Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего Эдуарда Даутова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 160 УК РФ (Растрата). Ущерб, нанесенный Даутовым 16 гражданам, превышает 163 миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Год: 2018
Осторожно ТелеТрейд! Полиция предупреждает о масштабной системе мошенничества
20 марта на сайте Главного управления МВД России по Самарской области была размещена статья самарских журналистов о о предполагаемом обмане людей при игре на рынке FOREX. По версии следствия, жертвами группы мошенников из ТелеТрейд стали почти две сотни человек, причем некоторые из них в результате виртуальной игры на бирже лишились не только своих денег, но и жилья.
AMF предупреждает о мошеннике
Французский регулятор Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) сообщил, что разные люди получили сообщения от человека по имени г-н Виард, который утверждает, что он уполномочен регулятором , и может помочь в восстановлении средств, вложенных в платформу бинарных опционов. Этот человек — мошенник, который использует контактные данные, имя и логотип AMF. Читать дальше
FCA провел очередную чистку рынка финансовых услуг
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве. Читать дальше
Обманутые клиенты ТелеТрейд обратились к президенту
В Омске несколько десятков горожан вышли на улицу и попросили защитить их от обмана на финансовых рынках. Журналист интернет-портала НГС.ОМСК под видом клиента отправился в офис компании, которая называет себя «школой трейдеров». Как рассказал НГС.ОМСК председатель областной организации по защите прав потребителей «Ревизор» Владимир Кулешов, в минувшие выходные на митинге перед СКК имени Блинова собрались около 50 человек, в основном пенсионеры.
В Благовещенске оглашен приговор еще одному аферисту из «Мани-Трейд»
Благовещенский городской суд Амурской области признал 33-летнего мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших причиненный материальный ущерб в сумме более 32 млн рублей. Как сообщает региональная прокуратура, с октября по декабрь 2012 года мужчина, действуя в составе преступной группы, организовал схему хищения денежных средств у граждан по принципу «финансовой пирамиды».
Ассоциация форекс-дилеров озаботилась учебными центрами
1 марта в ходе внеочередного заседания Национальная ассоциация форекс-дилеров (АФД) утвердила правила аккредитации учебных организаций. Консультационным центрам, предлагающим гражданам услуги по обучению работе на внебиржевом рынке FOREX, предлагается пройти добровольную сертификацию в этой саморегулируемой организации. Утвержденными правилами вводится порядок проведения процедуры сертификации, определяют участников рынка, которые могут быть аккредитованы, и устанавливают причины отзыва аккредитации.
Роспотребнадздор открестился от проблем обманутых в ТелеТрейд инвесторов
Интернет-портал Orenday.ru сообщает о массовых обращениях жителей Оренбурга с жалобами на услуги по доверительному управлению на рынке FOREX, оказываемыми трейдерами компании TeleTrade. По мнению чиновников, споры, возникающие между клиентом и трейдером, не регулируются законодательством о защите прав потребителей. Более того, сделки, заключенные на внебиржевых рынках не подлежат судебной защите. Иными словами, вернуть потерянные деньги даже через суд нельзя.
Регулятор ASIC лишил права директора управлять компаниями
Регулятор ASIC объявил, что лишил права г-ну Питеру Калосу из Кернелла, штат Новый Южный Уэльс, управлять компаниями на максимальный срок в пять лет в результате его участия в девяти неудавшихся компаниях. Читать дальше
MFSA объявила о мошеннике
Управление по финансовому регулированию и надзору Мальты (MFSA) опубликовало предупреждение, в котором сообщается, что ему стало известно о субъекте, который называет себя VSB Malta и использует веб-сайт vsbmalta.com/secure/, который обманным образом утверждает, что он регулируется и лицензируется Управление по финансовому регулированию и надзору Мальты и может предоставлять услуги в области банковского дела, общего страхования, инвестиций и финансирования. Читать дальше
Admiral Markets сообщает о клоне мошеннике
Авторизованный регулятором FCA Forex и CFDs брокер Admiral Markets UK Ltd. опубликовал на своем веб-сайте предупреждение о компании, называющей себя Admiral Crypto на домене admiral-crypto.com.
Сайт admiral-crypto.com работает как на французском, так на английском языке. На своем сайте Admiral Crypto заявляет, что это « дочерняя компания Admiral Markets UK Ltd». Настоящий Admiral Markets заявляет (полное заявление см. ниже), что сайт admiral-crypto.com никоим образом не связан с компанией, следовательно, это потенциальный мошенник. Читать дальше
Мошенничество ТелеТрейд в Уфе. Видео
Мы неоднократно рассказывали, чем заканчивается инвестирование в ТелеТрейд. Реальные истории инвесторов TeleTrade всегда заканчиваются одинаково: деньги инвестора похищены, привлечь к ответственности мошенников крайне затруднительно из-за несовершенства законодательства, рекламируемые ТелеТрейдом трейдеры скрываются от инвесторов и отказываются возмещать нанесенный ущерб. Об очередном случае мошенничества TeleTrade рассказывают журналисты из Уфы.
Регуляторы AMF и ACPR вынесли предупреждение компании Bil Patrimoine и веб-сайту www.bil-gestionpatrimoine.com
После ряда жалоб от вкладчиков на веб-сайт www.bil-gestionpatrimoine.com и компанию Bil Patrimoine, финансовые регуляторы Франции, Комиссия по надзору за финансовым рынком (AMF) и Орган пруденциального контроля (ACPR), опубликовали публичное предупреждение.
Компания Bil Patrimoine и веб-сайт www.bil-gestionpatrimoine.com не уполномочены ни регулятором AMF, ни регулятором ACPR предоставлять инвестиционные услуги или регистрировать сберегательные счета, противоречащие их уставам. Читать дальше
ASIC запретил консультанту банков Westpac и NAB предоставлять услуги финансового толка
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) объявила о том, что она запретила финансовому консультанту из Брисбена Кристоферу Рамсей предоставлять финансовые услуги сроком на пять лет за то, что он действовал не в интересах своих клиентов и давал рекомендации, которые в конечно итоге привели к серьезным финансовым потерям у клиентов. Читать дальше
