United BTC Bank. Мошенники подались в банкиры

United BTC Bank лохотрон мошеники разводТо, что среди новоявленных FOREX-брокеров присутствует огромное количество различного рода мошенников, уже никого не удивляет. Наши сегодняшние подопечные пошли дальше и заявили о себе как о банке. Речь пойдет о конторе под названием United BTC Bank (unitedbtcbank.net). Посмотрим внимательней, что из себя представляет эта организация. Информация с официального сайта «банка»:

Банк United BTC Bank является совершенно новым форматом финансово-кредитной организации. Он позволяет клиентам работать с наиболее популярными криптовалютами и предоставляет максимально удобный сервис. Использование инновационных технологий и финтех-услуг не могло не отразиться на капитализации UBB. В первом квартале 2019 года она составила 2.5 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что сайт «банка» выполнен на достаточно хорошем профессиональном уровне. Нет явных глупостей и ошибок, хотя, если присмотреться, найдется масса различных несостыковок.

United BTC Bank мошенники, жулики, лохотрон

Скриншот с сайта unitedbtcbank.com

 

В разделе «История банка» в качестве точки отсчета фигурирует 2016 год. При этом домен unitedbtcbank.com зарегистрирован меньше десяти месяцев назад на частное лицо.

 

Larson&Holz. Как горе горе-эксперты помойной FOREX-кухни сливают счета своих клиентов

 

 

На сайте United BTC Bank  предлагает услуги по открытию криптовалютных счетов частным лицам и организациям, банковские платежные карты, инвестиционные портфели и доверительное управление. Цитата с unitedbtcbank.net:

Крипто счет является аналогом счета для хранения бумажных денег, но в цифровом формате, поскольку криптовалюта – это цифровой код. При помощи кошелька Вы сможете:

— Хранить самые популярные криптовалюты в одном месте.

— Мгновенно обменивать криптовалюты по актуальным курсам ведущих криптовалютных бирж с минимальной комиссией.

— Не беспокоиться о сохранности своих средств. Крипто счета имеют высокие стандарты безопасности.

Кошелек обеспечит надежное хранение и удобное использование криптовалют. Высокий уровень конфиденциальности гарантирует сохранность средств и невозможность отследить реального держателя электронных денег.

Вопрос, зачем пользоваться услугами банка-посредника и хранить криптовалюту у него, когда для этой цели существует масса различных криптокошельков, остался без ответа.

Любой, кто сталкивался с открытием счетов в зарубежных банках, знает, насколько это непростая процедура. При этом описание процесса открытия счета в United BTC Bank нет вообще. На сайте присутствуют лишь тарифы, которые тоже вызывают массу вопросов и сомнений. Банковские карты с неограниченным годовым лимитом и возможностью проведения криптовалютных транзакций это больше похоже на анекдот. С такими условиями в банк в очередь должны выстроиться клиенты из наркомафии и прочего незаконного бизнеса.

 

United BTC Bank (unitedbtcbank.net) это мошенники?

 

Несомненно. Прежде чем отправить деньги этим «банкирам», советуем обратить внимание на следующие моменты.

Как уже писалось выше, домену «банка» нет и года. Банк два года обходился без сайта  и только потом понял, что так работать нельзя? Также стоит отметить, что в англоязычной части интернета информации о «банке» нет вообще. Это тоже весьма характерно для лохотронов, ориентированных на русскоязычную аудиторию.

Если верить информации с сайта United BTC Banк, он зарегистрирован на острове в Индийском океане, юридический адрес 5th Floor, Wing A,Cyber Tower 1, Ebène Cybercity, Ebène, Mauritius.  На сайте размещены сертификат об инкорпорации и банковская лицензия:

United BTC Bank лицензия

unitedbtcbank.com отзывы

Сертификат об инкорпорации, или говоря русским языком свидетельство о регистрации, выдано 3 июля 2016 года, а уже менее через две недели якобы получена банковская лицензия. Сроки нереальны даже для офшорного бананового острова. Процесс получения лицензии занимает немало времени.

Финансовым регулятором на острове является Комиссия по финансовым услугам Маврикия ( FSC Mauritius - Financial Services Commission of Mauritius). Именно она якобы выдавала лицензию криптовалютному «банку». Заходим на сайт Financial Services Commission of Mauritius и проверяем ее подлинность.  Результат предсказуемый: никаких упоминаний о United BTC Banк на сайте регулятора нет.

