Аферисты из «Инсайд Тайм» занялись клонированием лохотронов

В августе 2019 года Центр развития коллекторства (г. Москва) начал помогать жительнице Тюмени в конфликте с ООО «Инсайд Тайм». После начала информационного (PR) сопровождения, ситуация стала меняться. Учредителя ООО «Инсайд-Тайм»Тараева Романа Автандиловича на посту генерального директора сменил Познахарев Григорий Александрович. Менеджер Аюпов Эдуард Олегович, которого потерпевшая подозревает в обмане, открыл в Челябинске свое ООО «Смарт Маркет», вероятно, для продолжения реализации сомнительной схемы.

Читать дальше

В Москве задержаны FOREX-мошенники

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из города Москвы пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого под видом брокерской деятельности похищали денежные средства граждан, сообщает пресс-служба МВД. Установлено, что с 2016 года злоумышленники, не имея необходимой лицензии, организовали размещение в сети Интернет ложной информации о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют.

Читать дальше

Банда мошенников из STForex украла миллиард. Видео

STForexСтоличная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. Об этом сообщает Коммерсант.  На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.

Читать дальше

Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве ТелеТрейд, ГрандКапитал, GLOBAL FX и других FOREX-аферистов

РосфинмониторингРосфинмониторинг обращает внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.

Читать дальше

ООО «ЕАИ КОНСАЛТ». Очередной лохотрон готовится разводить петербуржцев

ЕАИ КОНСАЛТ лохотрон, развод, мошенники, аферисты, жуликиДве недели назад произошло событие, о котором мы бы хотели предупредить жителей северо-запада. Как нам рассказали наши читатели из северной столицы, в городе состоялась презентация нового финансового лохотрона. Итак, знакомьтесь — ООО «Еаи Консалт». Впрочем, новым его назвать можно с большой натяжкой. Все действующие лица и ранее мелькали в сомнительных мошеннических конторах.

Читать дальше

Лицензия UnitedBTC Bank фальшивая. Предупреждение Банка Маврикия

United BTC Bank лохотрон мошеники развод18 сентября 2019 года размещено официальное предупреждение от Банка Маврикия об использовании UnitedBTC Bank фальшивой лицензии. Напомним, что UnitedBTC Bank это сомнительная, мошенническая структура, заявляющая что она является «дочерней компанией Future World Finance Bank of Australia — одного из крупнейших банков Австралии.

Читать дальше

KOYA Trading. Мошенники на доверии

KOYA Trading аферисты, мошенники, жуликиСегодняшний «герой» нашей публикации международные мошенники, действующие под брендом KOYA Trading. Домен конторы koya-trading.com зарегистрирован в далеком 2009 году, однако это не говорит о длительном стаже работы на рынке. Архив интернета web.archive.org показывает, что долгое время на сайте висела заглушка. И лишь в прошлом году был запущен сайт «международной брокерской компании».

Читать дальше

Аферисты из «Оксфорд Групп» не смогли отжать квартиру клиентки

Оксфорд Групп, аферисты, жулики, мошенникиБухгалтер из Екатеринбурга Вера Соломенникова, которая потеряла квартиру, втянувшись в биржевые игры, вернула ее через суд. Об этом рассказывает сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн». Вера вышла на новую работу в консалтинговое агентство «Оксфорд Групп» . Прежде чем вступить в должность, ей предложили пройти обучение, начали читать лекции о видах рынков, акцентируя внимание на Форексе. В соседних кабинетах шли биржевые торги. Вера захотела попробовать сама и за несколько месяцев проиграла около миллиона: сначала спустила расчет с прежней работы, потом начала брать кредиты.

Читать дальше

Мошенники разводят российских силовиков

Жертвами мошенничества с фиктивной лотереей, когда для выигрыша у человека просят предоставить данные банковской карты, чаще всего становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах. Об этом Интерфаксу рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Читать дальше

Жителей Омска предупредили о финансовых мошенниках

В департаменте общественной безопасности омской мэрии рассказали, что омичам стоит быть бдительными, когда им предлагают свои услуги различные финансовые организации, специализирующиеся на обучении биржевой торговле.  Об этом сообщает сайт областного телевидения.

Читать дальше

В Уфе полиция накрыла офис аферистов из Global Palace. Видео

Global Palace лохотрон, развод, мошенники, обман, жуликиСотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Уфе при участии Росгвардии пресечена деятельность организации по предоставлению услуг бизнес-консалтинга, которая занималась привлечением денежных средств под видом осуществления финансовых сделок на бирже в офшорную компанию Global Palace. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, сотрудники колл-центра находили потенциальных клиентов на сайтах по поиску работы.

Читать дальше

«Брокер» TradersHome. Осторожно, афера!

TradersHome мошенники, аферисты, жуликиВ сети набирает обороты новый FOREX-лохотрон, выдающий себя за добропорядочную компанию. Знакомьтесь: очередной «ведущий брокер фондового рынка»  TradersHome. Разберем подробней эту контору. В разделе «О компании» официального сайта псевдоброкера нет ни слова полезной информации. Домен конторы tradershome.com зарегистрирован более шести лет назад, но большую часть этого времени вместо сайта брокера на нем висело объявление о продаже.

Читать дальше

Псевдоброкер Europe Markets. Офшорные жулики с Маршалловых островов

Europe Markets брокер, мошенники, аферисты, жулики, лохотронСегодняшний наш «герой» очередной лжеброкер - Europe Markets.  Не смотря на название, никакого отношения ни к Европе, ни к финансовым рынкам эта контора не имеет. Домен europe-markets.com был зарегистрирован полтора года назад, русскоязычная версия сайта появилась совсем недавно. Юридическая информация на сайте конторы практически отсутствует. В клиентском соглашении упоминается две болгарские компании и одна офшорная:

Читать дальше

Лжеброкер Arcum готовится к запуску

Arcum лохотрон, мошенники, жуликиПредставляем вам очередной FOREX-лохотрон, контору под названием Arcum. Фактически псевдоброкер еще только готовится к запуску, но выводы о том, что это за компания, можно сделать уже сейчас. Домен arcum.com был зарегистрирован в далеком 2004 году, однако это не тот случай, когда возраст домена позволяет сделать правильный вывод о сроке жизни компании.

Читать дальше