Аферисты из Questra World получили 35 лет на четверых. Крымов отделался легким испугом

Questra World мошенникиРуководители финансовой пирамиды  «Questra Holding ins» приговорены к длительным срокам лишения свободы. Приговор был оглашен в суде города Нур-Султан. Потерпевшими по уголовному делу проходили 358 граждан Казахстана, совокупный ущерб превысил 480 миллионов тенге ($1.2 млн.) В ходе следствия было установлено, что граждане   Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К., Расулметов Б.  создали в интернете соответствующие веб-сайты и разместили информацию о продаже вымышленных 11 видов инвестиционных портфелей.

Читать дальше

Осторожно, «брокер» LBLV. Очередной офшорный «кот в мешке»

брокер LBLV развод, мошенники, аферисты, жуликиНа редакционный мейл нам пришел вопрос об очередном форекс-брокере, активно атакующего население телефонными звонками. Речь пойдет о компании LBLV Ltd. Разберем подробней эту контору. Домен официального сайта lblv.com зарегистрирован в далеком 2006 году. Русскоязычный сайт компании lblv.ru помоложе, ему около 17 месяцев. При этом вебархив не содержит никаких данных о сайте в зоне .com, первые упоминания русскоязычного сайта датируются мартом текущего года.

Читать дальше

Саранское ООО «Стар Трек» разводит жителей Мордовии

ООО Стар Трек развод, лохотрон, мошенники, аферисты«Абстрагируйтесь от желания заработать», — ​такие советы в своей официальной группе во «ВКонтакте» дают сотрудники трейдинговой фирмы Star Trek, работающей в Саранске. И не зря! Ее 29-летний менеджер Азат Курязов подозревается в мошенничестве с деньгами клиента — ​24-летнего уроженца Туркменистана, который обучается в медицинском институте. Два года назад сотрудник фирмы взял у него 300 тысяч для «игры на бирже Forex», после чего пропал. На днях иностранец обратился с заявлением в полицию. Подробности — ​в материале Екатерины Смирновой.

Читать дальше

FOREX-аферисты продолжают работать

forexВ Петербурге обнаружены семь нелегальных форекс-дилеров. Северо-Западное ГУ Банка России передало материалы по ним в правоохранительные органы. Эти компании принимают от граждан деньги для игры на бирже и продают дорогие обучающие курсы, при этом их клиенты не зарабатывают, а лишь теряют вложенные деньги.

Читать дальше

Billions Capital. Развод с инвестированием

Billions Capital финансовая пирамида, развод, лохотрон, мошенникиОколо полугода назад на нашем сайте была размещена небольшая публикация о конторе под названием Billions Capital, имеющей все признаки финансовой пирамиды. С тех пор мы периодически получаем гневные мейлы и комменты от апологетов этого псевдоинвестиционного «проекта». Объясняем, почему не стоит доверять деньги этой сомнительной организации.

Читать дальше

Дело о резне в офисе представительства Larson & Holz дошло до суда

Larson&Holz аферисты, жулики, мошенники, развод, кухняУголовное дело в отношении напавшего на питерский офис аферистов из офшорной помойки Larson & Holz   дошло до Московского районного суда Санкт-Петербурга. Действия жителя Санкт-Петербурга, который стал жертвой мошенников и восстанавливал справедливость ножом и топором, квалифицированы как покушение на убийство в состоянии аффекта. По версии обвинения, сотрудники питерского БКС (Ларсон Хольц)   причинили материальный ущерб своему клиенту. На неоднократные просьбы своего клиента урегулировать ситуацию миром не реагировали, предлагая лишь внести ещё денег. В результате подсудимый потерял все вложения.

Читать дальше

Обманутые вкладчики «Мани Фанни» требуют возбудить дело против Центробанка

Вкладчики микрофинансовой организации «Мани Фанни» намерены обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против сотрудников Центрального банка России. По словам официального представителя обманутых вкладчиков Дмитрия Легошина, сотрудники ЦБ не выполнили должным образом свои обязанности, из-за чего 200 вкладчиков «Мани Фанни» потерпели крупный материальный ущерб в размере более 700 млн рублей.