Зато на сайте Банка Маврикия упоминание о наших лжебанкирах есть в виде предупреждения о фальшивой лицензии:

UnitedBTCBanк лохотрон, жулики, мошенники, аферисты

«Банк Маврикия обнаружил, что организация по адресу 5th Floor, Wing A,Cyber Tower 1, Ebène Cybercity, Ebène, Mauritius, рекламировала себя как «UnitedBTC Bank», предлагающая банковские продукты и услуги, а также продукты, связанные с криптовалютой,  через свой веб-сайт https://unitedbtcbank.com .
Представителям общественности настоящим сообщается, что указанный «ЮнайтедБТК Банк» не имеет  лицензии и не регулируется Банком Маврикия. Мы предупреждаем, что не следует иметь дело с вышеупомянутым субъектом.
Банк Маврикия доступен на его веб-сайте по адресу https://www.bom.mu » — говорится в сообщении регулятора.

Вывод простой:  United BTC Banк (unitedbtcbank.net) это мошенники, использующие фальшивую лицензию

 

В качестве дополнительного подтверждения своей благонадежности криптовалютные «банкиры» повесили на сайт некий сертификат от непонятной структуры с загадочной абревиатурой BCC:

 

развод мошенники

 

Видимо по мнению «банкиров» это должно окончательно затуманить мозги вкладчикам. Сайт этой самой BCC представляет из себя дешевенький шаблон и впечатление может произвести только на самых наивных людей. Домен  дарителя сертификатов bccexpert.org зарегистрирован практически одновременно с доменом «банка». С большой долей вероятности, можно утверждать, что за этими обоими сайтами стоят одни и те же люди.

 

Отзывы о United BTC Bank. Одно сплошное вранье

 

Реальных отзывов о UnitedBTC Banк в сети практически нет, зато количество хвалебных статей ярко выраженного рекламного характера превышает все разумные пределы. Это неудивительно: любой мошеннический «проект» сопровождается огромным количеством заказной недостоверной рекламы.

Методы развода у «банкиров» не отличаются оригинальностью: холодные звонки по купленным базам и развод наивных людей на перечисление денежных средств под видом инвестиций, вкладов и т.д. Результат предсказуемый: деньги будут украдены.

 

GML GROUP или кто стоит за мошенниками из UnitedBTC Banк

 

Многие кинутые клиенты отмечали, что звонившие им телефонные мошенники из UnitedBTC Banк говорили с ярко выраженным украинским акцентом. И они не ошибались. Деятельность этого фальшивого банка обеспечивает известная в узких кругах украинская компания GML GROUP (gmlgroup.com.ua). GML GROUP позиционирует себя как «передовую компанию по предоставлению продаж и продвижения услуг партнеров». В реальности же основная сфера деятельности это конторы это организация работы телефонных мошенников.

GML GROUP мошенники

Скриншот с сайта gmlgroup.com.ua

 

Именно GML GROUP обеспечивает работу колл-центров, в которых десятки телефонных мошенников обзванивают потенциальных жертв. Один из таких офисов расположен в Киеве в Новопечерском переулке. Соискателей на должность телефонных «разводил» мошенники из GML GROUP ищут на украинских рекрутинговых сайтах:

 

Скриншот с сайта rabota.ua

 

Скриншот с сайта rabota.ua

 

Будущим телефонным мошенникам обещают высокую зарплату и возможности карьерного роста. Желающие испортить себе карму и поработать аферистами могут позвонить некоей Алене по номеру +38093-110-80-49 (+380931108049).

Кинутые клиенты UnitedBTC Banк могут высказать все, что думают об этом лохотроне, позвонив по телефонам GML GROUP:

  • +380680071862
  • +380633340297
  • +380506057144

Либо отправить «благодарность» на мейл groupgml2019@gmail.com.

 

Подведем итог. Фальшивая лицензия United BTC Banк (unitedbtcbank.net) и липовый сертификат позволяет сделать однозначный вывод: речь идет и финансовом мошенничестве. Если вам дороги ваши деньги, держитесь подальше от этого «банка».

 

22 комментария

  1. владимир

    По факту у банка нет БИК , корр счёта , нет ИНН и ОГРН , это вообще не банк и даже не Юр. лицо РФ. Для начала «работы» с брокерским счётом завёл на него не большую сумму и тут же попытался вывести обратно .денеги не вернулись ,то есть по факту счётом управляете не вы. лохотрон однозначно !

  2. Так это ж иностранный банк- о каком БИКе и ИНН может идти речь?)

    Здравствуйте. Странно читать такие вот комментарии, даже не отзывы,а комментарии, основанные на своих догадках и мировоззрении. Вы б еще написали, что Битфайнекс мошенники, потому что у них нет БИК или ИНН в РФ- нелепо ))

    • хреня, а не банк

      Да какой к чертям иностранный банк???

      это просто очередное оправдание.

      У них так все гладко — за считанные дни все лицензии забугорные получили. даже именитым банкам на это надо херова туча времени!

