Расследование, о том как мошенники из ТелеТрейд на протяжении нескольких лет «разводят» жителей Саранска, провели журналисты интернет-портала Столица. Приводим его полностью.
Саранский экспертный центр «ГолдКост» (ТелеТрейд-Саранск) подозревается в мошенничестве. В правоохранительные органы поступило несколько заявлений от его клиентов. В настоящий момент проводится проверка. По данным пресс-службы МВД по РМ, компания переводит все деньги в оффшоры. На сайте организации ее техническим партнером указано ООО «ТелеТрейд групп». Согласно данным федеральной налоговой службы, учредителем общества является зарубежная фирма Teletrade-Dj. На сегодняшний день ее российская «дочка» обвиняется в хищении более 1 миллиарда рублей. Подробности — в материале Сергея Прилепова.
Экспертный центр «ГолдКост» зарегистрирован налоговой службой 27 января прошлого года. Имеет лицензию Министерства образования РМ. На базе школы проводит платные тренинги. Например, 7 занятий «базового уровня» обойдутся в 30 тысяч рублей. На сайте компании мелким шрифтом написано, что она сотрудничает с ООО «Телетрейд групп» и является членом «Ассоциации форекс-дилеров». Также сообщается, что «ГолдКост» не несет ответственности за возможные финансовые риски и не является заинтересованным лицом в извлечении прибыли по договорам соглашения с брокерами. На эту информацию мало кто обращает внимание…
Пострадавшие
В редакцию «С» обратилась Юлия Полозова, которая рассказала о проблемах брата Дмитрия (имена и фамилии изменены). Молодой человек потерял крупную сумму денег, связавшись с компанией «ГолдКост». После чего попал с нервным срывом в психиатрическую лечебницу. Девушка утверждает, что сотрудники экспертного центра сами нашли ее родственника и предложили поучаствовать в торговле на рынке «Форекс». Куратором назначили менеджера Макара Трифонова, который посоветовал пройти тренинг «Страх потери» за 15 тысяч рублей. Клиент согласился. Начались долгие беседы о правильном использовании валют. «В экспертном центре гарантировали заработок более 300 долларов в день, — рассказывает собеседница. — Для этого попросили заключить договор, который брату не отдали. Я проверяла домашний ноутбук Димы и увидела программу-терминал «Телетрейд». Брат говорил, что прибыль выводили со счета только один раз — 200 долларов. Еще рассказал, как дважды отдавал деньги Макару Трифонову, но они так и не поступили на лицевой счет на «Форексе». По словам Юлии, первый раз брат перевел 9 тысяч рублей через QIWI-кошелек. Когда Трифонов спросил: «На что потратишь заработанные деньги?» — Дмитрий ответил: «Куплю айфон». После этого менеджер потребовал добавить 50 тысяч для «игры по-крупному» и отправил записаться в очередь на получение золотого именного айфона в магазине Apple store, расположенном в «Сити-Парке». Посоветовал найти продавца Наиля. «Я ради интереса решила туда сходить, — рассказывает Юлия. — Наиль там на самом деле работает. Спросила его коллегу о заказе по поводу телефона, но никаких сведений у него не оказалось. И еще один подозрительный момент. О некоторых сделках в программе «Телетрейд» брат не помнит. Значит, они совершались без него, хотя свой логин и пароль Дмитрий работникам «ГолдКост» не передавал».
Молодой человек тесно общался с куратором в социальной сети «ВКонтакте». Юлия прислала корр.«С» скрины, где Макар Трифонов требует денег.
«Положи средства на карту Сбербанка, дальше скажу, что делать, — советует менеджер. — Нужно еще сотню добавить до 15.00. Остальные с меня». «Макар Владимирович, планшет сломался, — жалуется парень. — Вы же говорили — до 18.00? Сейчас с деньгами туго. Где найду? Наоборот хочу вывести. На мне висят три кредита! Договаривались же, что торговля на «Форексе» будет как хобби». «Время поджимает», — обрубает Трифонов. «Я не знаю, как помочь брату, — сетует девушка. — Обратилась в компанию «Росбанкрот».
Оказывается, они уже банкротили физических лиц, которые пострадали от «ГолдКост». Когда подняла скандал в социальной сети «ВКонтакте», то Трифонов сразу же удалил свою страницу».