Читать дальше

CDLCONLINE24. Осторожно, фальшивая криптобиржа!

CDLCONLINE24 лохотрон, развод, мошенники, аферистыМошенники, создающие фальшивых брокеров, далеко не редкость. Аферисты из CDLCONLINE 24 решили не мелочиться, и развили бурную деятельность под легендой криптобиржи. Цитата с официального сайта «криптобиржи» (cdlconline24.com) :

CDLCONLINE 24 – компания, основанная в 2012 году, является основоположником модели «Intellectual trade», в которую заложены инновационные методы по приумножению капитала, безопасности проведения всех сделок, минимизации ошибок.

Читать дальше

Лжеброкер BLACK ROCK CITY. Осторожно, лохотрон

Black Rock City брокер, жулики, мошенники, аферисты, разводГерой сегодняшней публикации очередной лжеброкер, контора под названием Black Rock City. Домен сайта «мультифинансового брокера» blackrock-broker.biz зарегистрирован всего восемь месяцев назад. Данные владельца домена скрыты. Цитата с официального сайта «брокера»:

Торговая марка Блэк Рок Сити изначально была создана для обслуживания преимущественно розничных клиентов из стран Восточной Европы, Российской Федерации и стран Балтии, но со временем значительно расширило географию своих клиентов.

Читать дальше

Larson&Holz. Как горе горе-эксперты помойной FOREX-кухни сливают счета своих клиентов

Larson&Holz жулики, мошенники, аферисты, лузерыНесколько лет назад мы неоднократно предупреждали об опасности ведения дел с FOREX-кухней Larson&Holz. Репутация у этой помойки всегда была чернее сажи, и потеря денег клиентами это практически гарантированный итог «сотрудничества» с этим лохотроном. Для тех, кто не в курсе, напомним: Ларсон энд Хольц это старая офшорная «кухня» в самом худшем значении этого термина.

Читать дальше

В Благовещенске два FOREX-афериста из Traders-Company отправились в колонию

Traders-Company Благовещенский городской суд вынес приговор двум организаторам финансовой пирамиды. Владельцы вымышленной компании Traders-Company Inc привлекали деньги вкладчиков для мнимого участия в торгах на рынке Forex. Клиенты махинаторов потеряли свыше 32 миллионов рублей.

Читать дальше

Чем заканчивается торговля в Форекс Оптимум и обучение в «институте» Финист. Видео

Институт ФИНИСТ - мошенники, аферисты, жуликиМиллиард рублей потеряли клиенты лжеброкеров ТелеТрейд и Форекс Оптимум, которые обещали им золотые горы. Сначала мошенники предлагали обучение в «институте» Феникс ( сейчас этот лохотрон называется «Финансовый институт научных исследований современного трейдинга ФИНИСТ») Потом, для появления азарта, позволяли немного заработать на торгах и сразу же предлагали инвестировать более крупные суммы.

Читать дальше

Лжеброкер TimaTrade. Очередной FOREX-лохотрон

TimaTrade мошенники, аферисты, жулики, развод, обманСегодня разберем очередную мошенническую компанию, выдающую себя за ФОРЕКС-брокера. Речь пойдет о конторе под названием TimaTrade. На сайте аферистов размещено огромное количество заведомо ложной информации и то, что речь идет о лохотроне, в данном случае можно утверждать со сто процентной вероятностью. Домен лжеброкера timatrade.com зарегистрирован более восьми лет назад, однако это не тот случай, когда возраст домена позволяет говорить о большом стаже работы компании на рынке.

Читать дальше

Как аферисты из United BTC Bank разводят вкладчиков

United BTC Bank мошенники, аферисты, жуликиЧетыре месяца назад мы рассказывали, как мошенники из липового банка разводят народ. За это время количество негативных отзывов клиентов United BTC Bank значительно увеличилось. На  YouTube появилась множество роликов, где лжебанкиров выводят на чистую воду. Тем не менее, в сети аферистов попадаются все новые и новые жертвы.

Читать дальше