Финансовая инспекция получила сообщения от жителей Эстонии, что им звонили с эстонских телефонных номеров (614 8042 и 609 3492) и предлагали инвестиционные услуги от имени российской компании General Invest. Надзорный орган Эстонии сообщил, что у компании нет лицензии на оказания инвестиционных услуг в Эстонии. Сама компания еще в июне предупредила клиентов, что от ее имени звонят мошенники.
Год: 2018
Осторожно! FTO Capital!
Потерять все за два дня: пенсионер лишился накоплений из-за форекс-компании. Он отправил несколько миллионов рублей на счет FTO Capital. Позже личный кабинет оказался заблокированным, менеджер перестал отвечать на звонки, а поручение на возврат денег компания игнорирует. Выяснилось, что у брокера нет юрлица и лицензии ЦБ. Можно ли в таком случае вернуть средства?
Уральские «мавроди» могут избежать наказания
Обмануть 32 тыс. человек по всей России, вывести 2,5 млрд руб. и избежать наказания, как такое возможно? Если суд не успеет вынести приговор до 2020 г., дело закроют по истечении срока давности. Основатели одной из крупнейших в России финансовых пирамид «Актив-Инвест», созданной бизнесменами из Екатеринбурга Ильей Брыляковым и Александром Хариным, могут избежать наказания. Дело в том, что скоро истекает срок давности по их делу.
Тбилисский суд отправил основателей FX Business Group за решетку
Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения на время следствия для трех основателей брокерской компании FX Business Group, обвиняемых в мошенничестве, содержание под стражей. МВД сообщило о задержании основателей FX Business Group во вторник. По официальной информации, в августе 2016 года обвиняемые зарегистрировали в Грузии компанию FX Business Group, которая якобы занималась торговлей на международной фондовой бирже.
ЦБ РФ хочет получить право на досудебную блокировку сайтов
Банк России хочет получить возможность оперативной досудебной блокировки интернет сайтов, нацеленных на финансовое мошенничество. Соответствующую инициативу на прошлой неделе обсуждали на совещании у вице-премьера РФ Максима Акимова. Речь идет о ресурсах, зарегистрированных не только в российской, но и в зарубежных доменных зонах, на данный момент регулятор может инициировать снятие с делегирования сайтов лишь в доменах .ru, .su и .рф, с другими доменами этого сделать нельзя.
Осторожно, «чарджбек»!
Телефонные мошенники добрались до неудачливых омских биржевиков, сообщает «ОМСКРЕГИОН» . В качестве сыра для интернет-мышеловки жулики использовали обещание вернуть средства, потерянные в результате совершения провальных биржевых сделок. В полицию обратился 45-летний омич с заявлением о хищении денег с банковской карты. Оперативники установили, что на сотовый телефон ему позвонил неизвестный мужчина и представился работником брокерской компании. Собеседник сообщил о возможности вернуть проигранные деньги, которые станут доступными только после регистрации на одной из интернет-площадок.
Полиция Эстонии предупреждает об активизации телефонных мошенников
В Эстонии опять активизировались аферисты, которые под видом биржевых брокеров и инвесторов выманивают деньги у доверчивых людей. В полицию уже обратились сотни людей, причем, десятки в качестве пострадавших, а суммы ущерба от действий злоумышленников исчисляются тысячами. Мошенническая схема довольно проста. Вам звонит человек, который представляется инвестором или биржевым брокером, и предлагает вложить средства в игру на бирже.
Брокер FX Business Group подозревается в мошенничестве
По обвинению мошенничестве и присвоении порядка 500 тысяч лари (более 221 тысячи долларов) сотрудники МВД Грузии задержали трех основателей брокерской компании FX Business Group. Им грозит до десяти лет лишения свободы. По официальной информации, обвиняемые в августе 2016 года в Грузии зарегистрировали FX Business Group, якобы занимающуюся торговлей на международной фондовой бирже.
Аферисты из ТелеТрейд продолжают «разводить» пенсионеров в Хакасии
Схема «развода» неопытных инвесторов, применяемая мошенниками из ТелеТрейд, не отличается оригинальностью и едина на всей территории СНГ. В августе прошлого года информационное агенство «Хакасия» рассказывало о вопиющих случаях мошенничества со стороны TeleTrade в отношении пенсионеров. Как и следовало ожидать, случаи мошенничества ТелеТрейд-Хакасия (Консультационный центр «Кэнтербери») далеко не единичны.
Полиция Таиланда объявила в розыск уроженца Санкт-Петербурга
Полиция Таиланда разыскивает россиянина, жившего до недавнего времени на острове Пхукет, в связи с расследованием крупной мошеннической схемы в интернете, из-за чего уже задержаны 19 местных жителей. Следствие считает 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, уроженца Петербурга, жившего на острове Пхукет и уехавшего оттуда в неизвестном направлении несколько дней назад, одним из основных инвесторов и операторов мошеннической схемы на сумму не менее 20 миллионов долларов.
Читать дальше
В Британии ликвидировано юридическое лицо аферистов Trade12
Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) разместила на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), аффилированной со скандально известным псевдоброкером Trade12. Судом были установлены многочисленные факты мошенничества и злоупотребления доверием клиентов, практически все из которых лишились денежных средств.
Аферисты из Trade12 «доработались» до уголовного дела
Cообщается, что жертвами мошенников стали как минимум 9 человек, общий объем ущерба составляет около $650 тыс. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании, сказано в сообщении СК Республики Беларусь.«Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством „брокера“ проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги», — отмечают в СК РБ.
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор «черному трейдеру» из Казани
Законным и обоснованным признал приговор «черному трейдеру» Евгению Даутову Верховный суд Республики Татарстан. В ближайшее время его отправят в колонию строгого режима. Как выяснило «Реальное время», Даутов рассчитывал в апелляционной инстанции добиться смягчения наказания. Однако убедить судей ВС РТ не смог.
FSC обнаружил очередного мошенника
Финансовый регулятор Маврикия Комиссия по финансовым услугам (FSC) объявил об обнаружении мошенника, который занимался финансовой деятельностью, прикрываясь лицензией регулятора. Мошенник утверждает, что регулятор официально выдал лицензию № 216/13 от 06 марта 2012 года на имя Cynthia Johnson Loan Company International и Skye Trade Cooperative (лицензирован как B.O. Tradefinancials Ltd). Читать дальше