«Мой муж тоже попал на их удочку, — рассказывает Марина Блинова (имя и фамилия изменены). — Как-то гуляли по торговому центру «Сити-Парк». Подошла девушка и спросила, какой банк мы считаем самым лучшим. Ответ супруга зафиксировали. Через некоторое время позвонили. Сказали, что он выиграл сертификат на бесплатное обучение. Муж заинтересовался и… оформил большой кредит. Когда понял, что потерял все деньги, написал заявление в полицию. Жалобу приобщили к уже открытому уголовному делу. Также мне сообщили, что в «ГолдКост» требуют покупать технику в рассрочку. Потом они сами ее реализуют».
Трифонов
Корр.«С» решил побыть некоторое время в качестве ученика «ГолдКост». Для начала позвонил по указанному номеру телефона на сайте компании. По иронии судьбы, администратор пригласил Макара Трифонова.
«Добрый день, — радостно поприветствовал старший специалист. — Хотите получить аналитические услуги? Тогда вы обратились по адресу. Обучаем новичков работе в банковской сфере и на международном финансовом рынке. Рассказываем о причинах повышения налогов и пенсионного возраста. К нам обращаются за помощью даже опытные трейдеры. С «Телетрейд групп» с недавнего времени не сотрудничаем. Поддерживаем отношения с иностранными брокерами Hamilton и Е-xun. Учеников много! Присоединяйтесь».
Затем Трифонов стал рассказывать о своем опыте и компании «ГолдКост». По словам менеджера, она существует на рынке более 6 лет. Самого Макара якобы перевели туда из саратовской консалтинговой компании Grindavik полтора года назад.
«Вы не могли бы оставить контактные данные? — поинтересовался Трифонов. — Я бы перезвонил в понедельник. Нет? Ну вот! А говорите, что будете думать».
Через некоторое время корр.«С» дал согласие. Началось самое интересное. Офис «ГолдКост» находится на 5-м этаже бизнес-центра NEO. Одетый в строгую одежду персонал вежливо приветствует посетителей. Каждый приходит к своему куратору в назначенное время. Собеседования проходят в отдельных помещениях. В большой комнате включен на полную громкость телевизор. Слышно, как люди что-то вскрикивают, хлопают в ладоши и ликуют. Через некоторое время Макар позвал корр.«С» в пустой учебный класс. Поинтересовался, откуда стало известно о «ГолдКост»…
«Счета открывают брокеры, — пояснил он. — Экспертный центр всего лишь предоставляет аналитические услуги. Если клиент решил участвовать в торгах, то мы не несем ответственности за их результат. Никакого мошенничества здесь нет. Например, вузы за обучение тоже берут деньги».
Далее последовали вопросы о возрасте, образовании, доходах, семейном положении, месте жительства… Затем эксперт рассказал о брокерах. Поведал, на что стоит обратить внимание при их выборе. В пример привел компанию «Альпари», которая якобы ведет нечестную игру, так как не имеет лицензии Центрального банка России. Также посоветовал не интересоваться отзывами о «ГолдКост» в Интернете. Мол, грязью могут полить кого угодно. По его словам, о Сбербанке отзываются хуже, чем о пирамиде МММ.
«Люди платят за коммунальные услуги — и это тоже мошенничество, — утверждает он. — Я три года занимаюсь торговлей и знаю, о чем говорю. Все беды нашего населения от финансовой неграмотности… Как думаете, почему в России пенсия в среднем составляет 10 тысяч рублей, а в Германии — 80 тысяч? Для чего увеличили пенсионный возраст? Кстати, в дальнейшем предлагаю связываться по скайпу. В социальной сети «ВКонтакте» последний раз был 6 лет назад. Почему? Нет желания. Меня также можете найти в Instagram и WhatsApp.»
Потом Трифонов отошел от темы и стал рассказывать о том, насколько люди бывают злопамятные. Вспомнил про плохие отношения с одноклассником, который жестко мстил. Создал от его имени страничку во «ВКонтакте» и писал гадости учителям. Те ставили Трифонову двойки за плохое поведение. «С отцом не общаюсь три года, — признался собеседник. — Почему? Думает, что я торгую наркотиками. Не верит в большой честный заработок. Если у человека есть желание, то будет тысяча возможностей. И я придерживаюсь этого правила. Если человек не миллионер, то это только его вина».
Далее менеджер начал рассказывать истории успеха российских предпринимателей Романа Абрамовича и Михаила Прохорова, американского бизнесмена Уоррена Баффета, основателя «Макдональдс» Рэя Крока, создателя компании Microsoft Билла Гейтса, американского трейдера Джорджа Сороса и многих других.
