Осторожно, мошенники! Предупреждает финансовая инспекция Эстонии

Финансовая инспекция получила сообщения от жителей Эстонии, что им звонили с эстонских телефонных номеров (614 8042 и 609 3492) и предлагали инвестиционные услуги от имени российской компании General Invest. Надзорный орган Эстонии сообщил, что у компании нет лицензии на оказания инвестиционных услуг в Эстонии. Сама компания еще в июне предупредила клиентов, что от ее имени звонят мошенники.

Читать дальше

Уральские «мавроди» могут избежать наказания

Обмануть 32 тыс. человек по всей России, вывести 2,5 млрд руб. и избежать наказания, как такое возможно? Если суд не успеет вынести приговор до 2020 г., дело закроют по истечении срока давности. Основатели одной из крупнейших в России финансовых пирамид «Актив-Инвест», созданной бизнесменами из Екатеринбурга Ильей Брыляковым и Александром Хариным, могут избежать наказания. Дело в том, что скоро истекает срок давности по их делу.

Читать дальше

Тбилисский суд отправил основателей FX Business Group за решетку

Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения на время следствия для трех основателей брокерской компании FX Business Group, обвиняемых в мошенничестве, содержание под стражей. МВД сообщило о задержании основателей FX Business Group во вторник. По официальной информации, в августе 2016 года обвиняемые  зарегистрировали в Грузии компанию FX Business Group, которая якобы занималась торговлей на международной фондовой бирже.

Читать дальше

ЦБ РФ хочет получить право на досудебную блокировку сайтов

Банк России хочет получить возможность оперативной досудебной блокировки интернет сайтов,  нацеленных на финансовое мошенничество. Соответствующую инициативу на прошлой неделе обсуждали  на совещании у вице-премьера РФ Максима Акимова. Речь идет о ресурсах, зарегистрированных не только в российской, но и в зарубежных доменных зонах, на данный момент регулятор может инициировать снятие с делегирования сайтов лишь в доменах .ru, .su и .рф, с другими доменами этого сделать нельзя.

Читать дальше

Осторожно, «чарджбек»!

Телефонные мошенники добрались до неудачливых омских биржевиков, сообщает «ОМСКРЕГИОН» . В качестве сыра для интернет-мышеловки жулики использовали обещание вернуть средства, потерянные в результате совершения провальных биржевых сделок. В полицию обратился 45-летний омич с заявлением о хищении денег с банковской карты. Оперативники установили, что на сотовый телефон ему позвонил неизвестный мужчина и представился работником брокерской компании. Собеседник сообщил о возможности вернуть проигранные деньги, которые станут доступными только после регистрации на одной из интернет-площадок.

Читать дальше

Полиция Эстонии предупреждает об активизации телефонных мошенников

В Эстонии опять активизировались аферисты, которые под видом биржевых брокеров и инвесторов выманивают деньги у доверчивых людей. В полицию уже обратились сотни людей, причем, десятки в качестве пострадавших, а суммы ущерба от действий злоумышленников исчисляются тысячами. Мошенническая схема довольно проста. Вам звонит человек, который представляется инвестором или биржевым брокером, и предлагает вложить средства в игру на бирже. 

Читать дальше

Брокер FX Business Group подозревается в мошенничестве

По обвинению мошенничестве и присвоении порядка 500 тысяч лари (более 221 тысячи долларов) сотрудники МВД Грузии задержали трех основателей брокерской компании FX Business Group. Им грозит до десяти лет лишения свободы. По официальной информации, обвиняемые в августе 2016 года в Грузии зарегистрировали FX Business Group, якобы занимающуюся торговлей на международной фондовой бирже.

Читать дальше

Полиция Таиланда объявила в розыск уроженца Санкт-Петербурга

Полиция Таиланда разыскивает россиянина, жившего до недавнего времени на острове Пхукет, в связи с расследованием крупной мошеннической схемы в интернете, из-за чего уже задержаны 19 местных жителей. Следствие считает 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, уроженца Петербурга, жившего на острове Пхукет и уехавшего оттуда в неизвестном направлении несколько дней назад, одним из основных инвесторов и операторов мошеннической схемы на сумму не менее 20 миллионов долларов.
Читать дальше

В Британии ликвидировано юридическое лицо аферистов Trade12

Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) разместила на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), аффилированной со скандально известным  псевдоброкером Trade12. Судом были установлены многочисленные  факты мошенничества и злоупотребления доверием клиентов, практически все из которых лишились денежных средств.

Читать дальше

Аферисты из Trade12 «доработались» до уголовного дела

Cообщается, что жертвами мошенников стали как минимум 9 человек, общий объем ущерба составляет около $650 тыс. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании, сказано в сообщении СК Республики Беларусь.
«Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством „брокера“ проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги», — отмечают в СК РБ.

Читать дальше

Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор «черному трейдеру» из Казани

 

Законным и обоснованным признал приговор «черному трейдеру» Евгению Даутову Верховный суд Республики Татарстан. В ближайшее время его отправят в колонию строгого режима. Как выяснило «Реальное время», Даутов рассчитывал в апелляционной инстанции добиться смягчения наказания. Однако убедить судей ВС РТ не смог.

Читать дальше

FSC обнаружил очередного мошенника

Финансовый регулятор Маврикия Комиссия по финансовым услугам (FSC) объявил об обнаружении мошенника, который занимался финансовой деятельностью, прикрываясь лицензией регулятора. Мошенник утверждает, что регулятор официально выдал лицензию № 216/13 от 06 марта 2012 года на имя Cynthia Johnson Loan Company International и Skye Trade Cooperative (лицензирован как B.O. Tradefinancials Ltd). Читать дальше

Новый список мошенников от регулятора AMF

Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) опубликовал предупреждение о деятельности новых сайтов и организаций, предлагающих инвестиции в нерегулируемой части рынка Forex во Франции, без соответствующих разрешений на это. Читать дальше

ЦБР против предоставления форекс-дилерам удаленной идентификации клиентов

Банк России выступает против предоставления форекс-дилерам возможности удаленной идентификации клиентов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Мы не готовы поддерживать вовлечение наших граждан в торговлю разными валютами. Мы считаем, что здесь много рисков. Такая деятельность по торговле валютой, конечно, может легко проводиться в офшорах. Мы это регулировать не можем, но мы мониторим ситуацию и видим большой рост последние годы вовлеченности граждан в эту деятельность. Меры, стимулирующие эту деятельность, мы на намерены предпринимать. И мы выступаем против того, чтобы давать форекс-дилерам возможность удаленной идентификации», — заявила она.
Читать дальше