Последователя Мавроди из Магнитогорска оставили под стражей

Челябинский областной суд отказался опустить из СИЗО жителя Магнитогорска, который вместе с товарищем обвиняется в мошенничестве на 13 млн рублей, – Ринат Форекс на время рассмотрения его дела в суде останется под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 33-летний Форекс и 35-летний Дмитрий Гатала обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Читать дальше

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от мошенников из TeleTrade и Forex Optimum

Управление МВД России по г. Екатеринбургу разыскивает граждан, пострадавших от действий сотрудников ООО «Центр аналитики и финансовых технологий» (ООО «ЦАФТ»), расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Радищева, дом 33, этаж 1 (ранее офис располагался по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, оф. 217, БЦ «Онегин»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читать дальше

InstaForex попала под раздачу

Управление федеральной антимонопольной службы по Москве 3 июля рассмотрит дело в отношении «Яндекса» за рекламу брокера InstaForex, у которого отсутствует лицензия ЦБ РФ. Об этом сообщила пресс-служба Московского УФАС России. "Московское УФАС России возбудило дело по факту распространения в системе Яндекс.Директ рекламы брокера Instant Trading LTD: «InstaForex — Официальный Web-сайт — Брокер с Лицензией ЦБ».

Читать дальше

«Предлагаем заработать на бирже!»: как мошенники разводили жителей Латвии

Трое жителей Лиепайского края, доверившие свои банковские данные неизвестным лицам, потеряли существенные суммы, сообщает Госполиция. Стражи порядка призывают жителей к внимательности и рекомендуют не участвовать в сомнительных сделках. Обратившиеся в полицию потерпевшие рассказывали, что получили по телефону предложение заработать, сыграв на бирже и вложив деньги в определенные акции.

Читать дальше

Организатор финансовой пирамиды в Казани отправился в колонию

Точку в громком деле крупнейшей финансовой пирамиды «Сберсоюз» поставил Вахитовский районный суд Казани. Почти пять лет более полутора тысяч вкладчиков, которые лишились своих сбережений на общую сумму в 430 миллионов рублей, ждали оглашения приговора. В итоге организатор пирамиды Антон Кирилюк отправился в колонию. О том, как в течение нескольких лет «Сберсоюз» обманывал вкладчиков и почему организатор пирамиды сам пришел в полицию с повинной, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Читать дальше

Пермский мавроди «уехал» на пять лет

В Перми вынесен приговор руководителю коммерческой организации «РостФинанс». Компанией обмануты 270 вкладчиков, потерявших более 31 млн рублей, сообщили в краевой прокуратуре. Как выяснили следователи, «финансовую пирамиду» подсудимый создал в ноябре 2013 года. В организацию привлекались деньги людей, которым обещали инвестировать средства в прибыльные проекты, а также выплачивать кредиты в банках.

Читать дальше

Новые лохотроны TeleTrade

На протяжении нескольких лет наш сайт освещал деятельность одного из самых одиозных FOREX-лохотронов на территории СНГ — TeleTrade DJ. На текущий момент можно констатировать — деятельность TeleTrade сворачивается. Владелец и основатель мошеннического конгломерата Владимир Чернобай находится в федеральном розыске. Дмитрий Дригайло, ответственный за пиар ТелеТрейд, сбежал из компании. ТелеТрейд был лишен лицензий в России и Белоруссии.  В региональных офисах прошли сокращения, возбуждены десятки уголовных дел. Forex Optimum, дочка ТелеТрейд, также находится практически при смерти.

Читать дальше

Пенсионерка в Красноярском крае отсудила деньги у FOREX-мошенников

Суды двух инстанций обязали ИП Ролдугина Юрия Евгеньевича возвратить пожилой жительнице Минусинска 250 000 руб. за консультации по ведению торгов на бирже. Требование о взыскании  внесенных на биржевой счет денег суд отклонил. Суд также указал, что на биржевые торги не распространяется законодательство о защите прав потребителей. В июне 2018 года жительница Минусинска стала получать  звонки с предложением явиться в офис неизвестной ей компании для получения подарка.

Читать дальше

Сбербанк отказался от планов работы с криптовалютой

Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. По словам Шеметова, до сих пор банк ждал законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой, однако регулятор относится к такому продукту негативно, поэтому и было принято это решение. В январе 2018 г. Шеметов сообщал, что отделение кредитной организации в Швейцарии – Sberbank (Switzerland) AG создает инфраструктуру для торговли криптовалютой.

Читать дальше

В первом чтении принят закон о категориях инвесторов на финрынке

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц, сообщает ТАСС. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолием Аксаковым. В зависимости от категории частный инвестор может быть допущен к совершению сделок разного уровня сложности и рисков.

Читать дальше

В Барнауле задержан казахстанский «Мавроди»

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России оказали содействие полицейским Республики Казахстан в поиске и задержании казахстанца, находящегося в межгосударственном розыске. По имеющейся информации, задержанный – директор коммерческой организации – является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Читать дальше

Крымов решил избавиться от форума MMGP

Вокруг самого известного инвестиционного русскоязычного форума MMGP уже месяц продолжаются странные события. В конце апреля на форуме появился новый администратор, представившийся Дмитрием и заявивший о новом этапе развития форума.  Позже сайт форума mmgp.ru несколько раз оказывался недоступен. В первой декаде мая пользователи форума получили рассылку о переезде форума на новый домен mmgp.com:

Читать дальше

Украинская киберполиция задержала FOREX-мошенников

Сымитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9000000 гривен. ИХ жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины. Уголовное производство начато по факту мошенничества. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые стали жертвами этих правонарушителей. Работники Приднепровского управления киберполиции на территории города Запорожья обнаружили группу лиц, в сети привлекали граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене.

Читать дальше

Количество белорусских FOREX дилеров продолжает расти

Пока российский Центробанк продолжает уничтожать остатки FOREX дилеров в стране, в соседней Белоруссии этот сегмент рынка продолжает активно развиваться. В реестр форекс-компаний Национального банка РБ включен очередной частник рынка — ООО "ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай". Это уже пятнадцатый белорусский FOREX брокер, получивший право законно осуществлять деятельность на территории страны.

Читать дальше