«Стране нужны рабочие, и каждый сам решает, какую профессию выбрать, — заканчивал беседу Трифонов. — Почему зарплаты низкие? Хм, дам зерно для размышлений. Знаете, что Российская Федерация зарегистрирована в Лондоне? Посмотрите в Интернете, если не верите».
В лифте бизнес-центра корр.«С» встретил двоих парней, которые вели бурную полемику. «Мы только что из «ГолдКост» вышли, — отвечает один из них. — На днях позвонили и сообщили, что выиграл сертификат. Подробности по телефону говорить не стали, попросили прийти. Сегодня отдали документ на руки. Сказали, что могу привести всех друзей. Если хотите, то присоединяйтесь. Мне не жалко. Обещали выдать диплом после 11 занятий. Чему будут учить? Не знаю. Какие торги? Про них не рассказывали». Далее он обратился к другу и предложил бросить строительный факультет. «А вы в техникуме учитесь?» — интересуется корр.«С». «Издеваетесь? — хохочет парень. — Вообще-то в Мордовском университете».
На следующий день Трифонов стал проводить обучение с корр.«С» по скайпу. Рассказывал о валютных парах. Во время второй встречи порекомендовал установить мобильное приложение MetaTrader 4, чтобы поучиться торговать на демо-счете. Объяснял, в какое время лучше покупать и продавать валюту. В конце занятия хвастался ежегодными поездками за границу, где он предпочитает отмечать свой день рождения. На этом и распрощались. Корр.«С» сделал несколько фото куратора и показал Юлии Полозовой. Девушка подтвердила, что именно этот человек требовал денег с ее брата. Позже выяснилось, что Макар никогда не работал в саратовской консалтинговой компании Grindavik. Родом он из Ульяновской области. В 2015 году окончил Большенагаткинскую среднюю школу и поступил на платное отделение экономического факультета Саранского кооперативного института. Является активистом. На хорошем счету у преподавателей. В 2016-м, например, участвовал в конкурсе «Мисс и мистер Кооперативный институт».
Расследование
«В правоохранительные органы поступило несколько заявлений по поводу деятельности «ГолдКост», — сообщают сотрудники пресс-службы МВД РМ. — В настоящее время ведется проверка. Изучается документация, опрашиваются люди. Наши сотрудники отслеживают движение финансовых средств этой компании на территории России. Выяснилось, что они уходят в оффшоры. В прошлом году была аналогичная жалоба, но уголовное дело прекратилось из-за отсутствия состава преступления. Ключевым моментом является заключение договора, где компания предупреждает о рисках и указывает, что не несет ответственности за денежные средства клиента».
В прошлом году «Ассоциация форекс-дилеров» в ходе плановой проверки выявила нарушения в работе ООО «Телетрейд групп», которая неправильно совершала операции на финансовом рынке. В качестве наказания юридическое лицо привлекли к дисциплинарной ответственности… Согласно данным сайта федеральной налоговой службы, учредителем «Телетрейд групп» является зарубежная фирма Teletrade-Dj. Ее российская «дочка» обвиняется в хищении более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщало 10 октября издание «Коммерсантъ». Злоумышленники обещали клиентам баснословные прибыли на электронной бирже. Полученные деньги переводили на подконтрольные счета в оффшорах. Затем похищали.
По словам правоохранителей, мошенники прикрывались брендом TeleTrade, который в 2016 году получил лицензию Центробанка РФ на брокерскую деятельность. Это привлекало потенциальных жертв. Клиентов находили, используя телефонные базы различных ведомств… Минимальный взнос для игры на бирже «Форекс» составлял 10 тысяч долларов. Если клиент был готов рискнуть такой суммой, предлагали заключить договор.
В итоге получалось так, что, ничего не подозревая, он вместо TeleTrade подписывал документ с оффшорной компанией TeleTrade D.J. Ltd. Таким образом, российская «дочка» автоматически избегала ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже московской башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на менеджера компании Олега Суворова.
Суть махинации заключалась в использовании специальной компьютерной программы на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили «Личный кабинет». Там якобы он видел зачисленную сумму и отслеживал торги. Затем мошенники обнуляли счета особым плагином. Клиенту сообщали о проигрыше. На самом деле ни в каких торгах он не участвовал, а видел лишь их подобие. Тем временем деньги оказывались на счетах латвийских фирм. По данным следствия, от действий мошенников в Москве пострадали более тысячи человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и аналогичные эпизоды в других регионах.
За махинации в особо крупных размерах задержаны три члена группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade — Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову — обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их объявят в розыск. В производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят…
ООО «Экспертный Центр Голд Кост» в настоящий момент находится в стадии ликвидации.
