это уникальный современный проект, позволяющий каждому человеку зарабатывать намного больше, чем могут предложить банковские вклады.»  Читать дальше

«Брокер» Winmarkets. Лохотрон из Сент-Винсента

winmarkets.coПредставляем вашему вниманию очередного «брокера», имеющего все признаки мошеннической ноу-нейм конторы. Речь пойдет о компании Win Markets Ltd. Информация с официального сайта «брокера» : «Компания Winmarkets была основана группой профессионалов с многолетним опытом работы в финансовой отрасли.» Рассказываем правду об этих "профессионалах". 

Читать дальше

«Брокер» MarketsSoft. FOREX-лохотрон с далеких островов

MarketsSoft лохотронКоличество мошенников, зарегистрированных по давно известному «резиновому» адресу в банановом офшоре, продолжает расти. Сегодня вас познакомим с очередным лжеброкером из этого инкубатора околобиржевых мошенников. MarketsSoft (www.marketssoft.com) еще одна контора уровня «рога и копыта», появившаяся из ниоткуда совсем недавно. Информация с официального сайта «брокера»:

Читать дальше