      Станиславского в студию пригласите, пожалуйста))))

    • Надежда

      Твое мировоззрение узколобое, как можно больше бобла выклянчать у населения. попрошайка

  3. Почти Анонимус

    Мои родственники тоже попали в эту ловушку. Пока не успели просадить деньги. Но больше всего я охренела от того, что они успели отправить в эту абсолютно левую организацию все свои персональные данные — скан карты с двух сторон, скан страниц паспорта и даже селфи с паспортом! В общем, весь набор документов для того, чтобы за тебя взяли как минимум микрокредит: journal.tinkoff.ru/list/ochen-strannie-dela/

    Что вообще с этим теперь делать?

    • Ха, Ха, Ха, иносраный, а не иностранный, курочка без извилин, одна из программированных вымогательниц, умничает

  4. Абрамович)

    шо за филькину хрень они пихают на сайте своем? лицензии какието!

    както доверия к вашему сайту поболе, чем в этой конторе!

  5. Их операторы понимают слово «НЕТ»?

    Или их надо сразу нахер посылать? до чего же упертые люди!

    Думал некоторое время, а может и правда там чтото заработать можно? ага ЩАЗ! после этой статьи ни ни!!!

  6. После этих ублюдкой мне стало поступать дохера звонков с разных типа брокерских контор! эти ублюдки продали мои данные кому-то!

  7. Хорошо, что попала на ваш сайт. Названивают эти банкиры уже вторую неделю, почти уговорили открыть у них счет. Завтра пошлю куда подальше этих уродов.

  8. Ни в коем случае не связывайтесь с этими упырями не переводите им никаких денег. Все будет украдено. Шлите их сразу на х***й. Мне постоянно названивали, уговаривали, угрожали, обещали приехать и разобраться на месте. Если дали им данные своей карты, блокируйте ее от греха подальше. Это не банкиры, а мошенники.

  9. А я попала в их сети...Развели сначала на 500 евро, потом на 2000, создали ситуацию со счетом(аналитики-консультанты) и понеслось... Сейчас на счете -430. Требуют возмещения... грозят коллекторами... Лохонулась по полной

  10. Тоже попалась в их ловушку, какой то ужас, людей там нет, волки не щадящие, ну что то делать с ними нужно, почему не прикроют эту лавочку, я обратилась в органы, открыли уголовное дело, но разводят руками, мол сложно разоблачить, они действительно и из Москвы звонят и из Лондона. и сколько людей от этих фашистов пострадают.

  11. Надежда

    продолжают свою деятельность мошенники под названием United btc bank. отъявленные стервятники, наглые мародеры, им говоришь « не интересует, не нужно» настырно звонят и звонят, втираются в доверие своими подлыми голосками, сколько людей пострадало от них, когда их лавочку накроют, до чего дожили, мошенников развелось видимо невидимо, не хотят работать, хотят только грабить, что случилось с страной?

  12. Надежда

    Надеюсь, что алчные мошенники под названием United btc bank так же будут пресечены и закрыты, туда тоже их нужно по скорее, жадные, наглые вымогатели с хитрыми голосками. не перед чем не останавливаются мародеры

  13. Надежда

    по такой же схеме обворовывают людей алчные мошенники называя себя Unitedbtc bank , как можно скорее нужно пресечь их деятельность, уже много людей от них пострадало и еще пострадает жадные беспощадные вымогатели

  14. Надежда

    UnitedBtcBank.com псевдобанк, мошенники отвечают по н. 84995500140 «служба клиентской поддержки» помогают распрощаться со своими средствами, нагло, цинично, уверенные в своей безнаказанности

  15. Александр

    Долго рассказывали о ipo и возможности увеличения капитала. Перевел 500 евро обещали удвоить и вернуть. Через месяц ноль на счету и требование пошли о пополнении. Якобы рынок не туда пошёл. Бревика на них нет.

    • надежда

      Александр, по какому номеру с ними общались?, подайте заявление на их, можно через приемную президента так эффективней. в любом случае нужно как то обезвредить вымогателей.

      • Дмитрий

        Здравствуйте Надежда,

        а какую приемную президента Вы имеете ввиду? Вы уже обращались? Я из Германии, пострадал от UI GROUP. Вот мой адрес для связи.

        С уважением.

        Дмитрий

  16. Надежда

    Здравствуйте Александр, сообщите по какому номеру Вы с ними общались? и обязательно подайте заявление, нужно же их обезвредить

  17. Надежда

    Здравствуйте Дмитрий. я обращалась к нашему папе Вове. толку нет конечно, завели уголовное дело и забросили в дальний угол, даже не добилась, что бы запрос в сбербанк сделали на какие счета ушли средства. на мой запрос о счетах сбер ответил, что только через правоохранительные органы ответят. вот как то так. но мало ли поймаются тогда пригодится это заведенное дело.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *